根據美國司法部 (DOJ) 的聲明，加密貨幣交易所 BitMEX 承認違反了《銀行保密法》(BSA)。據稱，2015 年至 2020 年間，BitMEX 沒有建立充分的了解你的客戶 (KYC) 和反洗錢 (AML) 計畫。 BitMEX 讓客戶在 2020 年 9 月之前基本上匿名交易加密貨幣，將自己宣傳為零售客戶無需實名驗證即可進行交易的地方。這導致檢察官將 BitMEX 列為洗錢和違反制裁行為的目標。我們正在等待您的評論！ 📢💬