UTC 時間 7 月 10 日上午 10:50 更新：本文已修改爲包含 Tether 的聲明。柬埔寨企業集團 Huione Group 營運的線上市場 Huioneguarantee 涉嫌協助東南亞的網路詐騙。據 Elliptic Research 稱，該平臺進行的交易額超過 110 億美元，其中很大一部分與洗錢和網路詐騙有關。該市場主要活躍於中國，透過衆多由不同商家管理的即時通訊應用程式管道進行營運。這些商家提供對網路詐騙至關重要的服務，例如出售個人資料、洗錢以及爲詐騙網站開發軟體。在使用銀行轉帳和支付應用程式等付款方式的同時，該平臺主要使用 Tether (USDT)，使追蹤變得更加容易。 Elliptic 的報告導致識別出許多與 Huioneguarantee 相關的加密地址，使企業能夠利用區塊鏈分析來避免參與此類服務並防止洗錢非法資金。閱讀更多人工智慧產生的新聞：https://app.chaingpt.org/news