Elliptic 指控 Huione 揭露洗錢和其他非法活動。
與 Huione 和商家相關的加密交易額達 110 億美元。
區塊鏈分析公司 Elliptic 發佈了一份報告，指控柬埔寨市場 Huione Guarantee 助長洗錢和其他非法活動。據報道，自 2021 年成立以來，Huione Guarantee 及其獨立商家關聯的加密錢包已收到超過 110 億美元的款項，涉嫌涉及欺詐交易。
Elliptic 的報告強調，Tether 的穩定幣是該平臺上一種流行的支付方式。還有其他支付應用程序和銀行轉賬。報告稱，Huione Guarantee 是更大的 Huione 集團的一部分。它作爲一箇中立的平臺運營，但已演變成犯罪活動的中心。
值得注意的是，Huione Group 涉足東南亞多個行業，包括保險、航空和房地產。據報道，該集團還與柬埔寨首相洪瑪奈有聯繫。
Elliptic 研究團隊的一項新調查揭示了在線市場 Huione Guarantee 的情況。該平臺被東南亞的詐騙運營商廣泛使用，包括那些參與#pigbutchering詐騙的人。閱讀完整分析 https://t.co/p9tqquGhJ6
— Elliptic (@elliptic) 2024 年 7 月 10 日
省略的陳述可以是真的嗎？
儘管 Huione Guarantee 聲稱由於商家使用其通訊渠道而無法監控客戶交易，但 Elliptic 認爲該平臺參與了協助詐騙。
此外，報告還提供了商人提供洗錢服務和詐騙工具的證據，包括用於欺詐性投資網站的軟件和用於監禁和折磨詐騙人員的設備。
總結一下，Elliptic 的分析表明 Huione Guarantee 及其商家通過加密貨幣交易獲得了大量資金。該公司已識別並標記了與 Huione 相關的數百個加密貨幣地址，使交易所和其他企業能夠篩選與這些錢包相關的交易，以防止進一步洗錢。
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