律師事務所Wolf Popper LLP宣佈將代表Hut 8投資者啓動潛在證券欺詐索賠調查。2023年2月Hut 8 Mining Corp.表示將與U.S. Data Mining Group，Inc.合併，即US Bitcoin Corp.，總值6.55億美元，合併後的公司將被命名爲Hut 8 Corp.該交易於2023年11月30日完成。 2024年1月18日，J Capital Research發佈負面報告，導致Hut 8的股價下跌超過23％。 #Binance中文

加密貨幣交易服務公司Elwood Technologies 獲FCA批准，可提供證券代幣和衍生品交易。此次授權與其安全代幣和衍生品的執行管理系統有關。該平臺允許其客戶連接到加密貨幣交易所和場外交易場所。

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週四午間，央視財經頻道(CCTV-2)正點財經欄目對“43億美元，美國政府與加密貨幣交易平臺幣安達成和解，幣安創始人對洗錢指控表示認罪”一事進行了報道。央視破天荒的公開報道加密市場，似乎暗示着中國對該領域的監管將愈發嚴格。

的確，加密行業最近發生了很多“大”事，其實看待這些事可以有兩個視角。第一個視角是娛樂視角，關注新聞事件中的新奇和趣味。在這個視角下，細節越多越好，因爲細節豐富可以增加娛樂性。

近日，全球最大的加密貨幣交易平臺幣安的天價罰單引起了圈內外的關注，這是美國曆史上對於企業開出的最大一筆罰款，其原因是幣安受到美國監管部門的刑事指控，爲了達成和解，幣安同意支付總計43億美金的罰款。幣安作爲一家加密貨幣交易所，到底是什麼原因導致其受到刑事指控呢？一、幣安受到刑事指控的原因美國司法部披露的相關文件顯示，幣安自2017年成立後吸引了大量全球用戶，其中美國用戶的佔比最大。根據美國相關法律規定，爲美國客戶提供服務，需要在FinCEN（美國財政部負責打擊金融犯罪的部門）註冊，並且需要遵守相關的反洗錢規定，但幣安在反洗錢等合規程序上並沒有實施有效的措施。雖然在2019年幣安宣佈屏蔽美國用戶並且推出了binance.us，但在此之後仍然有很大一部分的美國用戶使用幣安交易，並且幣安爲了留住一些美國VIP用戶，主動幫助這些客戶規避監管。2017 年 8 月至 2022 年 10 月期間，美國用戶在幣安上進行了價值數萬億美元的交易，爲平臺創造了超過 16 億美元的利潤。除此之外，幣安因沒有實施有效的反洗錢措施，導致哈馬斯、基地組織等恐怖組織以及詐騙、暗網等犯罪組織通過幣安洗錢，並且受到美國製裁的伊朗、朝鮮等國家地區的用戶在平臺撮合交易系統中與美國用戶完成了交易，這違反了美國相關的反洗錢和制裁規定。2018 年 1 月至 2022 年 5 月期間，美國用戶通過幣安與常住伊朗的用戶完成了超過 8.98 億美元的交易。所以在認罪協議中，幣安同意沒收價值25億美金的資產，並且支付18億美金的罰款，總計43億美金。二、交易所應積極配合監管部門隨着加密貨幣在全球各國認可度的提升，交易所作爲加密市場的重要角色，受到了越來越多資本以及創業者的追捧，市場競爭也愈發激烈，但交易所在追求市場份額和經營利潤的同時，不能忽視相關法律義務以及合規的要求。美國司法部副部長表示，本次幣安的刑事指控和罰款對於加密貨幣企業以及defi項目都發出了明確的警示信號，如果你爲美國用戶服務，那你就必須遵守美國法律。由此可見，加密世界中的合規將會成爲未來發展中的重點，只有在滿足合規前提條件下獲取的用戶增長才是正確長久的企業戰略。在目前的全球監管態勢下，也有一些加密貨幣企業積極與監管部門配合協作。前不久，美國司法部與OKX合作調查並且聯合泰達公司凍結存放約2.25億USDT的鏈上地址，這些地址歸屬於一個東南亞販賣人口的犯罪集團，涉及到一起全球性殺豬盤騙局。通過鏈上數據分析可以看出，被凍結的地址與OKX交易所有過多筆充提交易，但OKX交易所積極配合美國司法部的協查，最終協助完成這筆歷史上最大規模的USDT凍結。所以加密貨幣交易所在擴展市場的同時，應當做好KYC、AML等風控、合規審查程序，在監管機構尋求幫助時積極配合，共同對抗欺詐、恐怖融資等違法犯罪行爲，這也是企業履行社會責任的體現。不僅OKX交易所，本次收到美國司法部指控的幣安也曾經因配合美國商務部調證受到了讚揚，這也使得幣安本次的罰款總額比美國量刑罰款範圍的下限減少了20%。除了中心化交易所，一些礦池也在主動配合監管機構。據吳說區塊鏈報道，礦池F2pool主動過濾了四筆OFAC（美國財政部外國資產控制辦公室）制裁地址的相關交易，通俗來講就是沒有將這些交易打包上鍊。不管最終結果如何，可以看出很多加密貨幣企業都在儘自己所能配合監管。三、對於交易所的合規建議從上述案例可以看出交易所應當從鏈上鍊下兩方面進行合規審查及事前的風控預警：鏈上加強交易所充提幣的風控，利用黑灰地址標籤庫，建立一整套鏈上風控預警機制。對於高危轉賬進行攔截，並積極向反洗錢組織及監管部門上報，配合調查凍結，打擊恐怖融資以及其他形式的違法犯罪活動。鏈下加強交易所用戶的KYC審查。採購第三方KYC審查產品，對於交易所鏈下全球註冊用戶進行嚴格的KYC審查，對於受制裁國家及地區的用戶禁止註冊，並且採用人臉等科技手段對於高危的馬甲賬戶進行處理，提高交易所的合規程度，符合相關的法律法規。#BNB🔥 #Binance中文 #Mtgox #Onchain

金色財經報道，美國證交會（SEC）表示，其X賬戶1月9日被盜是對該機構移動電話線路進行“SIM卡交換”攻擊的結果；該發言人表示，該機構的多因素身份驗證（MFA）在2023年7月被關閉，並且在虛假帖子發佈之前一直處於禁用狀態，但目前已重新啓用MFA。
SEC發言人還表示，該機構的工作人員正在繼續與SEC監察長辦公室、聯邦調查局、商品期貨交易委員會、司法部以及其他執法實體合作。