#P2P #詐騙防制 #常見詐騙手段公開 #洗錢防制

2.高報酬投資型詐騙

這種形式的詐騙模式下，詐騙者會在加密貨幣的社群中尋找想要快速獲利的加密貨幣投資者，透過群組資訊取得成員的私人訊息聯絡方式，並一一傳訊給群組成員推薦其＂高報酬投資項目＂，詐騙者在其中尋找到足夠單純的被害人後，說服他們匯款至其指定的＂銀行帳戶＂，不出你所料，詐騙者提供的＂銀行帳戶即是「加密貨幣商家」的銀行帳戶，詐騙者一邊向「加密貨幣商家」下訂單購買加密貨幣，一邊說服被害人匯款至幣商銀行帳戶，詐騙者再次完美利用幣商進行「洗錢」，並取得成功取得加密貨幣遠走高飛。

#P2P #詐騙防制 #數位資產交易

3.假轉帳明細

當你在P2P平台上出售你的數位資產時，你需要好好的檢視買家的資訊。

有的時候你就是會遇上一些＂奸巧＂（台語發音：ㄍㄢ　ㄎㄧㄠˋ）詐騙者，他們會為了更有說服力的欺騙你，他們會製作一些假圖，像是修改一些轉帳收據的截圖，截圖上的收款帳號及交易金額很容易可以看出有修圖的痕跡，一旦你疏忽親自驗證是否收到來自它的錢，你就有機會成為被害人，被騙的錢也難以追回。

#P2P
🔥🔥巴基斯坦銀行P2P詐騙頻發🔥🔥

巴基斯坦P2P交易裏，銀行成了詐騙重災區。

有些買家在P2P平臺上給賣家銀行賬戶打錢後，確實能在幣安賬戶上收到USDT。

但交易一完成，他們轉頭就跟銀行說，自己不小心打錯了賬戶，要求退款。

銀行也不覈實，直接就把賣USDT的人的賬戶給封了。

大家幫忙留意下這些詐騙犯的賬戶，我會定期公佈，好讓無辜的USDT賣家能保住自己的銀行賬戶。

簡單說：

騙子通過P2P找賣家買USDT，錢一到手，就謊稱交易有問題，找賣家銀行投訴。

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最近我打算埋伏了一個準備爆拉的潛力幣，翻個倍還是很簡單的，同時也準備找一些潛力幣拿到年底，預期空間10倍以上是沒有問題的，想跟上，留言，關注，點贊，無償分享。