根據 CryptoPotato 報導，區塊鏈分析公司 Elliptic 發現，柬埔寨企業集團 Huione Group 營運的線上市場 Huioneguarantee 涉及的交易金額至少達到 110 億美元。這些交易的很大一部分與洗錢和網路詐騙有關。 Huione擔保成立於2021年，最初是房地產和汽車等商品的合法市場。然而，該平台現在似乎主要迎合網路詐騙業者。
該平台接受銀行轉帳和支付應用程序，但主要使用 Tether (USDT)，它比傳統的法定交易提供更多的可追溯性。在Huioneguarantee上運營的最大集團提供洗錢服務，包括接受受害者的付款、國際轉移資金以及將其轉換為現金、穩定幣和中國支付應用程式。他們根據資金被凍結的風險對所處理的詐欺收益類型進行分類。
該平台上的另一組商家提供軟體和網路開發服務，包括創建用於「殺豬」騙局的詐騙加密貨幣投資網站。個人資料、電信設備和「人工智慧換臉」軟體也可幫助詐騙者瞄準受害者並與受害者進行溝通。該市場還提供各種詐騙產品，包括用於在詐騙場所監禁和折磨工人的設備。
Huioneguarantee 及其商家收到了大量的加密貨幣，這表明他們在促進東南亞網路詐騙方面發揮了作用。有證據表明，Huione Pay 的子公司 Huione International Payments 參與了全球洗錢詐騙活動。這導致 Elliptic 的工具中識別出由 Huione 公司控制的數百個加密貨幣地址。 Elliptic 建議加密貨幣交易所和其他企業可以篩選與 Huione 相關錢包的連接交易，以防止進一步的洗錢活動。穩定幣運營商還可以採取措施阻止透過這些錢包濫用其加密資產。
Huione擔保展現出暗網市場的許多特徵，但它是由柬埔寨大型企業集團Huione集團經營的。該集團經營支付和外匯業務Huione Pay，並涉足保險、航空和房地產領域。 Huione擔保似乎與Huione Pay密切相關，在後者的網站上佔據顯著位置。
