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不幸的是,加密貨幣世界充斥着騙局,欺詐者不斷尋找欺騙投資者的新方法。以下是一些需要警惕的最大騙局的概述:
1. FTX:由於處理不當數十億美元的客戶資金,於 2022 年 11 月倒閉。創始人 Sam Bankman-Fried 因欺詐被判處 25 年有期徒刑。
2. Luna 和 TerraUSD:2022 年 5 月損失 600 億美元,導致創始人 Do Kwon 於 2023 年 3 月被捕。
3. QuadrigaCX:創始人 Gerald Cotten 於 2018 年去世,導致 2.15 億美元無法使用,後來被揭露爲龐氏騙局。
4. Africrypt:2021 年騙取投資者 70,000 BTC。創始人 Ameer 和 Raees Cajee 因洗錢而受到調查。
5. SafeMoon:高管在 2021 年提取了超過 2 億美元用於個人用途,導致 SEC 提出欺詐指控。
6. Pro-deum:2018 年消失,投資者損失了所有資金,這標誌着退出騙局。
7. Pincoin 和 iFan:Modern Tech 的 ICO 在 2018 年通過龐氏騙局籌集了 6.6 億美元。該團隊在收集資金後消失了。
8. Celsius Network:2022 年暫停提款並申請破產,欠款 47 億美元,目前正在努力將資產返還給客戶。
9. Centra Tech:2017 年通過欺詐承諾籌集了 2500 萬美元,導致創始人被判入獄。
10. Mining Max:2017 年騙取投資者 2.5 億美元,其中只有一小部分用於挖礦,影響了 18,000 名投資者。
爲了保護自己,請進行徹底的研究,驗證團隊的資質,避免不切實際的承諾,分散投資,不要將所有資金存放在一個地方。
保持謹慎並明智投資,以減輕成爲加密貨幣市場騙局受害者的風險。