尼日利亞檢察官指控幣安及其高管 Tigran Gambaryan 洗錢，聲稱該加密貨幣交易所在該國境內非法運營。這些指控是在阿布賈的一場審判中曝光的，當時尼日利亞央行支付政策和監管負責人 Olubukola Akinwunmi 出庭作證指控幣安。

央行的證詞

在證詞中，阿金文米強調，幣安未獲授權爲尼日利亞人提供加密貨幣交易服務。“尼日利亞中央銀行沒有向幣安頒發任何許可證，”阿金文米在回答代表經濟和金融犯罪委員會 (EFCC) 的律師的問題時表示，該委員會正在起訴 Gambaryan 和幣安。這一點至關重要，因爲尼日利亞官員指控該交易所通過其在線交易所促成了非法交易。

幣安陷入困境？

檢方的論點在於，幣安提供的點對點 (P2P) 交易服務充當了洗錢平臺的角色，允許用戶在未經適當授權的情況下將奈拉兌換成其他法定貨幣。“這種服務需要獲得尼日利亞中央銀行的授權，要麼作爲授權提供者，要麼作爲貨幣兌換處，”阿金文米作證說。她還強調，幣安的 P2P 平臺允許匿名實體進行交易，這可能會使交易追蹤和遵守當地法規變得複雜。

幣安的辯護

儘管受到指控，但幣安和 Gambaryan 均否認有任何不當行爲。幣安聲稱，它對尼日利亞用戶實施了嚴格的客戶身份驗證，要求提供當地銀行詳細信息和政府頒發的身份證明才能進行交易。然而，由於持續的法律問題，該交易所已停止爲尼日利亞用戶提供服務，估計有 1300 萬用戶正在尋找替代平臺。

健康問題和人質劫持指控

幣安駐美國的合規主管 Gambaryan 自 4 月以來一直被關押在尼日利亞，患有嚴重的健康問題，包括瘧疾和肺炎。他的律師譴責起訴是“國家支持的劫持人質”。審判期間，據透露，Gambaryan 於 5 月在法庭上暈倒，促使法官 Emeka Nwite 命令監獄官員爲他提供適當的醫療救治。

有趣的是，儘管尼日利亞總統博拉·艾哈邁德·蒂努布任職一年，但該國的監管規定仍然不明確。在尼日利亞能夠採用數字資產之前還有很多工作要做，並且該地區的投資者可能能夠獲得爲數字資產引入更好框架的政策。

幣安高管作證稱該交易所參與洗錢活動一文首先出現在區塊鏈、加密貨幣和投資的最新新聞和見解中。