新加坡金融管理局 (MAS) 已將加密貨幣交易所的風險等級從中低提高至中高。這一變化反映了該國打擊資助恐怖主義 (CFT) 法律的更新。
來源：MAS
這是一項重大舉措，它基於 2024 年恐怖主義融資 (TF) 國家風險評估 (NRA)。此外，它還包括自 2020 年上次評估以來的變化。
2024 年確定的關鍵風險領域
2024 年 TF NRA 確定的關鍵風險領域與 2020 年的非常相似。匯款和銀行仍然極易受到 TF 威脅。它們的服務可以輕鬆用於跨境支付。
然而，數字支付代幣 (DPT) 服務提供商的風險已從中低上升至中高。非營利組織、跨境現金流動以及寶石、金屬和產品仍處於中低風險。
“因此，與數字支付代幣（DPT）服務提供商相關的 TF 風險已從中低風險提升至中高風險，需要加強行業對這種不斷演變的威脅的警惕。”
但
更新後的 TF NRA 支持新加坡於 2022 年推出的反恐怖融資國家戰略的目標。該戰略有三個主要目標：預防、發現和破壞。
來源：MAS
首先，該戰略旨在阻止恐怖分子、恐怖組織及其支持者利用新加坡進行恐怖主義融資活動。其次，該戰略旨在通過強有力的監控和追蹤來發現和追蹤恐怖主義融資活動，特別是在高風險地區。
第三，它計劃挫敗並打擊試圖籌集、轉移和使用恐怖主義資金的恐怖分子及其支持者。
爭取社會主義運動表示，已經徹底審查了對該地區構成最大威脅的恐怖組織，並確定了這些組織的資金來源。
他們關注國際形勢發展，例如以色列與哈馬斯的衝突以及中東的緊張局勢，以及這些形勢對新加坡的潛在影響。
來源：MAS
使用來自恐怖主義融資調查、金融情報、可疑交易報告 (STR)、協助請求 (RFA) 和司法協助 (MLA) 請求的數據，分析了恐怖主義融資對經濟不同部門的威脅。
監管機構和監督者審查了各自行業的脆弱性評估，考慮了主要的恐怖主義融資威脅以及某些產品、服務和活動可能如何被利用來達到恐怖主義融資目的。
我們還考慮了行業反饋。他們將最新威脅與 2020 年 TF NRA 中確定的威脅進行了比較。
Jai Hamid 報道
