Huione Guarantee 是柬埔寨企業集團 Huione Group 運營的在線市場，該公司涉嫌在東南亞地區實施網絡詐騙。
根據 Elliptic Research 的最新報告，該平臺的交易額超過 110 億美元，其中很大一部分與洗錢和網絡詐騙有關。
Elliptic 聯合創始人兼首席科學家湯姆·羅賓遜博士在接受 Cointelegraph 採訪時解釋說，由於“區塊鏈的透明度”，該團隊可以“量化”加密貨幣交易。
“當然，這方面也意味著可以以其他支付方式無法實現的方式追蹤和阻止這些加密交易。”
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提供的服務和詐騙活動
匯旺擔保的市場主要以中文經營，涉及數千個即時通訊應用管道，每個管道均由不同的商家管理。
這些商家提供各種網路詐騙運作的基本服務，包括出售個人資料、洗錢以及詐騙網站的軟體和網路開發。
該平台還提供用於在詐騙場所監禁和折磨工人的工具和設備。
雖然該平台使用銀行轉帳和支付應用程式等支付方式，但市場主要使用 Tether (USDT)，它比傳統的法定貨幣流更容易追蹤。
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Elliptic 的調查
Elliptic 最新的調查 Huioneguarantee 的報告導致與該平台及其商家相關的數百個加密地址被標記。
Robinson 博士告訴 Cointelegraph，企業可以使用區塊鏈分析“以確保他們或他們的客戶不會使用 Huioneguarantee 等服務進行交易。”
“我們在這些實體使用的工具中標記了數百個地址，我們的客戶可以篩選交易和錢包以獲取指向它們的連結。”
這種身分識別使交易所和其他企業能夠篩選交易並防止非法資金的持續洗錢。
「執法部門可以[...]追蹤這些付款並追捕這些詐騙的責任人。加密貨幣是利用它的詐騙的一個弱點，它可以用來幫助將責任人繩之以法。
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人工智慧加密貨幣犯罪才剛開始：Elliptic
在 Elliptic 的 2024 年報告中，該團隊強調了人工智慧 (AI) 越來越多地用於非法活動，包括國家支持的網路攻擊和深度偽造詐騙。
據報道，涉及伊隆馬斯克和新加坡前總理李顯龍等知名人物的深度偽造影片的詐欺計劃正在增加。
該報告披露了暗網論壇關於使用人工智慧對加密錢包種子短語進行逆向工程並繞過身份驗證系統的討論。
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