在加密世界中，詐騙者不斷尋找新的方法來欺騙投資者。 各種各樣的方式方法層出不窮，

​以下 10 個曾經最大的騙局，供您參考以免上當受騙。

1：FTX 

FTX 曾經是頂級加密貨幣交易所，在被曝數十億客戶資金被濫用後，於 2022 年 11 月倒閉。

 該醜聞始於一份泄露的資產負債表，顯示 FTX 與 Alameda Research 的財務關係。

 FTX 創始人 Sam Bankman-Fried 因詐騙客戶數十億美元被判處 25 年徒刑。

2022 年 12 月，他在巴哈馬被捕，後被引渡到美國。 這次崩潰對該行業造成了巨大損失。

2：Luna 和 TerraUSD 

2022 年 5 月，Luna 和 TerraUSD（UST）網絡崩潰，造成 600 億美元損失，震動了加密市場。 UST 是一種沒有資產支持的穩定幣，失去了與美元的掛鉤，引發了大規模拋售。盧娜的身價暴跌至接近於零。

Terra 創始人 Do Kwon 於 2023 年 3 月在黑山試圖登上飛往迪拜的航班時被捕。 他因僞造文件被判處 4 個月監禁，並因在 Terra 和 Luna 崩潰中所扮演的角色而面臨韓國和美國的引渡請求。

3：QuadrigaCX

2018 年 12 月，QuadrigaCX 創始人 Gerald Cotten 去世，導致 2.15 億美元的加密貨幣無法訪問，因爲他是唯一擁有密鑰的人。 調查顯示，QuadrigaCX 是一個龐氏騙局，Cotten 將客戶資金用於個人用途和虛假交易。

4：Africrypt 

2021 年，Africrypt 創始人 Ameer 和 Raees Cajee 聲稱遭到黑客攻擊，騙取了南非投資者 70,000 BTC，價值 3.6B 美元。 資金通過混合器轉移，最終到達迪拜。 兄弟倆後來因洗錢罪在瑞士接受調查。

5：SafeMoon 

​ 2021 年，SafeMoon 高管承諾投資者資金將被“鎖定”，但會提取超過 2 億美元用於個人用途，用於購買豪華汽車和房屋。

​ 美國證券交易委員會指控 SafeMoon 及其團隊欺詐和未經註冊銷售加密貨幣證券。

6:Prodeum

 2018 年，聲稱通過以太坊徹底改變水果和蔬菜行業的初創公司 Prodeum 消失了。 

該網站被替換爲“xx”一詞，將其標記爲退出騙局。 

該項目隨着投資者的資金消失，讓他們一無所有。

7:Pincoin 和 iFan 

2018 年，Modern Tech 推出了 Pincoin 和 iFan 的 ICO，從 32,000 名投資者那裏籌集了 6.6 億美元。

​最初，他們以現金支付回報，後來改用 iFan 代幣支付。

這些項目是一個龐氏騙局，團隊在籌集資金後就消失了。

8：Celsius Network

 2022年，Celsius Network暫停提現並申請破產，欠用戶47億美元。

 在重組過程中，債權人面臨網絡釣魚攻擊。 

該公司計劃將資產返還給客戶，併成立一家由債權人擁有的新比特幣挖礦公司。

9：Centra Tech 
 

 2017 年，Centra Tech 承諾推出加密借記卡，並通過 ICO 籌集了 2500 萬美元，梅威瑟和 DJ Khaled 等名人對此進行了推廣。 

原來這是一個騙局。 創始人分別被判處 8 年、1 年徒刑，其中一人因合作而免於入獄。

10：Mining Max

​ 2017 年，韓國檢察官指控美國加密貨幣挖礦公司 Mining Max LLC 詐騙投資者 2.5 億美元。 

​僅花費了 7000 萬美元用於採礦。 該騙局影響了全球 18,000 名投資者，數名嫌疑人被起訴。

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