👉👉👉 阿卡姆報告:中國政府扣押 194k PlusToken
PlusToken 的後果:揭開加密貨幣龐氏騙局的面紗
在最近的一篇博客文章中,中國記者 Colin Wu 深入探討了 PlusToken 的後果,這是比特幣歷史上最大的加密貨幣 #Ponzi 計劃之一。該案件涉及中國當局扣押大量數字資產。
PlusToken 之謎:扣押加密貨幣和未解答的問題
據 Wu 介紹,PlusToken 計劃由一名來自湖南長沙的中學文化程度的男子策劃,通過簡單的龐氏騙局和金字塔計劃模式成功積累了 310,000 比特幣、917 萬以太坊和超過 5100 萬 EOS。中國當局在此次行動中查獲了19萬個$BTC 、83萬個$ETH 和2724萬個EOS。
吳小暉透露,被查獲的加密貨幣中有一部分是通過北京智帆科技出售的,這家公司類似於美國的Chainalysis。然而,剩餘資產的命運仍不清楚。
有趣的是,吳小暉和另一位消息人士江卓爾聲稱,被查獲的比特幣中有相當一部分是在2019年末至2020年中期出售的,當時BTC的價格在7000美元至12000美元之間。
儘管有這些披露,但關於剩餘資產的問題仍然存在。跟蹤PlusToken地址的海外分析師認爲,雖然大多數比特幣是通過火幣出售的,但大約15000個BTC可能仍未售出。此外,他們認爲以太坊地址沒有移動。
吳總結說,警方追蹤到的地址和海外觀察員追蹤到的地址可能存在差異。他還指出,警方仍在監視一些地址。
總之,雖然在追蹤和扣押 PlusToken 資產方面取得了重大進展,但許多事情仍然籠罩在神祕之中。正在進行的調查繼續揭示歷史上最臭名昭著的加密貨幣騙局之一。
來源 - cryptonewsz.com
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