Paxful 聯合創始人因違反反洗錢法面臨五年監禁 在 Google 新聞上閱讀 CoinChapter.com
內羅畢(CoinChapter.com)——Paxful 聯合創始人 Artur Schaback 已同意與美國檢察官達成認罪協議。他因密謀未能在加密貨幣交易所維持有效的反洗錢 (AML) 計劃而面臨最高五年的監禁。
美國司法部於 7 月 8 日公佈了認罪協議,透露 Paxful 前首席技術官 Schaback 將於 11 月 4 日被判刑。
Schaback 的承認及其法律後果
Schaback 承認他未能制定必要的反洗錢協議,導致 Paxful 被濫用於非法活動。從 2015 年 7 月到 2019 年 6 月,Schaback 和一位未透露姓名的同謀忽視了實施“瞭解你的客戶” (KYC) 程序。
這些是《銀行保密法》的重要組成部分。
認罪協議包括 500 萬美元罰款,分三期支付:認罪時支付 100 萬美元,判刑時支付 300 萬美元,最後 100 萬美元在兩年內支付。Schaback 還必須辭去 Paxful 董事會的職務。
臥底執法人員以最低限度的 KYC 開設了 Paxful 賬戶。資料來源:CourtListener
法庭文件詳細說明了 Schaback 的疏忽如何允許 Paxful 用戶匿名操作,從而爲洗錢、欺詐和其他犯罪行爲提供便利。
司法部強調,臥底警察無需通過 KYC 驗證即可在 Paxful 上進行交易。這凸顯了該交易所容易受到犯罪分子的利用。
此外,Schaback 及其同謀據稱向第三方提交了一份剽竊的反洗錢政策,明知該政策既未實施也未執行。該創始人還針對大宗交易員以及與 Schaback 或其同夥有私人關係的個人制定了反洗錢和 KYC 政策的例外規定。
Paxful 的反洗錢漏洞暴露了加密貨幣的陰暗面
此案凸顯了強大的 AML 和 KYC 協議在加密貨幣行業中的關鍵作用。因此,Schaback 未能遵守這些要求對 Paxful 產生了重大影響,因爲 Paxful 宣傳自己是一個沒有嚴格 KYC 要求的平臺。
缺乏執法導致交易所成爲各種非法活動的渠道。
2023 年 3 月,Schaback 與 Paxful 前首席執行官穆罕默德·優素福 (Mohamad Youssef) 之間的法律糾紛愈演愈烈。Schaback 以挪用資金等指控爲由,起訴優素福控制交易所。
Paxful 創始人承認有罪。
這場糾紛導致 Paxful 任命斯里尼瓦斯·拉朱 (Srinivas Raju) 爲法院指定的託管人,並隨後任命羅山·達里亞 (Roshan Dharia) 爲臨時首席執行官。
司法部對反洗錢合規的嚴格立場向業界發出了明確的信息,即這些措施對於維護金融體系完整性的重要性。
Schaback 未能建立 AML 和 KYC 協議,這使得 Paxful 成爲洗錢、違反制裁和各種詐騙的工具。
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