美國司法部官員宣布，加密貨幣交易所 BitMEX 承認在沒有實施實質反洗錢 (AML) 計劃的情況下運營，違反了《銀行保密法》(BSA)。 

BitMEX 未能實施 BSA

美國檢察官達米安威廉斯(Damian Williams) 在7 月10 日的一份通知中透露，BitMEX 在2015 年至2020 年期間「故意未能建立、實施和維護」適當的反洗錢計畫。這項行動與2022 年針對該交易所幾位創辦人和員工的刑事訴訟有關。 

威廉斯表示：“BitMEX 成為大規模洗錢和逃避制裁計劃的工具，對金融體系的完整性構成嚴重威脅。” “今天的認罪強調了加密貨幣公司如果希望在美國市場開展業務，就必須遵守​​美國法律。”

無視反洗錢政策

指控的癥結在於 BitMEX 故意無視反洗錢法規。該交易所沒有實施符合「了解你的客戶」(KYC) 標準的反洗錢計劃，而是僅要求用戶提供電子郵件地址。這種鬆懈的做法造成了重大漏洞，特別是對於美國用戶而言，這明顯違反了聯邦法律。創始人阿瑟·海耶斯 (Arthur Hayes)、本傑明·德洛 (Benjamin Delo) 和塞繆爾·里德 (Samuel Reed) 都意識到自己行為的影響，從而導致了指控的嚴重性。

BitMEX，正式名稱為 HDR Global Trading Limited，在塞席爾共和國註冊成立。該交易所的責任人可能面臨最高五年的監禁和巨額罰款。 

BitMEX 聯合創辦人也認罪

在 2022 年的一個相關案件中，美國商品期貨交易委員會提起訴訟後，法院命令 Hayes、Delo 和 Reed 共同支付 3,000 萬美元的民事罰款。在承認違反 BSA 規定的反洗錢要求後，三人均被判處緩刑。

BitMEX 事件並非個案。美國法院正準備對與現已解散的加密貨幣交易所 FTX 和 Alameda Research 有關的個人進行判決。從 10 月開始，紐約南區法官 Lewis Kaplan 將在 FTX 聯合創始人 Gary Wang 和前工程總監 Nishad Singh 認罪後決定是否監禁他們。此外，FTX 前執行長 Sam Bankman-Fried 在被定罪後目前正在服 25 年徒刑。

BitMEX 承認違反銀行保密法：詳細資訊首先出現在區塊鏈、加密貨幣和投資的最新新聞和見解上。