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澳洲警官因突襲入室盜竊 81 枚比特幣而面臨指控
澳大利亞一名聯邦警官否認了有關在干預現場未經授權從硬件錢包中沒收比特幣並將其轉移到幣安加密貨幣交易所的指控。
澳大利亞反腐敗機構（NACC）指控這名聯邦警察在事發現場清空了裝有 81.62 比特幣的 Trezor 硬件錢包。爲了支持他們的說法，即比特幣已轉移到他的所有權下，當局依靠加密貨幣跟蹤程序。
澳大利亞反腐敗機構（NACC）指控這名聯邦警察在事發現場清空了裝有 81.62 比特幣的 Trezor 硬件錢包。爲了支持他們的說法，即比特幣已轉移到他的所有權下，當局依靠加密貨幣跟蹤程序。
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Tornado Cash 創始人被指控參與洗錢 12 億美元
加密貨幣匿名服務 Tornado Cash 的創始人 Alexey Pertsev 因涉嫌參與洗錢 12 億美元而面臨荷蘭當局的指控。
阿列克謝·佩爾採夫被指控三十多項非法行爲
Tornado Cash 因其與加密貨幣犯罪的關聯而受到越來越多的審查，而不是提供預期的服務。荷蘭調查人員一直在追蹤 Pertsev 的一系列調查，其中包括 36 起可疑交易。其中最突出的是從 Ronin Bridge 加密協議轉移的 175 ETH，與 Axie Infinity 相關。
阿列克謝·佩爾採夫被指控三十多項非法行爲
Tornado Cash 因其與加密貨幣犯罪的關聯而受到越來越多的審查，而不是提供預期的服務。荷蘭調查人員一直在追蹤 Pertsev 的一系列調查，其中包括 36 起可疑交易。其中最突出的是從 Ronin Bridge 加密協議轉移的 175 ETH，與 Axie Infinity 相關。
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🔔 羅馬尼亞當局從泰特兄弟手中沒收了 21 個比特幣！
Andrew Tate 的發言人 Mateea Petrescu 於 2 月 14 日告訴 Decrypt，羅馬尼亞警方沒收了 Tate Brothers 的硬件錢包。
13718611331#tatebrothers #authorities #wallet #BTC
Andrew Tate 的發言人 Mateea Petrescu 於 2 月 14 日告訴 Decrypt，羅馬尼亞警方沒收了 Tate Brothers 的硬件錢包。
13718611331#tatebrothers #authorities #wallet #BTC
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山姆·班克曼·弗裏德的判決決定：前客戶的觀點
現在是聯邦法官決定 FTX 創始人 Sam Bankman-Fried 刑期的時候了。辯方和美國司法部都提出了自己的論點，以及 FTX 債權人以及 Bankman-Fried 的親密朋友和家人的聲明。
對雙方的情感影響
檢方和辯方代表現已向法官提供了他們對判決的看法，包括從 FTX 和班克曼-弗裏德相關人士的信件中收集到的情緒化論點。關鍵問題是薩姆·班克曼-弗裏德是否應該像美國司法部所希望的那樣被判處數十年監禁，或者是否應該像辯方所建議的那樣對他的處罰更加寬鬆。
對雙方的情感影響
檢方和辯方代表現已向法官提供了他們對判決的看法，包括從 FTX 和班克曼-弗裏德相關人士的信件中收集到的情緒化論點。關鍵問題是薩姆·班克曼-弗裏德是否應該像美國司法部所希望的那樣被判處數十年監禁，或者是否應該像辯方所建議的那樣對他的處罰更加寬鬆。
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2.3 億美元加密貨幣搶劫案可能與 CT 綁架案有關，綁架目標是“高淨值人士”👁
一起令人震驚的 2.3 億美元加密貨幣搶劫案正在調查中，新證據表明，這可能與康涅狄格州一起涉及高淨值投資者的綁架案有關。根據最近發佈的法庭文件，目標被黑客引誘，他們利用漏洞奪取數字資產的控制權，這似乎是有史以來最大的加密貨幣相關盜竊案之一。
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犯罪🕵️♂️💻
這起盜竊案發生於今年早些時候，涉及盜竊總額超過 2.3 億美元的加密貨幣和數字資產。調查人員認爲，犯罪分子的目標是一位積累了大量加密貨幣財富的投資者。據稱，攻擊者使用了複雜的技術來訪問錢包並竊取資金。
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犯罪🕵️♂️💻
這起盜竊案發生於今年早些時候，涉及盜竊總額超過 2.3 億美元的加密貨幣和數字資產。調查人員認爲，犯罪分子的目標是一位積累了大量加密貨幣財富的投資者。據稱，攻擊者使用了複雜的技術來訪問錢包並竊取資金。
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男子被指控洗錢數十億比特幣，聲稱混合器幫助了他
伊利亞·利希滕斯坦 (Ilya Lichtenstein) 在法庭上針對比特幣霧混合服務作證時，從被告轉變為政府證人，在 Bitfinex 遭到黑客攻擊後，他利用該服務隱瞞了資金來源。
在法庭上，他表示，在暗網上流行的比特幣霧不如他用於同一目的的其他混合器那麼有效。
利希滕斯坦 (Ilya Lichtenstein) 協助檢察官處理比特幣迷霧案件
伊利亞·利希滕斯坦（Ilya Lichtenstein）被認為是加密貨幣犯罪的關鍵人物，目前正在協助聯邦檢察官調查比特幣霧（Bitcoin Fog），他曾使用該混合服務來掩蓋非法獲得的資產。
在法庭上，他表示，在暗網上流行的比特幣霧不如他用於同一目的的其他混合器那麼有效。
利希滕斯坦 (Ilya Lichtenstein) 協助檢察官處理比特幣迷霧案件
伊利亞·利希滕斯坦（Ilya Lichtenstein）被認為是加密貨幣犯罪的關鍵人物，目前正在協助聯邦檢察官調查比特幣霧（Bitcoin Fog），他曾使用該混合服務來掩蓋非法獲得的資產。
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因 420 萬美元加密貨幣濫用而引發的法律糾紛
一名 31 歲的女性因涉嫌未經授權操縱價值 420 萬美元的加密貨幣而陷入法律糾紛的中心。法律當局正計劃以欺詐活動和涉嫌洗錢罪對她提出指控。
發現可疑的金融操作和交易
該案因一家公司的投訴而曝光，該公司提醒當局，價值 420 萬美元的 Tether (USDT) 穩定幣未經授權轉移至與被告相關的加密貨幣賬戶。調查顯示，2022年5月至8月期間，發生了未經授權的資金轉移行爲。據稱，被告將這些資金轉移到她的數字錢包中，並將其用於個人交易。查獲的物品據信是犯罪活動所得，包括白鞋、手提包和太陽鏡等豪華配飾，以及一輛可疑的黑色奔馳車。
發現可疑的金融操作和交易
該案因一家公司的投訴而曝光，該公司提醒當局，價值 420 萬美元的 Tether (USDT) 穩定幣未經授權轉移至與被告相關的加密貨幣賬戶。調查顯示，2022年5月至8月期間，發生了未經授權的資金轉移行爲。據稱，被告將這些資金轉移到她的數字錢包中，並將其用於個人交易。查獲的物品據信是犯罪活動所得，包括白鞋、手提包和太陽鏡等豪華配飾，以及一輛可疑的黑色奔馳車。
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陪審團裁決：比特幣霧創辦人被判洗錢罪
加密貨幣混合服務 Bitcoin Fog 的創始人 Roman Sterlingov 在美國法院最近做出判決後面臨法律後果。這一決定標誌着美國政府打擊與加密貨幣相關的非法活動的努力再次受到打擊。
斯特林戈夫的定罪
35 歲時，斯特林被判犯有多項刑事犯罪，包括洗錢和經營未經授權的金融服務。這些指控是在對他使用 Bitcoin Fog 的活動進行廣泛監控之後提出的，該服務據稱允許犯罪分子隱瞞非法獲得資金的來源。
斯特林戈夫的定罪
35 歲時，斯特林被判犯有多項刑事犯罪，包括洗錢和經營未經授權的金融服務。這些指控是在對他使用 Bitcoin Fog 的活動進行廣泛監控之後提出的，該服務據稱允許犯罪分子隱瞞非法獲得資金的來源。
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💼 #aml #Checks
🔒 反洗錢檢查使公司能夠最大限度地降低參與金融 #crime 的風險，最終防止鎖定和資產損失。
🤔 有哪些反洗錢驗證方法可用，它們適合誰？
- ⚙️ 自動反洗錢檢查：通過 #API 集成自動預檢查所有傳入資產。此方法適用於交易量大的公司。
- 📱 手動反洗錢檢查：通過 Telegram 機器人執行手動檢查。此方法適用於想要驗證傳入交易的普通用戶，以避免收到“骯髒”的加密貨幣並隨後凍結他們的資金。
- 🕵️♂️ 反洗錢官員：反洗錢官員是採取全面方法保護公司免受潛在封鎖和資產損失的專家。除了篩查反洗錢/反恐怖融資交易外，他們還會檢查交易對手（法人和個人）。這種方法適用於轉賬次數不多但處理大量資金的公司。
🔒 反洗錢檢查使公司能夠最大限度地降低參與金融 #crime 的風險，最終防止鎖定和資產損失。
🤔 有哪些反洗錢驗證方法可用，它們適合誰？
- ⚙️ 自動反洗錢檢查：通過 #API 集成自動預檢查所有傳入資產。此方法適用於交易量大的公司。
- 📱 手動反洗錢檢查：通過 Telegram 機器人執行手動檢查。此方法適用於想要驗證傳入交易的普通用戶，以避免收到“骯髒”的加密貨幣並隨後凍結他們的資金。
- 🕵️♂️ 反洗錢官員：反洗錢官員是採取全面方法保護公司免受潛在封鎖和資產損失的專家。除了篩查反洗錢/反恐怖融資交易外，他們還會檢查交易對手（法人和個人）。這種方法適用於轉賬次數不多但處理大量資金的公司。
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你好！小心冒充幣安代表的詐騙者在各種流行的訊息應用程式上建立群組或與您聊天。請記住，幣安提供了一個有用的驗證工具：
Binance verify: https://www.binance.com/en/official-verification
#security #cybersecurity #scam #scams #crime
Binance verify: https://www.binance.com/en/official-verification
#security #cybersecurity #scam #scams #crime
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幣安創辦人 CZ 宣判日期延至 4 月底
幣安前執行長趙長鵬原定於 2 月 23 日因洗錢指控接受審判，可能面臨最高 18 個月的監禁。
趙長鵬刑事判決延至4月30日
2月12日，西雅圖聯邦法院宣布延後審判。趙承認洗錢指控後，原定宣判日期為 2 月 23 日。他的預計刑期可能長達 18 個月。
關於句子長度的法律糾紛
趙長鵬刑事判決延至4月30日
2月12日，西雅圖聯邦法院宣布延後審判。趙承認洗錢指控後，原定宣判日期為 2 月 23 日。他的預計刑期可能長達 18 個月。
關於句子長度的法律糾紛
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過去三年香港加密貨幣犯罪案件增長三倍
過去三年，香港與加密貨幣相關的犯罪大幅增加。在此期間，案件數量幾乎增加了兩倍，表明該地區的犯罪活動呈上升趨勢。
財政部長許正宇報告稱，2021年至2023年，香港證券及期貨事務監察委員會（證監會）發現涉及虛擬資產的案件大幅增加。犯罪案件數量從1397起增至2336起，再增至3415起，涉案財力總額從8.24億元增至17.04億元，最後增至43.98億元。
財政部長許正宇報告稱，2021年至2023年，香港證券及期貨事務監察委員會（證監會）發現涉及虛擬資產的案件大幅增加。犯罪案件數量從1397起增至2336起，再增至3415起，涉案財力總額從8.24億元增至17.04億元，最後增至43.98億元。