尼日利亞中央銀行 (CBN) 對幣安提出了新的指控，聲稱其在沒有獲得適當註冊的情況下以銀行身份運營。
虛假身份和未經授權的操作
此事發生在蒂格蘭·甘巴里安 (Tigran Gambaryan) 的審判期間，他已被拘留數月。美國議員曾前往尼日利亞試圖釋放他，但沒有成功。
提格蘭·甘巴里安。學分：Premium Times NG
蒂格蘭被指控洗錢逾 350 億美元。這項指控最初由尼日利亞經濟和金融犯罪委員會提出。
昨天，CBN 副主任 Olubukola Akinwumi 在聯邦高等法院作證對幣安不利。
他表示尼日利亞人正在利用區塊鏈的匿名性來隱藏他們的非法活動。幣安之所以能夠做到這一點，是因為它可以讓他們賺錢。他加了：
「在開展業務的過程中，我們通常會監控 SEC（證券交易委員會）內部的發展，監控支付服務提供者的活動以及支付系統的使用情況。”
Olubukola 聲稱他了解加密交易的工作原理，並將其與傳統的電匯進行比較。他被任命為 EFCC 的「第二證人和加密貨幣專家」。
根據他的LinkedIn，奧盧布科拉擁有新加坡國立大學頒發的Web 3.0知識證書。在他的開場白中，他將加密貨幣描述為：
“計算機系統創建的價值的數字表示，可以進行數字交易、轉移或用於支付。”
幣安的 P2P 是問題所在
Olubukola 向法院解釋了幣安 P2P 的運作方式，稱其為「虛擬資產（也稱為加密貨幣）的交易者和用戶提供了一個交易場所或市場」。他提到，它還提供電子和法定錢包。
幣安向 SEC 提供的證明其無罪證據的文件也在審判期間出現。檢方辯稱，P2P交易是奈拉崩潰的原因，並導致其價值在短短一年內下跌了近50%。
根據奧盧布科拉的說法：
“奈拉的存款和提取，‘NGN’代表奈拉，是由經 CBN 正式註冊的銀行和其他金融機構進行的受監管活動。”
他補充說，雖然幣安不收取存款費用，但每次提款仍收取固定費用，以支付交易成本。 Nwite 法官現已將案件押後至 7 月 16 日，屆時辯方將對 Olubukola 進行盤問。
賈伊·哈米德報道
