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尼日利亞中央銀行 (CBN) 指控幣安在尼日利亞提供未經授權的銀行服務和貨幣兌換。
尼日利亞央行一名官員作證稱，幣安在沒有獲得適當許可的情況下開展了涉及尼日利亞奈拉的點對點交易。
幣安及其高管被指控合謀掩蓋 3540 萬美元非法金融收益的來源。
幣安高管 Tigran Gambaryan 仍被拘留在尼日利亞，有關他的健康狀況的報道相互矛盾。
尼日利亞當局聲稱甘巴揚“很好”，而他的家人則表示他在拘留期間“遭受了巨大的痛苦”。
加密貨幣交易所幣安在奈及利亞面臨重大法律挑戰，因為該國央行指控未經授權的銀行服務和貨幣兌換。正在進行的案件揭示了加密貨幣平台與新興市場傳統金融監管之間的複雜關係。
尼日利亞中央銀行 (CBN) 支付政策和監管主管 Olubukola Akinwunmi 在阿布賈的尼日利亞聯邦高等法院作證時，指責幣安在未經適當授權的情況下提供銀行服務。 Akinwunmi 表示，幣安的存款和提款交易僅適用於銀行和授權的金融機構。
奈及利亞政府指控幣安及其高管 Tigran Gambaryan 和 Nadeem Anjarwalla 合謀掩蓋 3,540 萬美元非法金融收益的來源。
該案件由經濟和金融犯罪委員會（EFCC）提起，凸顯了尼日利亞對加密貨幣運營的日益嚴格的審查。
根據 Akinwunmi 的證詞，幣安網站誤導尼日利亞人透過現金連結使用其平台進行奈拉交易。
該平台提倡免費存款和固定費用提款，這些活動受 CBN 監管，通常僅限於持牌銀行和金融機構。 Akinwunmi 還聲稱，幣安在沒有必要的 CBN 授權的情況下促進了奈拉與美元的貨幣兌換。
爭論的一個關鍵點是幣安的點對點（P2P）交易流程。 Akinwunmi 詳細介紹了用戶如何將奈拉轉移到彼此的銀行帳戶並在平台上確認交易，促使幣安發布加密貨幣或法定貨幣。他辯稱，這項服務是一項受監管的活動，幣安無權執行。
由於幣安高層 Tigran Gambaryan 被拘留，案件變得更加複雜。
甘巴揚於 2 月 28 日與幣安非洲區域負責人 Nadeem Anjarwalla 一起被捕，目前仍被拘留，而 Anjarwalla 此後已逃離該國。這次拘留引發了人們對甘巴良健康和治療的擔憂。
甘巴良的家人表示，他在拘留期間“承受著巨大的痛苦”，理由是他的健康問題，包括腳部麻木、背痛、雙重肺炎和瘧疾。
然而，尼日利亞監獄官員反駁了這些說法，稱甘巴良沒有“嚴重的健康狀況”，並且在拘留期間表現“良好”。
關於甘巴良健康狀況的相互矛盾的報道已成為正在進行的法律鬥爭的焦點。他的律師告訴法庭，儘管法院發出多項命令，阿布賈 Kuje 監獄的官員尚未公佈他 6 月 3 日去醫院就診的醫療記錄。
針對幣安的案件是尼日利亞對加密貨幣活動更廣泛打擊的一部分。該國國家安全顧問最近將加密貨幣交易列為國家安全問題，並指示金融科技新創公司封鎖並報告參與加密貨幣交易的帳戶。
為了回應政府審查，幣安在 2 月對尼日利亞用戶禁用了點對點功能。尼日利亞證券交易委員會呼籲採取措施，將奈拉從P2P平台上摘牌，以遏制市場操縱行為，保護尼日利亞資本市場的完整性。
幣安在尼日利亞因未經授權操作的指控而面臨法律挑戰的帖子首先出現在 Blockonomi 上。
