“震驚!銀行高管勾結洗錢26億,虛擬幣成洗錢工具!”
💥 重磅爆料!銀行高管大案:PANews 6月18日消息,據界面新聞報道,裁判文書網披露了一起令人震驚的案件。2020年8月,葫蘆島銀行原黨委書記李玉林與行長李曉東,竟夥同股東段某濤、周某龍,以化解不良資產爲藉口,虛構資管計劃,挪用銀行資金高達26億元!
💸 黑金暗涌,跨境洗錢:2020年9月,周某龍與項某(另案處理)等人密謀,將其中18億餘元非法匯兌成外幣,轉至段某濤控制的香港公司賬戶。接着,他們通過虛擬幣交易微信羣,以高於市場價收購虛擬幣,再通過境外虛擬幣收購商拋售兌換成美元,匯入香港賬戶。
🚨 虛擬幣成洗錢工具:法院認定,陳某明知這些資金是犯罪所得,仍幫助轉化成虛擬貨幣並轉移至境外,其行爲已構成洗錢罪。最終,法院判決陳某犯洗錢罪,判處有期徒刑2年3個月,並處罰金200萬元,違法所得依法予以追繳。
🔍 案件警示:這起案件揭示了虛擬幣在洗錢活動中的潛在風險,也提醒我們加強對金融犯罪的警惕和防範。虛擬貨幣的高流動性和匿名性,使其成爲犯罪分子洗錢的新工具。
📢 持續關注:請大家持續關注此案的後續進展,我們將爲您帶來更多詳細報道。
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