土耳其推出更嚴格的加密貨幣法規以打擊洗錢
新反洗錢(AML)規則的目的是阻止犯罪分子和恐怖分子利用加密貨幣洗錢。
進行超過425美元交易的客戶將被迫提供個人信息。
爲了響應其他世界級法域(包括歐洲)的立法進展,土耳其在2024年最後一週通過了新的加密貨幣法規。
根據2023年12月25日在土耳其共和國官方公報上發佈的一份文件。
進行超過15,000土耳其里拉(425美元)交易的客戶將被迫提供個人信息。
根據新規則,向該國的加密服務提供商。
打擊非法使用加密貨幣
新反洗錢(AML)規則的目的是阻止犯罪分子和恐怖分子利用加密貨幣洗錢或支持他們的活動。
另一方面,低於425美元的數字資產交易不需要加密服務提供商收集信息。
在歐洲的加密資產市場(MiCA)法案——首個全球加密監管框架——定於12月30日生效前一週,土耳其的新監管措施在加密貨幣監管引起高度關注之際出臺。
2025年2月25日,土耳其的新立法將生效。一旦變更生效,加密服務提供商還將被要求驗證客戶的身份。
通過請求與之前未記錄的錢包相關聯的地址。
新法律規定,如果提供商無法從發送方獲得所需信息,則該加密轉賬可能被視爲“有風險”,服務提供商可能會考慮阻止該交易。
Chainalysis報告稱,截至2023年9月,預計交易量爲1700億美元。
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