2020 年 11 月，中國當局從 PlusToken 龐氏騙局運營商處沒收了 194,775 枚比特幣。這筆比特幣被沒收並放入國庫，但目前尚不清楚中國是否仍然持有這些比特幣或已經出售。

2020年11月26日，震驚全球加密貨幣行業的PlusToken龐氏騙局案最終判決書公佈。

湖南長沙一名只有初中文化的男子籌集了31萬BTC； 917萬以太幣；超過5100萬個EOS等它的模式就是很簡單的龐氏騙局+傳銷，籌集資金並承諾利息，開發上下游路線。

最受關注的是警方查獲的 19 萬個比特幣、83 萬個以太幣和 2724 萬個 EOS。對於這筆錢的最終處置，法院判決書做了三點表述：

首先，該平臺的部分數字貨幣從被告 Tran Bac、Dinh Tan Kinh 和 Banh Duc Hien 處被沒收。

其次，案件證據證實，陳波向鹽城市公安局申請許可，通過北京馳帆科技有限公司合法出售被沒收的數字貨幣，所得款項將全部用於賠償損失。因此，原審法院認定陳北已退還部分款項，並予以減刑。

三是對沒收的數字貨幣進行了合法處理，資金和利潤沒收並繳入國庫。

被沒收的資產主要包括平臺籌集的數字貨幣和被告人獲取的違法所得兩部分。

霍一傑律師告訴吳區塊鏈，某平臺被認定爲傳銷組織後，通常只有組織者和領導者受到刑事追訴，構成有組織犯罪和傳銷領導行爲。在司法實踐中，其他成員往往不被認定爲刑事被害人。因此，違法所得予以沒收，上繳國庫。

這裏，出現了著名的北京馳範科技有限公司。該公司的投資者包括火幣聯合創始人袁大偉、Coldlar Wallet 袁大偉以及著名加密貨幣投資者和幣安股東陳衛星。

Chi Pham公司與美國著名機構Chainaanalysis相比，該機構主要爲政府提供區塊鏈和加密貨幣管理方面的技術服務，目前正在融資1億美元，估值爲10億美元。同樣，據稱Chi Pham公司自2019年初以來已與全國十多個省市的警方機構達成合作，涉及BTC、ETH等熱門幣種的具體案件超過30起，涉及金額數百億。元。

Chi Pham公司股東名單

江卓爾和吳區塊鏈都收到了類似信息，通過與多個OTC商家溝通確認，這些幣中有很大一部分是在2019年底到2020年中期售出的，當時BTC的價格在7000美元到12000美元之間。裁決文件中“依法沒收的贓款、利潤上繳國庫”的說法部分印證了這一說法。

根據1986年財政經濟部228號文件：工商行政管理部門、公安部門、人民檢察院、人民法院及監管機構沒收的收入地方國家經濟處理或判刑的收入上繳地方財政。鹽城地方財政部門可能有可觀的收入。這或許也是鹽城打壓行業的原動力。參考之前對PlusToken和礦工的打擊，瞭解鹽城警方爲何嚴厲打擊加密貨幣。

在海外，持有PlusToken的地址始終受到高度監控和討論。熱門交易員light還聲稱，PlusToken的資金在2019年（被捕後）流向了火幣，現在似乎已被出售。

不過，監控海外地址的媒體和KOL認爲，大部分比特幣都是通過火幣出售的，但似乎還有15,000個BTC未售出；此外，海外分析師認爲 ETH 地址仍然不活躍。

據WuBlockchain綜合判斷，警方監控的地址與國外監控的地址並不完全吻合，也有警方正在持續監控的地址。文件還強調：被告人親屬尚未退還的違法所得以及各被告人未退還的款項和利潤，將由鹽城公安分局繼續追繳，上繳國庫。

文件顯示，警方覈實該平臺持有31萬枚比特幣； 917 萬以太幣；超過5100萬個EOS等，回收19萬個比特幣、83萬個以太幣、2724萬個EOS等。

如果這一數額有一天被賣出，將不低於最近 Mt.Gox 的支出。


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