塞浦路斯呼籲打擊加密貨幣恐怖融資

埃裏溫（CoinChapter.com）——塞浦路斯註冊會計師協會（ICPAC）發佈緊急警報。他們呼籲會計和審計專業人士幫助發現和防止加密貨幣恐怖融資。

塞浦路斯就恐怖主義融資發出監管警告。資料來源：塞浦路斯註冊會計師協會 (ICPAC) ICPAC 稱，會計師在打擊恐怖主義融資方面發揮着關鍵作用

洗錢和恐怖主義融資等金融犯罪通常由執法部門處理。然而，ICPAC 強調會計師和審計師在這場鬥爭中的重要性。他們發佈了“恐怖主義融資警報”來強調他們的作用。會計師和審計師必須積極參與預防。他們的警惕性可以幫助及早發現可疑活動。

恐怖主義融資的五種方法：包括加密貨幣

恐怖組織主要使用五種方式轉移資金：

  • 透過非政府組織 (NGO) 的捐贈

  • 現金交易

  • 銀行轉帳和禮品卡

  • 加密貨幣

  • 空殼公司

加密貨幣已引起廣泛關注。 ICPAC 敦促會計專業人士監控匿名跨境點對點轉帳、群眾募資和線上募款活動。這些管道可能被用於非法目的。

ICPAC 的指示很明確。會計專業人士必須對加密貨幣交易保持警惕，以打擊加密恐怖融資。他們需要報告可疑活動。否則將被視為違法。這涉及主動審查、個人分析、篩選加密錢包以及使用專門的區塊鏈工具。

塞浦路斯監管機構關於調查可疑加密貨幣轉移的建議。資料來源：icpac.org.cy 財政部確認巴勒斯坦武裝份子對加密貨幣的使用有限

美國財政部官員表示，包括哈馬斯在內的巴勒斯坦激進組織使用少量加密貨幣來資助恐怖活動。然而，對於大多數交易，他們仍然更喜歡傳統產品和服務。

財政部確認《華爾街日報》關於哈馬斯加密貨幣使用的報告不準確。資料來源：湯姆·埃默

區塊鏈分析公司 Elliptic 證實，巴勒斯坦伊斯蘭聖戰組織透過加密募款籌集了 1,200 萬美元。這項發現與《華爾街日報》的報導相矛盾，該報告最初聲稱該組織在2021 年8 月至2023 年6 月期間籌集了9,300 萬美元至4,100 萬美元。已籌集到接近這一金額的資金”，導致期刊糾正其發現。

眾議員湯姆·埃默 (Tom Emmer) 詢問財政部負責恐怖主義和金融情報的副部長布萊恩·納爾遜 (Brian Nelson)，

“與廣泛報導的相比，哈馬斯使用加密貨幣的數量相對較少，這是正確的嗎？”

尼爾森回應說，

“這是我們的評估，是的。”

ICPAC 已指示其成員和合規官員報告任何可疑的加密貨幣交易。審查過程將涉及詳細的分析和篩選。將使用專門的區塊鏈工具來確保徹底檢查。

塞浦路斯敦促打擊加密恐怖融資的貼文首先出現在 CoinChapter 上。