【驚爆】立陶宛對Payeer開出1000萬美元天價罰單，竟因違反俄羅斯制裁！
🔥 剛剛！立陶宛金融犯罪調查局（FNTT）對加密貨幣公司Payeer處以近930萬歐元（約1000萬美元）的鉅額罰款！原因竟是Payeer爲受制裁的俄羅斯銀行和客戶提供了交易便利，還未報告超過15,000歐元的交易，客戶身份驗證也不達標！
💥 這家公司2022年纔在立陶宛註冊，2023年初開始運營，短短時間內就吸引了超過213,000名客戶，收入突破1.64億歐元。但爲了賺更多的錢，Payeer竟然故意忽視合規規定，不僅沒有停止受制裁的交易，還不配合調查，簡直就是“硬核”操作！
⚠️ FNTT這次開出的天價罰單就是個警告，提醒所有公司不要觸碰制裁紅線！雖然Payeer還可以上訴，但這次事件無疑給他們敲響了警鐘。
Payeer這波操作是膽大包天還是不知天高地厚？#CPI數據 #立陶宛 #加密貨幣課程 #俄羅斯制裁 #金融犯罪

“震驚！銀行高管勾結洗錢26億，虛擬幣成洗錢工具！”

💥 重磅爆料！銀行高管大案：PANews 6月18日消息，據界面新聞報道，裁判文書網披露了一起令人震驚的案件。2020年8月，葫蘆島銀行原黨委書記李玉林與行長李曉東，竟夥同股東段某濤、周某龍，以化解不良資產爲藉口，虛構資管計劃，挪用銀行資金高達26億元！
💸 黑金暗涌，跨境洗錢：2020年9月，周某龍與項某（另案處理）等人密謀，將其中18億餘元非法匯兌成外幣，轉至段某濤控制的香港公司賬戶。接着，他們通過虛擬幣交易微信羣，以高於市場價收購虛擬幣，再通過境外虛擬幣收購商拋售兌換成美元，匯入香港賬戶。
🚨 虛擬幣成洗錢工具：法院認定，陳某明知這些資金是犯罪所得，仍幫助轉化成虛擬貨幣並轉移至境外，其行爲已構成洗錢罪。最終，法院判決陳某犯洗錢罪，判處有期徒刑2年3個月，並處罰金200萬元，違法所得依法予以追繳。
🔍 案件警示：這起案件揭示了虛擬幣在洗錢活動中的潛在風險，也提醒我們加強對金融犯罪的警惕和防範。虛擬貨幣的高流動性和匿名性，使其成爲犯罪分子洗錢的新工具。
📢 持續關注：請大家持續關注此案的後續進展，我們將爲您帶來更多詳細報道。
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