新加坡金融管理局（MAS）已將加密貨幣交易所的風險級別從中低提升至中高。
這一變化與新加坡打擊資助恐怖主義 (CFT) 法律的更新相一致，反映了 2024 年恐怖主義融資 (TF) 國家風險評估 (NRA)。
2024年恐怖主義融資國家風險評估
2024 年 TF NRA 確定了與 2020 年概述的類似的重要風險領域。匯款和銀行由於其跨境支付的便利性，仍然極易受到恐怖主義融資威脅。然而，數字支付代幣 (DPT) 服務提供商現在面臨的風險有所增加，從中低上升到中高。其他行業，如非營利組織、跨境現金流動以及寶石、金屬和產品貿易，保持中低風險評級。
新加坡金融管理局強調需要提高行業警惕性，並表示：“因此，與數字支付代幣（DPT）服務提供商相關的恐怖主義融資風險已從中低風險上升至中高風險，需要提高行業警惕性以應對這種不斷演變的威脅。”
與 CFT 國家戰略保持一致
更新後的 TF NRA 支持新加坡 2022 年推出的反恐怖融資國家戰略，該戰略有三個主要目標：預防、發現和破壞。該戰略旨在阻止恐怖分子及其支持者利用新加坡進行恐怖主義融資活動。強大的監測和追蹤機制可以發現和追蹤此類活動，特別是在高風險領域。該戰略還側重於破壞和執行鍼對那些試圖籌集、轉移或使用恐怖主義資金的人的行動。
新加坡金融管理局徹底審查了構成重大區域威脅的恐怖組織，並確定了他們的資金機制。評估考慮了國際發展，包括以色列與哈馬斯的衝突和中東緊張局勢，以及它們對新加坡的潛在影響。分析包括恐怖主義融資調查、金融情報、可疑交易報告 (STR)、協助請求 (RFA) 和司法協助 (MLA) 請求的數據。
行業反饋和行業脆弱性評估
監管機構和監督機構審查了各自行業內的脆弱性評估，考慮了關鍵的恐怖主義融資威脅以及某些產品、服務和活動可能被用於恐怖主義融資目的。還採納了行業反饋，將最新威脅與 2020 年恐怖主義融資 NRA 中確定的威脅進行了比較。
此次評估強調了行業警惕性和主動措施對於應對恐怖主義融資相關不斷演變的風險的重要性。通過更新 DPT 服務提供商的風險級別，MAS 旨在增強新加坡抵禦恐怖主義活動帶來的金融威脅的能力。
新加坡金融管理局決定將加密貨幣交易所的風險等級提高至中高，這反映了新加坡打擊恐怖主義融資的積極態度。更新後的 TF NRA 和反恐融資國家戰略旨在加強新加坡對恐怖主義融資活動的發現、預防和打擊。敦促行業利益相關者保持警惕並適應不斷變化的風險格局，以確保金融部門的持續安全和穩定。
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