CoinVoice 最新獲悉，根據美國司法部的一份官方聲明，加密貨幣交易平臺和衍生品交易平臺 BitMEX 週三承認違反了《銀行保密法》，稱 BitMEX 故意未能建立、實施和維護足夠的反洗錢計劃。該法最高可判處五年監禁和罰款，此案已交由美國地區法官 John G. Koeltl 審理。
美國檢察官 Damian Williams 表示：“正如 BitMEX 創始人兼長期員工 2022 年在聯邦法院承認的那樣，該公司在美國運營時卻沒有聯邦法律要求的任何有意義的反洗錢計劃。因此，BitMEX 成爲大規模洗錢和逃避制裁計劃的工具，對金融體系的完整性構成了嚴重威脅。”[原文鏈接]
