一般市場上大多數一級監控的類型彙總，總有你需求的邏輯：
一般一級監控的類型：
KYC（瞭解你的客戶）和AML（反洗錢）監控：
定義：KYC和AML監控是爲了防止金融犯罪和洗錢活動。通過驗證投資者的身份和交易記錄，確保所有參與者都符合法律和法規要求。
應用：在代幣銷售（如ICO、IDO）中，項目方通常需要對投資者進行KYC審覈，以防止洗錢和其他非法活動。

智能合約審計：
定義：智能合約審計是對區塊鏈項目的智能合約代碼進行安全性和功能性檢查，以確保其沒有漏洞或惡意代碼。
應用：在項目上線之前，通常會聘請第三方安全公司對智能合約進行全面審計，以防止黑客攻擊和資金損失。

市場操縱監控：
定義：市場操縱監控是爲了防止和檢測市場操縱行爲，如拉高出貨（Pump and Dump）、虛假交易（Wash Trading）等。
應用：通過分析交易模式和交易量，識別異常行爲和可疑活動，保護市場的公平性和透明性。

價格監控：
定義：價格監控是跟蹤和分析一級市場中代幣或資產的價格波動，確保市場價格反映真實的供需關係。
應用：使用價格預警系統，當價格出現異常波動時，自動觸發警報，進行調查和處理。

交易監控：
定義：交易監控是實時監控市場中的交易活動，確保所有交易都是合法和合規的。
應用：通過監控交易量、交易頻率和交易模式，識別潛在的市場操縱和欺詐行爲。

信息披露監控：
定義：信息披露監控是確保項目方按時披露項目進展、資金使用情況和其他重要信息，保證投資者的知情權。
應用：要求項目方定期發佈審計報告、開發進度報告和其他關鍵數據，確保透明度和信任度。

#鏈上數據 $BTC #幣安合約錦標賽

2小時前，一個新地址“0x605”以均價 $1972 從 #Coinbase 提出了 10,986 $MKR （$21.666M）！

大戶是否開始佈局 $MKR 了呢？

地址：0x605ac3489f7a22cee57178fb7c5794c67fcfc4eb

#MKR #Coinbase #鏈上數據 #內容挖礦

40分鐘前，地址“0x49e3”從 #BlurStaking 解鎖了 1,294,291 $BLUR ，隨後存入 #Binance ！

這些代幣是在 1/17 以均價 $0.71 從 #Binance  提出的。

如出售，將面臨 10 萬美元的損失！

地址：0x49e30ef11df3641d49170ebba2d3f4ad564eeab7

#BLUR #Binance  #鏈上數據 #內容挖礦

5小時前，疑似同1人的3個地址將14169 $TRB ($1.87M)存入 #Coinbase！

0x7fc→5,032 $TRB ($664,767)

0xd7a→4,601 $TRB ($607,834)

0xcf8→4,536 $TRB ($599,247)

0x7fc853ef65a88a3987f912c2e63bfc82f66a07ae

0xd7ab6a63ffcab16596e192b302fd12d657bf0303

0xcf8dd775105963e76fd5bc17df368ea7dc8f389f

#TRB #Coinbase #鏈上數據

過去24小時， $ORN 漲幅超過36%，最高達到$2.1！

5小時前，疑似 #Orion 團隊的多籤地址“0x43e4”將1,334,800 $ORN （$2.5M）存入 #Kucoin！

團隊是否在藉此漲勢套現？

地址：0x43e42fdd398db8f63bea2d7d94777aab601b453b

#加密貨幣 #ORN #Kucoin #鏈上數據

5小時前，一個地址將 284,383 $LINK （$4,619,314） 存入 Coinbase！

他是在 4/27-5/14 期間以均價 $14.3 從 Coinbase 提出這些代幣！

如果出售，將盈利超過 56萬美元！

地址：0x9c6881ba94fd269c52eaa8538699d037e465aa76

#LINK #Coinbase #鏈上數據

10分鐘前，一隻鯨魚“0xb97”將505,150 $SUSHI 存入 #Coinbase！

他是在23/12/15-12/16以均價$1.15從 #Coinbase 提出這些代幣！

如果出售，將約盈利23萬美元！

地址：0xb97ac5488e3d381149312a631a176007f85b7e3e

#SUSHI #Coinbase #鏈上數據

5小時前，#Abraxas Capital將38,000 $ETH （價值$90.335M）存入 #Bitfinex！

這些 $ETH 是6小時前從 #Compound 提出！

大量 $ETH 存入交易所，資本提前嗅到了某種“危機”信號了嗎？

地址：0x0f1dfef1a40557d279d0de6e49ab306891a638b8

#ETH #Bitfinex #鏈上數據 #內容挖礦

比特鷹 #行情分析 7.21

本週美股一直在走高不同，BTC價格停滯不前，這就說明幣圈資金太弱。

【宏觀方面】加息可能即將結束，但還有不確定性。

【#鏈上數據 方面】偏空

（1）巨鯨比例居高不下，大戶一直在賣幣

（2）穩定幣從交易所流出，說明市場資金匱乏

（3）交易所BTC存量在小幅度增加

昨天美股下跌，#BTC 就跌破$30000。下方3個支撐分別是$29500、$28,700、$25,200。

昨天說特斯拉要開通BTC和Doge支付，其實很久之前就有這個代碼沒有刪除，其實是狗莊放的假新聞

不要被狗莊的假新聞矇騙追漲，要站穩$31000，纔會有真正的上漲行情。

今天週五，會有大量（2.4萬億美元）美股期權到期，小心空頭髮力，把價格幹下來

3小時前，疑似同一機構（或個人）的三個地址將496,968 $LINK （$7.82M）存入 #Coinbase！

0x0995 → 170,931 $LINK （$2,678,373）

0x718b → 166,604 $LINK （$2,617,160）

0x911b → 159,433 $LINK （$2,511,019）

大戶對 $LINK 後市是否表現出信心不足？

地址：

0x0995bb52b4ab1c1a621e3ddbe52047fe1792e3ad

0x718bd5c0432692586b9bfdbfc3b8252efc95ba06

0x911bc288ef9784851b78d606969b242389ddd09f

#LINK #Coinbase #鏈上數據 #內容挖礦

5小時前，一隻鯨魚將3,500,000ARB($7,827,750)存入 #Coinbase！

他是在1/25-2/13以均價$1.78從 #Coinbase 提出6179260 $ARB !

如果出售，將盈利超160萬美元！

該地址未移動部分仍浮盈超120萬美元！

地址：0x8a4af714db1ddb4a7dc7ad77bdb61413260ed8ff

#ARB #Coinbase #鏈上數據

比特鷹 #行情分析 7.23 下半段

從【 #鏈上數據 】來看，風險降低

（1）本週的震盪和下跌，主要是礦工盈利的拋壓，估計賣得差不多了

（2）交易所流入的BTC有所下降 ，風險降低

（3）巨鯨比例有輕微下降，但還是很高，大戶賣幣意願依然強

（4）交易所內的穩定幣還是不多，資金不足

下週狗莊肯定要藉機搞事情，因爲只有讓市場波動，才能漁利

很有可能先拉一波，到了週四開會那天，再砸，如果PCE數據好看，再拉一波，實現多空雙爆

應對方法就是要持有一定 #BTC 和 #ETH ，大漲了可以波段高位出，不要 #空倉 ，到時候也不要追高

減少山寨持倉，BTC劇烈波動，山寨會縮水

目前推薦50%倉位，40% BTC/ETH，10%山寨

5小時前，地址“0x2600”將3,618,868 $MATIC ($3.01M)存入@coinbase ！

他是在1/22以均價$0.75從@coinbase 提出這些代幣。

如果出售，將盈利29萬美元！

地址：0x2600d4eb0c49d71303d93bd9e2e4dbd895e7fe88

#MATIC #Coinbase #鏈上數據 #內容挖礦

3小時前，3個新地址共計從#Coinbase提出32.475M $ARB ($49.038M)!

27,359,999 $ARB ($41,313,598)→0xd846

2,855,876 $ARB ($4,312,372)→0xe02f

2,259,787 $ARB ($3,412,278)→0xbd70

大額 $ARB 流出交易所，注意行情波動！

地址：

0xd8463997460754c384fe20649ff188fab56f141c

0xe02f40584af13bd7c2cc3946f24b602fed720767

0xbd70a4b52c773b4d1b4f37b1e8139e6570b3f54d
#ARB#Coinbase#Crypto#鏈上數據