Elliptic 將 Huione 擔保與全球洗錢和網路詐騙聯繫起來

區塊鏈偵探 Elliptic 發現，東南亞詐騙業者廣泛使用的線上市場 Huioneguarantee 已參與至少 110 億美元的交易。

其中很大一部分與洗錢和網路詐騙有關。

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根據 Elliptic 研究團隊的一項新調查，Huioneguarantee 是由柬埔寨企業集團 Huione Group 經營的線上市場。它成立於 2021 年，是房地產和汽車等商品的合法市場。然而，其目前大部分的產品似乎都是爲了迎合網路詐騙業者。

雖然該平臺接受銀行轉賬和支付應用程序，但它主要使用 Tether (USDT)，它比法定交易具有更高的可追溯性。

研究人員發現，在 Huione Guarantee 上運營的最大團夥提供洗錢服務，包括接受受害者的付款、跨境轉移資金以及將其轉換爲現金、穩定幣和中國支付應用程序。他們根據資金被凍結的風險指定處理的欺詐收益類型。

另一羣商家提供軟件和網站開發服務，包括創建用於“殺豬”騙局的加密貨幣投資網站。此外，還提供個人數據、電信設備和“AI換臉”軟件，幫助騙子鎖定受害者並與他們溝通。

此外，該市場還提供各種詐騙產品，包括用於監禁和折磨詐騙大院工人的設備。催淚瓦斯、電棍和電子鐐銬的廣告很常見，並提到如何控制“逃狗”——這是對大院工人的稱呼。

Huione 展現出暗網市場的特徵

Huione Guarantee 及其商家收到大量加密貨幣，表明他們在東南亞網絡詐騙中扮演了重要角色。

證據表明，Huione Pay 的一個部門 Huione International Payments 參與了全球範圍內洗錢詐騙所得，最新調查顯示，這導致 Huione 公司控制的數百個加密貨幣地址被標記在 Elliptic 的工具中。

Elliptic 表示，加密貨幣交易所和其他企業可以篩查與 Huione 相關錢包的交易，以防止進一步洗錢。穩定幣運營商還可以採取措施阻止通過這些錢包濫用其加密資產。

“Huione Guarantee 具有暗網市場的許多特徵；然而，它是由柬埔寨一家大型企業集團運營的：Huione Group。該集團經營支付和外匯業務 Huione Pay，並涉足保險、航空和房地產領域。Huione Guarantee 似乎與 Huione Pay 關係密切，在後者的網站上佔據顯著位置。”

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