在加密世界中,詐騙者不斷尋找新的方法來欺騙投資者。 各種各樣的方式方法層出不窮,
以下 10 個曾經最大的騙局,供您參考以免上當受騙。
![](https://public.bnbstatic.com/image/pgc/202407/fc5c2f22e83e784ac4557e7137c930d6.png)
1:FTX
FTX 曾經是頂級加密貨幣交易所,在被曝數十億客戶資金被濫用後,於 2022 年 11 月倒閉。
該醜聞始於一份泄露的資產負債表,顯示 FTX 與 Alameda Research 的財務關係。
FTX 創始人 Sam Bankman-Fried 因詐騙客戶數十億美元被判處 25 年徒刑。
2022 年 12 月,他在巴哈馬被捕,後被引渡到美國。 這次崩潰對該行業造成了巨大損失。
2:Luna 和 TerraUSD
2022 年 5 月,Luna 和 TerraUSD(UST)網絡崩潰,造成 600 億美元損失,震動了加密市場。 UST 是一種沒有資產支持的穩定幣,失去了與美元的掛鉤,引發了大規模拋售。盧娜的身價暴跌至接近於零。
![](https://public.bnbstatic.com/image/pgc/202407/08448008d8214ba5090e19ddc3eafdff.png)
Terra 創始人 Do Kwon 於 2023 年 3 月在黑山試圖登上飛往迪拜的航班時被捕。 他因僞造文件被判處 4 個月監禁,並因在 Terra 和 Luna 崩潰中所扮演的角色而面臨韓國和美國的引渡請求。
3:QuadrigaCX
2018 年 12 月,QuadrigaCX 創始人 Gerald Cotten 去世,導致 2.15 億美元的加密貨幣無法訪問,因爲他是唯一擁有密鑰的人。 調查顯示,QuadrigaCX 是一個龐氏騙局,Cotten 將客戶資金用於個人用途和虛假交易。
![](https://public.bnbstatic.com/image/pgc/202407/7f601328897bacfefc9edee866bcfb31.png)
4:Africrypt
2021 年,Africrypt 創始人 Ameer 和 Raees Cajee 聲稱遭到黑客攻擊,騙取了南非投資者 70,000 BTC,價值 3.6B 美元。 資金通過混合器轉移,最終到達迪拜。 兄弟倆後來因洗錢罪在瑞士接受調查。
![](https://public.bnbstatic.com/image/pgc/202407/71d15530a71fb15b37135f3c8c642305.jpg)
5:SafeMoon
2021 年,SafeMoon 高管承諾投資者資金將被“鎖定”,但會提取超過 2 億美元用於個人用途,用於購買豪華汽車和房屋。
美國證券交易委員會指控 SafeMoon 及其團隊欺詐和未經註冊銷售加密貨幣證券。
6:Prodeum
2018 年,聲稱通過以太坊徹底改變水果和蔬菜行業的初創公司 Prodeum 消失了。
該網站被替換爲“xx”一詞,將其標記爲退出騙局。
該項目隨着投資者的資金消失,讓他們一無所有。
![](https://public.bnbstatic.com/image/pgc/202407/8f53d44931bdc02a118f12f42b761358.png)
7:Pincoin 和 iFan
2018 年,Modern Tech 推出了 Pincoin 和 iFan 的 ICO,從 32,000 名投資者那裏籌集了 6.6 億美元。
最初,他們以現金支付回報,後來改用 iFan 代幣支付。
這些項目是一個龐氏騙局,團隊在籌集資金後就消失了。
![](https://public.bnbstatic.com/image/pgc/202407/58893927cd5b2dfa863a374303e0beff.png)
8:Celsius Network
2022年,Celsius Network暫停提現並申請破產,欠用戶47億美元。
在重組過程中,債權人面臨網絡釣魚攻擊。
該公司計劃將資產返還給客戶,併成立一家由債權人擁有的新比特幣挖礦公司。
![](https://public.bnbstatic.com/image/pgc/202407/708fc9f339e4958fbeb1e2370ff3eb8a.png)
9:Centra Tech
2017 年,Centra Tech 承諾推出加密借記卡,並通過 ICO 籌集了 2500 萬美元,梅威瑟和 DJ Khaled 等名人對此進行了推廣。
原來這是一個騙局。 創始人分別被判處 8 年、1 年徒刑,其中一人因合作而免於入獄。
![](https://public.bnbstatic.com/image/pgc/202407/5ffe7cfad18efca7b26996046668f955.png)
10:Mining Max
2017 年,韓國檢察官指控美國加密貨幣挖礦公司 Mining Max LLC 詐騙投資者 2.5 億美元。
僅花費了 7000 萬美元用於採礦。 該騙局影響了全球 18,000 名投資者,數名嫌疑人被起訴。
![](https://public.bnbstatic.com/image/pgc/202407/741dcb07f4ab7bcc698c9eaf0797fb9b.jpg)
關注我主頁,幣圈遇到任何不明白的問題,都可以問我,我會及時回覆大家!#ftx #骗局 #LUNA退市风波