🚨 2023 年,加密貨幣公司因違反反洗錢法而被處以近 60 億美元的罰款 🚨
監管行動的重大轉變:加密貨幣公司總共支付了 58 億美元的罰款,超過了傳統金融集團。反洗錢(AML)違規行爲和客戶檢查缺陷是罪魁禍首,這標誌着金融監管的關鍵時刻。
關鍵點:
💰 58 億美元罰款,其中幣安 43 億美元,這是美國檢察官的警告。
🌐 加密貨幣罰款超過了傳統金融系統的罰款,後者爲 8.35 億美元,爲十年來最低。
📊 Fenergo 數據顯示,洗錢和金融犯罪違法行爲的罰款增加了 30%。
📈 2023 年,加密貨幣公司面臨 11 起罰款,較前五年平均每年不到 2 起大幅增加。
專家觀點:
Better Markets 首席執行官丹尼斯·凱萊赫 (Dennis Kelleher) 認爲這些數字反映了新興金融領域的問題,而不是傳統銀行的改善。
🌐 FATF 前負責人 David Lewis 強調採用全球標準來解決各個司法管轄區的監管問題。
🔍 安德魯·巴伯 (Andrew Barber) 預測,隨着政府實施新的監管制度,罰款將進一步增加。
💡 Charles Kerrigan 認爲,隨着加密貨幣行業加強控制,罰款可能會減少,但他承認持續的監管審查。
隨着加密貨幣行業的成熟,監管審查不斷加強,這對全球金融穩定具有潛在影響。
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