🔔 加密貨幣交易所 BitMEX 承認因在沒有有效的反洗錢 (AML) 計劃的情況下運作而違反了美國銀行保密法 (BSA)。從 2015 年到 2020 年，BitMEX 「故意未能建立、實施或維護」適當的反洗錢計劃，導致受到指控。

美國檢察官表示，BitMEX 未能實施「了解你的客戶」反洗錢計劃，並「忽視」了反洗錢要求。相反，只需要使用者提供電子郵件地址。

交易所責任人最高可被判處五年監禁和罰款。 2022 年，法院命令 BitMEX 創辦人支付 3,000 萬美元的罰款。