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"幣安在ACFE香港會議上加強加密合規性"
幣安參與了@Acferreira ACFE香港週年會議，討論打擊加密犯罪和改善行業合規性的策略。$ETH
會議集中討論了加密初創企業在監管框架下面臨的挑戰、幣安在合規技術方面的投資以及其在防止非法活動中的作用。$XRP
幣安強調與執法和監管機構合作的重要性，以創建一個安全和可持續的加密生態系統。$SOL
會議集中討論了加密初創企業在監管框架下面臨的挑戰、幣安在合規技術方面的投資以及其在防止非法活動中的作用。$XRP
幣安強調與執法和監管機構合作的重要性，以創建一個安全和可持續的加密生態系統。$SOL
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🚨 突發新聞：阿敏·拉赫曼因使用加密貨幣資助 IS 被判刑 🚨
一起具有里程碑意義的案件是，英國居民阿敏·拉赫曼因向伊斯蘭國 (IS) 組織發送價值超過 16,000 英鎊的加密貨幣而被判入獄，以資助恐怖主義。此案揭示了數字貨幣的陰暗面以及對嚴格監管的日益迫切的需求。
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🔎 案件揭曉
拉赫曼使用門羅幣應用程序向伊斯蘭國組織轉移資金。門羅幣以其先進的隱私功能而聞名，它使用戶能夠隱藏加密貨幣支付的來源、金額和目的地，使其成爲非法活動的首選。
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🔎 案件揭曉
拉赫曼使用門羅幣應用程序向伊斯蘭國組織轉移資金。門羅幣以其先進的隱私功能而聞名，它使用戶能夠隱藏加密貨幣支付的來源、金額和目的地，使其成爲非法活動的首選。
Maple Carmany ASI9:
I thought IS was finished lol. Is it news again because Turkey is about to invade North Syria?
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男子向ISIS組織發送加密貨幣：阿敏·拉赫曼被判刑
男子向ISIS組織發送加密貨幣：阿敏·拉赫曼被判刑
在一項重要裁決中，阿敏·拉赫曼因其通過加密貨幣資助恐怖主義而被判入獄。拉赫曼是英國居民，他被發現向伊斯蘭國（ISIS）組織發送了超過16,000英鎊的加密貨幣。
使用Monero應用程序，拉赫曼轉移了這些資金，試圖支持恐怖組織。Monero以其隱私功能而聞名，使其成爲非法交易的熱門選擇，因爲它能夠模糊加密貨幣支付的來源、金額和去向。
在一項重要裁決中，阿敏·拉赫曼因其通過加密貨幣資助恐怖主義而被判入獄。拉赫曼是英國居民，他被發現向伊斯蘭國（ISIS）組織發送了超過16,000英鎊的加密貨幣。
使用Monero應用程序，拉赫曼轉移了這些資金，試圖支持恐怖組織。Monero以其隱私功能而聞名，使其成爲非法交易的熱門選擇，因爲它能夠模糊加密貨幣支付的來源、金額和去向。
Leatha Falco CB6d:
hodl
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弗吉尼亞州男子因使用加密貨幣資助 ISIS 被判刑
來自弗吉尼亞州斯普林菲爾德的 35 歲男子 Mohammed Azharuddin Chhipa 因使用加密貨幣爲恐怖組織 ISIS 提供資金而被聯邦法院定罪。
向敘利亞發送了 185,000 美元的加密貨幣
據美國司法部 (DOJ) 稱，2019 年 10 月至 2022 年 10 月期間，Chhipa 向敘利亞的 ISIS 成員發送了價值 185,000 美元的加密貨幣。
證據表明，這些資金用於：
資助 ISIS 女性逃離監獄營地。
支持 ISIS 戰士。
Chhipa 通過社交媒體賬戶、電子銀行轉賬和當面收款籌集資金。這些資金隨後被轉換成加密貨幣併發送到土耳其，然後被偷運給敘利亞的 ISIS 成員。
向敘利亞發送了 185,000 美元的加密貨幣
據美國司法部 (DOJ) 稱，2019 年 10 月至 2022 年 10 月期間，Chhipa 向敘利亞的 ISIS 成員發送了價值 185,000 美元的加密貨幣。
證據表明，這些資金用於：
資助 ISIS 女性逃離監獄營地。
支持 ISIS 戰士。
Chhipa 通過社交媒體賬戶、電子銀行轉賬和當面收款籌集資金。這些資金隨後被轉換成加密貨幣併發送到土耳其，然後被偷運給敘利亞的 ISIS 成員。
Imogene Mcglathery hkI2:
hyy
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女子綁架沙特王室成員，盜取 4 萬美元比特幣——避免入獄
24 歲的凱瑟琳·科利瓦斯和另外三人綁架了一名沙特王室成員，並強迫他轉賬 4 萬美元的比特幣。行兇者威脅說，如果他不付錢，他們就砍斷他的手指。儘管科利瓦斯對指控供認不諱，但他還是避免了入獄，並被判處社區服務。
計劃始於約會應用程序
法庭獲悉，科利瓦斯通過約會應用程序認識了受害者，之後一起出去喫飯喝酒。晚上結束後，這位王室成員陪她回家，包括科利瓦斯的一位朋友在內的三名男子正在等她。
計劃始於約會應用程序
法庭獲悉，科利瓦斯通過約會應用程序認識了受害者，之後一起出去喫飯喝酒。晚上結束後，這位王室成員陪她回家，包括科利瓦斯的一位朋友在內的三名男子正在等她。
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亞利桑那州男子冒充 Uber 司機竊取 30 萬美元加密貨幣
12 月 11 日，斯科茨代爾的偵探與美國特勤局特工合作，逮捕了一名男子，罪名是盜竊、欺詐和洗錢。嫌疑人涉嫌從兩名毫無戒心的乘客手中竊取了價值 30 萬美元的加密貨幣。
假冒 Uber 司機是個陷阱
據福克斯10鳳凰城報道，努魯侯賽因·侯賽因在亞利桑那州斯科茨代爾假扮爲優步司機。據報道，盜竊案發生在3月和10月，當時侯賽因誘騙在W酒店外等候的受害者，冒充他們預訂的優步車。
假冒 Uber 司機是個陷阱
據福克斯10鳳凰城報道，努魯侯賽因·侯賽因在亞利桑那州斯科茨代爾假扮爲優步司機。據報道，盜竊案發生在3月和10月，當時侯賽因誘騙在W酒店外等候的受害者，冒充他們預訂的優步車。
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美國機構警告危險的 Trinity 勒索軟件
美國衛生部門協調中心（HC3）宣佈，美國至少有一家醫療機構受到了 Trinity 勒索軟件的攻擊，這是一種針對關鍵基礎設施的新威脅。
Trinity 勒索軟件的威脅及其工作原理
美國政府機構就 Trinity 勒索軟件發出警告，該病毒會鎖定受害者，勒索他們支付 #CryptocurrencyPayments 以換取不泄露敏感數據。該勒索軟件使用各種攻擊方法，包括釣魚電子郵件、惡意網站和利用軟件漏洞。
Trinity 勒索軟件的威脅及其工作原理
美國政府機構就 Trinity 勒索軟件發出警告，該病毒會鎖定受害者，勒索他們支付 #CryptocurrencyPayments 以換取不泄露敏感數據。該勒索軟件使用各種攻擊方法，包括釣魚電子郵件、惡意網站和利用軟件漏洞。
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💥 英國打擊俄羅斯洗錢網絡！ 💥
國家犯罪局（NCA）開展了大規模行動，一次性搗毀了兩個大型洗錢網絡——Smart和TGR。 💸 這些組織隱藏在複雜的加密貨幣計劃背後，參與資助犯罪活動，例如：
🚨 販毒
💻 使用勒索軟件的網絡攻擊
🕵️♂️ 爲了俄羅斯的利益進行間諜活動
結果？ 👇
📌 84人被捕
📌 查獲超過 2000 萬英鎊現金和加密貨幣
這就是成爲關注焦點的人：Ekaterina Zhdanova，智能網絡的所謂領導者。她巧妙地利用加密貨幣來規避制裁，併爲精英和網絡犯罪分子洗錢。 😮
這次行動對犯罪集團來說是一個真正的打擊，他們認爲區塊鏈可以幫助他們不被發現。但是，正如我們所見，即使是複雜的加密方案也可以被發現！ 🌐
加密貨幣或許是自由的工具，但絕對不適合不法分子！ 💪
#CryptoCrime #Blockchain #NCA #AntiMoneyLaundering #CyberCrime
國家犯罪局（NCA）開展了大規模行動，一次性搗毀了兩個大型洗錢網絡——Smart和TGR。 💸 這些組織隱藏在複雜的加密貨幣計劃背後，參與資助犯罪活動，例如：
🚨 販毒
💻 使用勒索軟件的網絡攻擊
🕵️♂️ 爲了俄羅斯的利益進行間諜活動
結果？ 👇
📌 84人被捕
📌 查獲超過 2000 萬英鎊現金和加密貨幣
這就是成爲關注焦點的人：Ekaterina Zhdanova，智能網絡的所謂領導者。她巧妙地利用加密貨幣來規避制裁，併爲精英和網絡犯罪分子洗錢。 😮
這次行動對犯罪集團來說是一個真正的打擊，他們認爲區塊鏈可以幫助他們不被發現。但是，正如我們所見，即使是複雜的加密方案也可以被發現！ 🌐
加密貨幣或許是自由的工具，但絕對不適合不法分子！ 💪
#CryptoCrime #Blockchain #NCA #AntiMoneyLaundering #CyberCrime
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蘇格蘭一名加密貨幣竊賊持砍刀搶劫
#BinanceSquareCreatorAward
一名 29 歲男子因
因參與蘇格蘭加密貨幣盜竊案而被判有罪。
約翰·羅斯·倫尼因協助和教唆入室搶劫被判有罪
在拉納克郡布蘭太爾，比特幣價值
約11萬英鎊被盜。
事件發生在 2020 年 3 月，當時 Rennie 和他的同夥
進入一所房屋，用砍刀威脅受害者。他們強迫
受害者將比特幣轉移到指定錢包。
Rennie 雖然沒有直接參與人身攻擊，但他
一名 29 歲男子因
因參與蘇格蘭加密貨幣盜竊案而被判有罪。
約翰·羅斯·倫尼因協助和教唆入室搶劫被判有罪
在拉納克郡布蘭太爾，比特幣價值
約11萬英鎊被盜。
事件發生在 2020 年 3 月，當時 Rennie 和他的同夥
進入一所房屋，用砍刀威脅受害者。他們強迫
受害者將比特幣轉移到指定錢包。
Rennie 雖然沒有直接參與人身攻擊，但他
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🚨 #UK 執法部門被授予新權力來打擊 #crypto 犯罪。
警方可以扣押、凍結甚至銷燬與犯罪活動有關的加密貨幣。
新法規還允許扣押密碼和記憶棒等數字數據輔助工具。
#cryptocrime #CryptoUK #TrendingTopic
警方可以扣押、凍結甚至銷燬與犯罪活動有關的加密貨幣。
新法規還允許扣押密碼和記憶棒等數字數據輔助工具。
#cryptocrime #CryptoUK #TrendingTopic
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🚨 美國反擊柬埔寨加密貨幣詐騙 🇰🇭💥
美國採取強硬措施，制裁了與強迫勞動有關的大規模 #cryptoscams 背後的柬埔寨犯罪集團。這些犯罪網絡將無辜的人困在陷阱中，迫使他們陷入欺詐計劃，這些計劃已從全球受害者身上榨乾了數十億美元。💸
這次打擊行動是打擊東南亞金融犯罪激增的重要一步，這些集團以弱勢羣體爲目標，將他們困在可怕的環境中，以助長他們的非法行動。💻🚫
信息響亮而明確：不受制約的 #cryptocrime 時代即將結束。隨着全球受害者面臨巨大損失，這一行動爲在全球範圍內打擊這些騙局開創了強有力的先例。 🌍⚖️ #CryptoNews #FinancialCrime #Justice
美國採取強硬措施，制裁了與強迫勞動有關的大規模 #cryptoscams 背後的柬埔寨犯罪集團。這些犯罪網絡將無辜的人困在陷阱中，迫使他們陷入欺詐計劃，這些計劃已從全球受害者身上榨乾了數十億美元。💸
這次打擊行動是打擊東南亞金融犯罪激增的重要一步，這些集團以弱勢羣體爲目標，將他們困在可怕的環境中，以助長他們的非法行動。💻🚫
信息響亮而明確：不受制約的 #cryptocrime 時代即將結束。隨着全球受害者面臨巨大損失，這一行動爲在全球範圍內打擊這些騙局開創了強有力的先例。 🌍⚖️ #CryptoNews #FinancialCrime #Justice
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加密貨幣欺詐者將被盜資金用於鯊魚和性工作者
欺詐者從超過40,000名投資者那裏盜取了2160萬美元，以資助他們奢華的生活方式，包括據稱在性工作者身上花費的100,000美元。
五人因加密貨幣欺詐被判刑
五名個人因參與價值2160萬美元（2000萬歐元）的加密貨幣欺詐計劃而被判處監禁。據報道，被盜資金用於購買鯊魚水槽、私人飛機、性工作者和豪華汽車。
根據奧地利新聞媒體Heute在10月23日的報道，欺詐者通過各種投資計劃，包括EXW錢包和EXW加密貨幣代幣，從約40,000名投資者那裏獲取資金。
五人因加密貨幣欺詐被判刑
五名個人因參與價值2160萬美元（2000萬歐元）的加密貨幣欺詐計劃而被判處監禁。據報道，被盜資金用於購買鯊魚水槽、私人飛機、性工作者和豪華汽車。
根據奧地利新聞媒體Heute在10月23日的報道，欺詐者通過各種投資計劃，包括EXW錢包和EXW加密貨幣代幣，從約40,000名投資者那裏獲取資金。
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🚨 #Crypto 11 月竊賊偷走了創紀錄的 3.63 億美元，使其成爲 2023 年 #cryptocrime 最具「破壞性」的月份 👤
#IncidentInsights #CryptoNovember #crypto2023
#IncidentInsights #CryptoNovember #crypto2023
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俄羅斯網絡罪犯因重大加密貨幣案件被引渡至美國_
33 歲的俄羅斯公民 Deniss Zolotarjovs 已被引渡到美國，面臨與參與勒索受害者和洗錢加密貨幣的網絡犯罪集團有關的指控。Zolotarjovs 於 2023 年 12 月在格魯吉亞被捕，他被指控在該組織的行動中發揮了關鍵作用，其中包括竊取敏感數據和要求以加密貨幣支付贖金。
指控和指控
Zolotarjovs 面臨洗錢、電信欺詐和霍布斯法案敲詐勒索等罪名指控。他被指控爲 Karakurt 敲詐勒索團伙成員，該團伙入侵公司系統、竊取數據並要求以加密貨幣支付贖金。該團伙還運營一個泄露或拍賣被盜數據的網站。
指控和指控
Zolotarjovs 面臨洗錢、電信欺詐和霍布斯法案敲詐勒索等罪名指控。他被指控爲 Karakurt 敲詐勒索團伙成員，該團伙入侵公司系統、竊取數據並要求以加密貨幣支付贖金。該團伙還運營一個泄露或拍賣被盜數據的網站。
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澳大利亞警方查獲 930 萬美元加密貨幣並關閉加密幽靈平臺
澳大利亞聯邦警察 (AFP) 在打擊有組織犯罪的鬥爭中取得了重大勝利，繳獲了價值 930 萬美元的加密貨幣。此次行動發現了祕密加密通信平臺 Ghost，並逮捕了其涉嫌創建者。當局利用數字取證分析成功破解了嫌疑人的加密貨幣賬戶。此次行動是正在進行的調查的一部分，旨在摧毀犯罪網絡並沒收通過非法手段獲得的資產。
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美國和尼日利亞建立戰略聯盟，以打擊加密貨幣犯罪 🇺🇸.🤝 🇳🇬
美國和尼日利亞已建立戰略聯盟，以應對日益嚴重的與加密貨幣相關的犯罪問題，重點關注聯合監管和執法舉措。
該夥伴關係將集中於識別、追蹤和起訴涉及數字資產的非法活動，如欺詐和洗錢，這些活動隨着加密貨幣行業的擴展而增加。
通過合作，美國和尼日利亞旨在解決全球加密交易所帶來的獨特監管挑戰，併爲兩個地區的用戶確保一個更安全的數字資產空間。
該夥伴關係將集中於識別、追蹤和起訴涉及數字資產的非法活動，如欺詐和洗錢，這些活動隨着加密貨幣行業的擴展而增加。
通過合作，美國和尼日利亞旨在解決全球加密交易所帶來的獨特監管挑戰，併爲兩個地區的用戶確保一個更安全的數字資產空間。
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10月因釣魚詐騙被盜超過2000萬美元
10月的釣魚攻擊使數千名受害者損失2000萬美元
ScamSniffer報告稱，在2024年10月，超過12,000名受害者因加密釣魚攻擊損失了2020萬美元。這比上月被盜金額減少了56%，但同時受害者人數卻增加了20%。
2024年釣魚損失的下降趨勢
儘管略有下降，10月因釣魚而損失的資金量是2024年最低的之一，只有7月的盜竊金額較低，當時損失1900萬美元。根據ScamSniffer的報告，以太坊仍然是這些詐騙的主要目標，超過1040萬美元被從該網絡盜取。其他受影響的網絡包括Blast（590萬美元）、Arbitrum（184萬美元）、Avalanche（762,763美元）和Polygon（722,083美元）。
ScamSniffer報告稱，在2024年10月，超過12,000名受害者因加密釣魚攻擊損失了2020萬美元。這比上月被盜金額減少了56%，但同時受害者人數卻增加了20%。
2024年釣魚損失的下降趨勢
儘管略有下降，10月因釣魚而損失的資金量是2024年最低的之一，只有7月的盜竊金額較低，當時損失1900萬美元。根據ScamSniffer的報告，以太坊仍然是這些詐騙的主要目標，超過1040萬美元被從該網絡盜取。其他受影響的網絡包括Blast（590萬美元）、Arbitrum（184萬美元）、Avalanche（762,763美元）和Polygon（722,083美元）。