香港 海關偵破18億港元洗錢大案,涉虛擬貨幣交易平臺 (來自coinsradar.net)
香港 海關 18日通報,海關近日成功搗破一個洗黑錢集 團,涉案金額逾18億港元,3人被捕。
香港 海關表示,近日海關人 員根據情報鎖定3名本地人士並展開財富調查,發現他們於2021年6月至2022年7月期間通過開設多間本地公司及多個銀行戶口,處理超過1000宗可疑交易,包括從虛擬貨幣交易平臺轉移的資金,涉款逾18億港元。
香港 海關4月17日採取執法行動,突擊搜查4個住宅單位及7間公司,包括2間找換店,以涉嫌串謀“處理已知道或相信爲代表從可公訴罪行的得益的財產”(俗稱 洗 黑 錢)罪名拘捕該3名懷疑涉案的本地人士,分別爲兩男一女,年齡介乎42歲至60歲,相信爲該洗黑錢集團的骨幹成員。
行動中,海關人員檢取了一批懷疑涉案物品,包括多部手提電話、公司文件及印章、銀行卡及匯款文件等。
香港 海關稱,3名被捕人士現正保釋候查。案件仍在調查中,不排除有更多人被捕。
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