印度齋浦爾突襲大規模加密貨幣詐騙案!
不要成爲受害者!
印度對齋浦爾大規模加密貨幣哈瓦拉詐騙案展開了打擊行動,查獲了約 200 萬美元現金和珠寶以及三個加密貨幣錢包。
這次由所得稅部門進行的突襲發現了一個涉及哈瓦拉運營商和加密貨幣交易的複雜洗錢陰謀。
調查顯示,客戶會向哈瓦拉運營商支付現金,然後哈瓦拉運營商會使用這些資金購買比特幣和 Tether 等加密貨幣。
這些交易是分散的,發生在傳統銀行系統之外,因此很難追蹤資金流向。
被查獲的加密錢包與國內和國際加密貨幣交易所都有關聯。官員們還發現了 WhatsApp 對話、電子郵件和電子表格記錄,詳細記錄了古吉拉特邦和拉賈斯坦邦哈瓦拉運營商的參與情況。
這次打擊行動是印度打擊洗錢和監管加密貨幣行業的更廣泛努力的一部分。
政府計劃在其他城市開展類似的突擊行動,以解決未申報收入和洗錢問題。
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