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2024 年黑客推動的加密洗錢活動激增至 13 億美元
2024 年，與黑客攻擊有關的加密洗錢總額達到 13 億美元，與 2023 年的 3.42 億美元相比增長了 280%。區塊鏈安全公司 PeckShield 發佈的這些數據表明，這一急劇增長部分歸因於加密貨幣價格的大幅上漲，例如比特幣，其價值在 2024 年增長了一倍以上。
黑客採用先進的洗錢技術
PeckShield 報告強調，黑客越來越多地使用“跳鏈”等技術，即在多個區塊鏈之間轉移貨幣。僅這種方法就幫助洗錢 4.52 億美元。另一種常見方法是貨幣混合，洗錢金額達 4.68 億美元。
黑客採用先進的洗錢技術
PeckShield 報告強調，黑客越來越多地使用“跳鏈”等技術，即在多個區塊鏈之間轉移貨幣。僅這種方法就幫助洗錢 4.52 億美元。另一種常見方法是貨幣混合，洗錢金額達 4.68 億美元。
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加密貨幣的價格：超越市場波動
$BTC
加密貨幣世界曾經是去中心化金融的天堂，現在越來越成為老練的犯罪者的戰場。隨著加密貨幣價值的波動，它吸引了合法投資者和惡意投資者。最近的事件凸顯了一個令人擔憂的趨勢：犯罪分子利用人工智慧等先進技術來剝削加密貨幣投資者。
一個例子是香港警方搗毀了一個加密貨幣犯罪集團。這些犯罪分子利用人工智慧創造富有的單身女性的虛假角色，以引誘受害者建立戀愛關係。 Deepfakes 和複雜的聊天機器人被用來操縱情緒並獲得信任，最終欺騙受害者的加密資產。這個案例顯示了數位世界如何成為欺騙的溫床，現實與人造之間的界線變得模糊。
加密貨幣世界曾經是去中心化金融的天堂，現在越來越成為老練的犯罪者的戰場。隨著加密貨幣價值的波動，它吸引了合法投資者和惡意投資者。最近的事件凸顯了一個令人擔憂的趨勢：犯罪分子利用人工智慧等先進技術來剝削加密貨幣投資者。
一個例子是香港警方搗毀了一個加密貨幣犯罪集團。這些犯罪分子利用人工智慧創造富有的單身女性的虛假角色，以引誘受害者建立戀愛關係。 Deepfakes 和複雜的聊天機器人被用來操縱情緒並獲得信任，最終欺騙受害者的加密資產。這個案例顯示了數位世界如何成為欺騙的溫床，現實與人造之間的界線變得模糊。
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加密的價格：超越市場波動
加密領域，曾經是去中心化金融的狂野西部，正日益成爲精明罪犯的戰場。隨着加密貨幣價值的波動，輕鬆獲利的誘惑吸引了合法投資者和惡意意圖者。近期事件突顯了一個令人擔憂的趨勢：先進技術（如人工智能）與傳統犯罪手段的結合，利用加密投資者。
人工智能驅動的浪漫騙局的崛起
香港警方拆解加密犯罪團伙，突顯了現代騙局的令人毛骨悚然的複雜性。這些罪犯利用人工智能生成的富有單身女性的人物，誘使毫無戒心的受害者進入浪漫關係。利用深度僞造和複雜的聊天機器人，他們操控情感和信任，最終欺詐受害者大量的加密資產。這個案例提醒我們，數字世界可能成爲欺騙的溫牀，現實與虛構之間的界限模糊不清。
人工智能驅動的浪漫騙局的崛起
香港警方拆解加密犯罪團伙，突顯了現代騙局的令人毛骨悚然的複雜性。這些罪犯利用人工智能生成的富有單身女性的人物，誘使毫無戒心的受害者進入浪漫關係。利用深度僞造和複雜的聊天機器人，他們操控情感和信任，最終欺詐受害者大量的加密資產。這個案例提醒我們，數字世界可能成爲欺騙的溫牀，現實與虛構之間的界限模糊不清。
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美國牧師被指控涉嫌數百萬美元的加密貨幣欺詐
華盛頓東區聯邦大陪審團起訴了 51 歲的牧師 Francier Obando Pinillo，指控他策劃了一項加密貨幣欺詐計劃，騙取了教會成員數百萬美元。Pinillo 面臨 26 項欺詐指控，據稱這些指控發生在 2021 年 11 月至 2023 年 10 月期間。
對皮尼略牧師的指控
皮尼略是西班牙語教會 Ministryio Apostolico Profetico Tiempos de Poder 的領袖，他被指控創建了一個名爲 Solano Fi 的欺詐性加密貨幣平臺。他聲稱，這個投資想法是神賜給他的夢，他用這個說法來說服教會成員和公衆進行投資。
對皮尼略牧師的指控
皮尼略是西班牙語教會 Ministryio Apostolico Profetico Tiempos de Poder 的領袖，他被指控創建了一個名爲 Solano Fi 的欺詐性加密貨幣平臺。他聲稱，這個投資想法是神賜給他的夢，他用這個說法來說服教會成員和公衆進行投資。
Khalid8888:
Fatty is a scam
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俄羅斯公民因加密貨幣糾紛在泰國遭到襲擊和搶劫
普吉島事件：加密債務引發暴力搶劫
泰國警方已對兩名俄羅斯公民展開調查，他們被指控因加密貨幣債務而襲擊並搶劫同胞。事件發生在普吉島卡倫的一家酒店。
據當地報紙 Khaosod 報道，一名 31 歲的男子因在俄羅斯進行加密貨幣交易而欠下 12 萬美元債務，遭到襲擊。襲擊者是受害者認識的人，他們強迫他嘗試解鎖加密錢包。當他拒絕時，暴力事件隨之而來。
泰國警方已對兩名俄羅斯公民展開調查，他們被指控因加密貨幣債務而襲擊並搶劫同胞。事件發生在普吉島卡倫的一家酒店。
據當地報紙 Khaosod 報道，一名 31 歲的男子因在俄羅斯進行加密貨幣交易而欠下 12 萬美元債務，遭到襲擊。襲擊者是受害者認識的人，他們強迫他嘗試解鎖加密錢包。當他拒絕時，暴力事件隨之而來。
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巴基斯坦加密貨幣交易員被綁架並被迫轉移 340,000 美元
震驚加密貨幣社區的犯罪事件
2024 年 12 月 25 日，巴基斯坦卡拉奇逮捕了七名嫌疑人，其中包括一名反恐部門 (CTD) 官員，他們涉嫌綁架加密貨幣交易員穆罕默德·阿爾薩蘭 (Mohammed Arsalan)。綁匪索要 34 萬美元贖金。當局證實，另一名涉案警察仍逍遙法外。
綁架事件的經過
強制轉移畢生積蓄
30 歲的交易員 Arsalan 在 Manghopir 地區被綁架。綁匪強迫他將 34 萬美元從幣安賬戶轉移到他們控制的幾個錢包。幾個小時後，他在 Quaid-e-Azam 陵墓附近被釋放。
2024 年 12 月 25 日，巴基斯坦卡拉奇逮捕了七名嫌疑人，其中包括一名反恐部門 (CTD) 官員，他們涉嫌綁架加密貨幣交易員穆罕默德·阿爾薩蘭 (Mohammed Arsalan)。綁匪索要 34 萬美元贖金。當局證實，另一名涉案警察仍逍遙法外。
綁架事件的經過
強制轉移畢生積蓄
30 歲的交易員 Arsalan 在 Manghopir 地區被綁架。綁匪強迫他將 34 萬美元從幣安賬戶轉移到他們控制的幾個錢包。幾個小時後，他在 Quaid-e-Azam 陵墓附近被釋放。
Square-nishu chandel Creator-1cfe9c09319647898546:
非常糟糕
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🚨 突發新聞：加密貨幣交易員在巴基斯坦被假冒者綁架！ 🚨
在令人震驚的事件中，一名在巴基斯坦的加密貨幣交易員被一群假冒者綁架，他們利用巧妙的詭計將他引誘進入一個危險的陷阱。 😱💰
受害者是當地加密社區中的知名人物，他被假裝成商業夥伴的人接觸，提供一個涉及高價值數字資產的有利交易。 📈💎 然而，當他們見面時，情況卻發生了黑暗的轉折。假冒者綁架了這位交易員，希望獲得敏感信息和加密資產。 🖥️🔒
當局正在調查此事件，執法機構正在加強努力追查罪犯。 🚓👮♂️ 此案件引發了對加密貨幣交易員面臨的風險增加的警報，這些交易員越來越成為複雜詐騙的目標。 ⚠️💡
加密貨幣雖然提供了廣泛的機會，但也帶來了獨特的安全挑戰。隨著加密世界的增長，犯罪分子利用這些數字生態系統中流通的金融交易的風險也在增加。 🔐💸
💬 加密貨幣愛好者們，保持警惕！保護你的資產，並始終驗證你正在打交道的人。切勿與不明人士分享敏感信息，當感覺不對時要相信自己的直覺。 🛡️🧐
請保持關注最新消息，讓我們在這個不斷變化的數字環境中保持安全！ 🌐🔍 #CryptoCrime #CyberSecurity #CryptoTrader #ImpersonationScam #CryptoReboundStrategy
在令人震驚的事件中，一名在巴基斯坦的加密貨幣交易員被一群假冒者綁架，他們利用巧妙的詭計將他引誘進入一個危險的陷阱。 😱💰
受害者是當地加密社區中的知名人物，他被假裝成商業夥伴的人接觸，提供一個涉及高價值數字資產的有利交易。 📈💎 然而，當他們見面時，情況卻發生了黑暗的轉折。假冒者綁架了這位交易員，希望獲得敏感信息和加密資產。 🖥️🔒
當局正在調查此事件，執法機構正在加強努力追查罪犯。 🚓👮♂️ 此案件引發了對加密貨幣交易員面臨的風險增加的警報，這些交易員越來越成為複雜詐騙的目標。 ⚠️💡
加密貨幣雖然提供了廣泛的機會，但也帶來了獨特的安全挑戰。隨著加密世界的增長，犯罪分子利用這些數字生態系統中流通的金融交易的風險也在增加。 🔐💸
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印度與谷歌和 Facebook 合作打擊加密貨幣詐騙
印度與科技巨頭谷歌和 Facebook 聯手打擊日益增多的“殺豬”騙局。這些騙局利用加密貨幣作爲誘餌引誘受害者，並作爲洗錢的工具。
針對弱勢羣體：青年和經濟不安全的個人
根據印度內政部 2024 年年度報告，這些騙局主要針對失業青年、家庭主婦、學生和經濟脆弱的個人。詐騙者利用他們的信任，承諾快速獲利和高投資回報。
針對弱勢羣體：青年和經濟不安全的個人
根據印度內政部 2024 年年度報告，這些騙局主要針對失業青年、家庭主婦、學生和經濟脆弱的個人。詐騙者利用他們的信任，承諾快速獲利和高投資回報。
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💥 英國打擊俄羅斯洗錢網絡！ 💥
國家犯罪局（NCA）開展了大規模行動，一次性搗毀了兩個大型洗錢網絡——Smart和TGR。 💸 這些組織隱藏在複雜的加密貨幣計劃背後，參與資助犯罪活動，例如：
🚨 販毒
💻 使用勒索軟件的網絡攻擊
🕵️♂️ 爲了俄羅斯的利益進行間諜活動
結果？ 👇
📌 84人被捕
📌 查獲超過 2000 萬英鎊現金和加密貨幣
這就是成爲關注焦點的人：Ekaterina Zhdanova，智能網絡的所謂領導者。她巧妙地利用加密貨幣來規避制裁，併爲精英和網絡犯罪分子洗錢。 😮
這次行動對犯罪集團來說是一個真正的打擊，他們認爲區塊鏈可以幫助他們不被發現。但是，正如我們所見，即使是複雜的加密方案也可以被發現！ 🌐
加密貨幣或許是自由的工具，但絕對不適合不法分子！ 💪
#CryptoCrime #Blockchain #NCA #AntiMoneyLaundering #CyberCrime
國家犯罪局（NCA）開展了大規模行動，一次性搗毀了兩個大型洗錢網絡——Smart和TGR。 💸 這些組織隱藏在複雜的加密貨幣計劃背後，參與資助犯罪活動，例如：
🚨 販毒
💻 使用勒索軟件的網絡攻擊
🕵️♂️ 爲了俄羅斯的利益進行間諜活動
結果？ 👇
📌 84人被捕
📌 查獲超過 2000 萬英鎊現金和加密貨幣
這就是成爲關注焦點的人：Ekaterina Zhdanova，智能網絡的所謂領導者。她巧妙地利用加密貨幣來規避制裁，併爲精英和網絡犯罪分子洗錢。 😮
這次行動對犯罪集團來說是一個真正的打擊，他們認爲區塊鏈可以幫助他們不被發現。但是，正如我們所見，即使是複雜的加密方案也可以被發現！ 🌐
加密貨幣或許是自由的工具，但絕對不適合不法分子！ 💪
#CryptoCrime #Blockchain #NCA #AntiMoneyLaundering #CyberCrime
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美國機構警告危險的 Trinity 勒索軟件
美國衛生部門協調中心（HC3）宣佈，美國至少有一家醫療機構受到了 Trinity 勒索軟件的攻擊，這是一種針對關鍵基礎設施的新威脅。
Trinity 勒索軟件的威脅及其工作原理
美國政府機構就 Trinity 勒索軟件發出警告，該病毒會鎖定受害者，勒索他們支付 #CryptocurrencyPayments 以換取不泄露敏感數據。該勒索軟件使用各種攻擊方法，包括釣魚電子郵件、惡意網站和利用軟件漏洞。
Trinity 勒索軟件的威脅及其工作原理
美國政府機構就 Trinity 勒索軟件發出警告，該病毒會鎖定受害者，勒索他們支付 #CryptocurrencyPayments 以換取不泄露敏感數據。該勒索軟件使用各種攻擊方法，包括釣魚電子郵件、惡意網站和利用軟件漏洞。
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蘇格蘭一名加密貨幣竊賊持砍刀搶劫
#BinanceSquareCreatorAward
一名 29 歲男子因
因參與蘇格蘭加密貨幣盜竊案而被判有罪。
約翰·羅斯·倫尼因協助和教唆入室搶劫被判有罪
在拉納克郡布蘭太爾，比特幣價值
約11萬英鎊被盜。
事件發生在 2020 年 3 月，當時 Rennie 和他的同夥
進入一所房屋，用砍刀威脅受害者。他們強迫
受害者將比特幣轉移到指定錢包。
Rennie 雖然沒有直接參與人身攻擊，但他
一名 29 歲男子因
因參與蘇格蘭加密貨幣盜竊案而被判有罪。
約翰·羅斯·倫尼因協助和教唆入室搶劫被判有罪
在拉納克郡布蘭太爾，比特幣價值
約11萬英鎊被盜。
事件發生在 2020 年 3 月，當時 Rennie 和他的同夥
進入一所房屋，用砍刀威脅受害者。他們強迫
受害者將比特幣轉移到指定錢包。
Rennie 雖然沒有直接參與人身攻擊，但他
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🚨 #UK 執法部門被授予新權力來打擊 #crypto 犯罪。
警方可以扣押、凍結甚至銷燬與犯罪活動有關的加密貨幣。
新法規還允許扣押密碼和記憶棒等數字數據輔助工具。
#cryptocrime #CryptoUK #TrendingTopic
警方可以扣押、凍結甚至銷燬與犯罪活動有關的加密貨幣。
新法規還允許扣押密碼和記憶棒等數字數據輔助工具。
#cryptocrime #CryptoUK #TrendingTopic
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"幣安在ACFE香港會議上加強加密合規性"
幣安參與了@Acferreira ACFE香港週年會議，討論打擊加密犯罪和改善行業合規性的策略。$ETH
會議集中討論了加密初創企業在監管框架下面臨的挑戰、幣安在合規技術方面的投資以及其在防止非法活動中的作用。$XRP
幣安強調與執法和監管機構合作的重要性，以創建一個安全和可持續的加密生態系統。$SOL
會議集中討論了加密初創企業在監管框架下面臨的挑戰、幣安在合規技術方面的投資以及其在防止非法活動中的作用。$XRP
幣安強調與執法和監管機構合作的重要性，以創建一個安全和可持續的加密生態系統。$SOL
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🚨 美國反擊柬埔寨加密貨幣詐騙 🇰🇭💥
美國採取強硬措施，制裁了與強迫勞動有關的大規模 #cryptoscams 背後的柬埔寨犯罪集團。這些犯罪網絡將無辜的人困在陷阱中，迫使他們陷入欺詐計劃，這些計劃已從全球受害者身上榨乾了數十億美元。💸
這次打擊行動是打擊東南亞金融犯罪激增的重要一步，這些集團以弱勢羣體爲目標，將他們困在可怕的環境中，以助長他們的非法行動。💻🚫
信息響亮而明確：不受制約的 #cryptocrime 時代即將結束。隨着全球受害者面臨巨大損失，這一行動爲在全球範圍內打擊這些騙局開創了強有力的先例。 🌍⚖️ #CryptoNews #FinancialCrime #Justice
美國採取強硬措施，制裁了與強迫勞動有關的大規模 #cryptoscams 背後的柬埔寨犯罪集團。這些犯罪網絡將無辜的人困在陷阱中，迫使他們陷入欺詐計劃，這些計劃已從全球受害者身上榨乾了數十億美元。💸
這次打擊行動是打擊東南亞金融犯罪激增的重要一步，這些集團以弱勢羣體爲目標，將他們困在可怕的環境中，以助長他們的非法行動。💻🚫
信息響亮而明確：不受制約的 #cryptocrime 時代即將結束。隨着全球受害者面臨巨大損失，這一行動爲在全球範圍內打擊這些騙局開創了強有力的先例。 🌍⚖️ #CryptoNews #FinancialCrime #Justice
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亞利桑那州男子冒充 Uber 司機竊取 30 萬美元加密貨幣
12 月 11 日，斯科茨代爾的偵探與美國特勤局特工合作，逮捕了一名男子，罪名是盜竊、欺詐和洗錢。嫌疑人涉嫌從兩名毫無戒心的乘客手中竊取了價值 30 萬美元的加密貨幣。
假冒 Uber 司機是個陷阱
據福克斯10鳳凰城報道，努魯侯賽因·侯賽因在亞利桑那州斯科茨代爾假扮爲優步司機。據報道，盜竊案發生在3月和10月，當時侯賽因誘騙在W酒店外等候的受害者，冒充他們預訂的優步車。
假冒 Uber 司機是個陷阱
據福克斯10鳳凰城報道，努魯侯賽因·侯賽因在亞利桑那州斯科茨代爾假扮爲優步司機。據報道，盜竊案發生在3月和10月，當時侯賽因誘騙在W酒店外等候的受害者，冒充他們預訂的優步車。
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加密貨幣欺詐者將被盜資金用於鯊魚和性工作者
欺詐者從超過40,000名投資者那裏盜取了2160萬美元，以資助他們奢華的生活方式，包括據稱在性工作者身上花費的100,000美元。
五人因加密貨幣欺詐被判刑
五名個人因參與價值2160萬美元（2000萬歐元）的加密貨幣欺詐計劃而被判處監禁。據報道，被盜資金用於購買鯊魚水槽、私人飛機、性工作者和豪華汽車。
根據奧地利新聞媒體Heute在10月23日的報道，欺詐者通過各種投資計劃，包括EXW錢包和EXW加密貨幣代幣，從約40,000名投資者那裏獲取資金。
五人因加密貨幣欺詐被判刑
五名個人因參與價值2160萬美元（2000萬歐元）的加密貨幣欺詐計劃而被判處監禁。據報道，被盜資金用於購買鯊魚水槽、私人飛機、性工作者和豪華汽車。
根據奧地利新聞媒體Heute在10月23日的報道，欺詐者通過各種投資計劃，包括EXW錢包和EXW加密貨幣代幣，從約40,000名投資者那裏獲取資金。
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弗吉尼亞州男子因使用加密貨幣資助 ISIS 被判刑
來自弗吉尼亞州斯普林菲爾德的 35 歲男子 Mohammed Azharuddin Chhipa 因使用加密貨幣爲恐怖組織 ISIS 提供資金而被聯邦法院定罪。
向敘利亞發送了 185,000 美元的加密貨幣
據美國司法部 (DOJ) 稱，2019 年 10 月至 2022 年 10 月期間，Chhipa 向敘利亞的 ISIS 成員發送了價值 185,000 美元的加密貨幣。
證據表明，這些資金用於：
資助 ISIS 女性逃離監獄營地。
支持 ISIS 戰士。
Chhipa 通過社交媒體賬戶、電子銀行轉賬和當面收款籌集資金。這些資金隨後被轉換成加密貨幣併發送到土耳其，然後被偷運給敘利亞的 ISIS 成員。
向敘利亞發送了 185,000 美元的加密貨幣
據美國司法部 (DOJ) 稱，2019 年 10 月至 2022 年 10 月期間，Chhipa 向敘利亞的 ISIS 成員發送了價值 185,000 美元的加密貨幣。
證據表明，這些資金用於：
資助 ISIS 女性逃離監獄營地。
支持 ISIS 戰士。
Chhipa 通過社交媒體賬戶、電子銀行轉賬和當面收款籌集資金。這些資金隨後被轉換成加密貨幣併發送到土耳其，然後被偷運給敘利亞的 ISIS 成員。
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男子向ISIS組織發送加密貨幣：阿敏·拉赫曼被判刑
男子向ISIS組織發送加密貨幣：阿敏·拉赫曼被判刑
在一項重要裁決中，阿敏·拉赫曼因其通過加密貨幣資助恐怖主義而被判入獄。拉赫曼是英國居民，他被發現向伊斯蘭國（ISIS）組織發送了超過16,000英鎊的加密貨幣。
使用Monero應用程序，拉赫曼轉移了這些資金，試圖支持恐怖組織。Monero以其隱私功能而聞名，使其成爲非法交易的熱門選擇，因爲它能夠模糊加密貨幣支付的來源、金額和去向。
在一項重要裁決中，阿敏·拉赫曼因其通過加密貨幣資助恐怖主義而被判入獄。拉赫曼是英國居民，他被發現向伊斯蘭國（ISIS）組織發送了超過16,000英鎊的加密貨幣。
使用Monero應用程序，拉赫曼轉移了這些資金，試圖支持恐怖組織。Monero以其隱私功能而聞名，使其成爲非法交易的熱門選擇，因爲它能夠模糊加密貨幣支付的來源、金額和去向。
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俄羅斯網絡罪犯因重大加密貨幣案件被引渡至美國_
33 歲的俄羅斯公民 Deniss Zolotarjovs 已被引渡到美國，面臨與參與勒索受害者和洗錢加密貨幣的網絡犯罪集團有關的指控。Zolotarjovs 於 2023 年 12 月在格魯吉亞被捕，他被指控在該組織的行動中發揮了關鍵作用，其中包括竊取敏感數據和要求以加密貨幣支付贖金。
指控和指控
Zolotarjovs 面臨洗錢、電信欺詐和霍布斯法案敲詐勒索等罪名指控。他被指控爲 Karakurt 敲詐勒索團伙成員，該團伙入侵公司系統、竊取數據並要求以加密貨幣支付贖金。該團伙還運營一個泄露或拍賣被盜數據的網站。
指控和指控
Zolotarjovs 面臨洗錢、電信欺詐和霍布斯法案敲詐勒索等罪名指控。他被指控爲 Karakurt 敲詐勒索團伙成員，該團伙入侵公司系統、竊取數據並要求以加密貨幣支付贖金。該團伙還運營一個泄露或拍賣被盜數據的網站。