澳大利亚
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澳大利亞國民銀行以詐騙爲由阻止了數百萬筆加密貨幣交易
國民銀行（NAB）表示，它已採取新措施，旨在更好地保護客戶免受詐騙。
根據 7 月 17 日的一份聲明，澳大利亞國民銀行 (NAB) 凍結了過去四個月內引發詐騙擔憂的超過 2.7 億澳元（約合 1.84 億美元）的客戶付款。
NAB 阻止向“高風險”加密貨幣交易所付款
NAB 表示，它已停止了與加密貨幣平臺進行的金額不詳的交易，這些平臺在 3 月至 7 月期間詐騙活動盛行，該銀行沒有透露任何交易所的名稱。
根據 7 月 17 日的一份聲明，澳大利亞國民銀行 (NAB) 凍結了過去四個月內引發詐騙擔憂的超過 2.7 億澳元（約合 1.84 億美元）的客戶付款。
NAB 阻止向“高風險”加密貨幣交易所付款
NAB 表示，它已停止了與加密貨幣平臺進行的金額不詳的交易，這些平臺在 3 月至 7 月期間詐騙活動盛行，該銀行沒有透露任何交易所的名稱。
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法新社突襲打擊貨幣兌換洗錢活動，洗錢近 2.3 億美元非法資金
法新社揭露了 Long River 犯罪集團，通過澳大利亞 12 家機構洗錢 2.29 億美元。墨爾本逮捕了 7 人。
澳大利亞聯邦警察（法新社）破獲了一個名爲Long River的洗錢集團，據稱該集團在過去三年中利用Long River貨幣交易所作爲幌子洗錢約2.29億美元的非法資金。
作爲阿瓦魯斯-夜狼行動的一部分，執行了一系列有針對性的突襲，沒收了估計價值 5000 萬美元的高端財產和車輛。
Long Rive 交易所曝光
澳大利亞聯邦警察（法新社）破獲了一個名爲Long River的洗錢集團，據稱該集團在過去三年中利用Long River貨幣交易所作爲幌子洗錢約2.29億美元的非法資金。
作爲阿瓦魯斯-夜狼行動的一部分，執行了一系列有針對性的突襲，沒收了估計價值 5000 萬美元的高端財產和車輛。
Long Rive 交易所曝光
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澳大利亞監管機構因虛假許可證索賠而對加密貨幣貸款機構 Helio 做出判決
該加密借貸平臺對 ASIC 的指控表示認罪，監管機構在量刑時考慮了這一認罪。
澳大利亞證券和投資委員會 (ASIC) 對總部位於墨爾本的加密貨幣借貸公司 Helio 做出了判決，因爲該公司謊稱其於 2019 年 8 月持有澳大利亞信貸許可證 (ACL)。
根據 ASIC 的官方發佈消息，Helio 被判處無定罪保釋，並在行爲良好的情況下獲得 15,000 澳元（9,600 美元）的擔保，爲期 12 個月。
ASIC 句子 Helio
澳大利亞證券監管機構於 2022 年 4 月對 Helio 提出指控，指控該公司在其網站上的一篇新聞文章中謊稱其持有 ACL，但實際上該公司並未持有。該貸方還在投資者更新中提到，它通過收購 CashFlow Investments 獲得了許可證。
澳大利亞證券和投資委員會 (ASIC) 對總部位於墨爾本的加密貨幣借貸公司 Helio 做出了判決，因爲該公司謊稱其於 2019 年 8 月持有澳大利亞信貸許可證 (ACL)。
根據 ASIC 的官方發佈消息，Helio 被判處無定罪保釋，並在行爲良好的情況下獲得 15,000 澳元（9,600 美元）的擔保，爲期 12 個月。
ASIC 句子 Helio
澳大利亞證券監管機構於 2022 年 4 月對 Helio 提出指控，指控該公司在其網站上的一篇新聞文章中謊稱其持有 ACL，但實際上該公司並未持有。該貸方還在投資者更新中提到，它通過收購 CashFlow Investments 獲得了許可證。
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澳大利亞當局從涉嫌毒販處查獲價值 150 萬美元的加密貨幣
一名南澳大利亞居民被指控在暗網上販運非法drug並使用加密貨幣進行洗錢。
南澳大利亞警方逮捕了一名涉嫌販drug和涉及暗網加密貨幣洗錢的個人。
警方查獲了被告個人價值 150 萬美元的現金、非法藥物、電子設備和加密貨幣。
據稱drug販收到了加密貨幣付款
南澳大利亞警方於 2023 年初開始進行調查，查獲了這些物品，並逮捕了一名來自Adelaide Hills的 25 歲男子，該男子的身份未透露，他涉嫌在澳大利亞暗網非法販運drug。
南澳大利亞警方逮捕了一名涉嫌販drug和涉及暗網加密貨幣洗錢的個人。
警方查獲了被告個人價值 150 萬美元的現金、非法藥物、電子設備和加密貨幣。
據稱drug販收到了加密貨幣付款
南澳大利亞警方於 2023 年初開始進行調查，查獲了這些物品，並逮捕了一名來自Adelaide Hills的 25 歲男子，該男子的身份未透露，他涉嫌在澳大利亞暗網非法販運drug。
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澳大利亞儲備銀行發佈 CBDC 使用案例報告
澳大利亞央行發佈了有關 CBDC 的潛在好處和複雜挑戰的研究。
8 月 23 日，澳大利亞儲備銀行 (RBA) 和數字金融合作研究中心 (DFCRC) 在一份報告中公佈了他們的發現，詳細介紹了央行數字貨幣 (CBDC) 的影響。
值得注意的是，這項調查涉及澳大利亞央行在安全環境下向選定的行業參與者發行試點 CBDC，這標誌着與之前的理論實驗的背離。該 CBDC 不僅僅是一個概念，而且是對央行的合法主張，可以深入研究 CBDC 發行的法律、監管、技術和操作方面，從而指導未來的政策決策。
8 月 23 日，澳大利亞儲備銀行 (RBA) 和數字金融合作研究中心 (DFCRC) 在一份報告中公佈了他們的發現，詳細介紹了央行數字貨幣 (CBDC) 的影響。
值得注意的是，這項調查涉及澳大利亞央行在安全環境下向選定的行業參與者發行試點 CBDC，這標誌着與之前的理論實驗的背離。該 CBDC 不僅僅是一個概念，而且是對央行的合法主張，可以深入研究 CBDC 發行的法律、監管、技術和操作方面，從而指導未來的政策決策。
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澳大利亞有令人困惑的新加密貨幣稅收指南
對加密貨幣徵稅仍然是一個複雜且經常引起爭議的話題。最近，澳大利亞推出了新的加密貨幣稅指南。毫不奇怪，它們引發了該領域專家和利益相關者的激烈辯論。
澳大利亞稅務局對加密貨幣稅收的立場
11 月 9 日，澳大利亞稅務局 ( ATO ) 發佈了指導意見，可能會對參與去中心化金融的投資者和交易者如何報稅產生重大影響。ATO 的這一舉措標誌着在解決快速增長的 DeFi 活動的稅收影響方面邁出了關鍵一步。然而，這些指南的清晰度和適用性一直存在爭議。
澳大利亞稅務局對加密貨幣稅收的立場
11 月 9 日，澳大利亞稅務局 ( ATO ) 發佈了指導意見，可能會對參與去中心化金融的投資者和交易者如何報稅產生重大影響。ATO 的這一舉措標誌着在解決快速增長的 DeFi 活動的稅收影響方面邁出了關鍵一步。然而，這些指南的清晰度和適用性一直存在爭議。
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Kraken 服務提供商被澳大利亞金融監管機構拖上法庭
澳大利亞證券和投資委員會（ASIC）已對澳大利亞 Kraken 加密貨幣交易所提供商 Bit Trade 提起民事訴訟，理由是其無視其一種交易產品的設計和分銷要求。
ASIC 瞄準 Kraken 保證金交易產品
根據2023 年 9 月 21 日發佈的官方聲明，澳大利亞證券和投資委員會已向聯邦法院對 Bit Trade 提起民事指控。
金融監管機構指控該公司“未能遵守其提供的保證金交易產品的設計和分銷義務”。
ASIC 的設計和分銷義務是一項強制性要求，於 2021 年 10 月推出，針對在澳大利亞提供金融產品的公司。這些具體義務要求公司設計滿足客戶需求的金融產品，並有針對性地分銷產品。
ASIC 瞄準 Kraken 保證金交易產品
根據2023 年 9 月 21 日發佈的官方聲明，澳大利亞證券和投資委員會已向聯邦法院對 Bit Trade 提起民事指控。
金融監管機構指控該公司“未能遵守其提供的保證金交易產品的設計和分銷義務”。
ASIC 的設計和分銷義務是一項強制性要求，於 2021 年 10 月推出，針對在澳大利亞提供金融產品的公司。這些具體義務要求公司設計滿足客戶需求的金融產品，並有針對性地分銷產品。
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澳大利亞邁出重要一步，即將迎來首隻比特幣ETF
澳大利亞證券交易所（ASX）即將開創該國金融產品的新紀元，計劃於6月20日推出首個直接投資比特幣（BTC）的交易所交易基金（ETF）。
VanEck 比特幣 ETF 將在澳大利亞證券交易所上市
據報道，VanEck公司即將在澳大利亞證券交易所推出該國首隻比特幣ETF，這標誌着澳大利亞資本市場在加密貨幣投資領域邁出了重要一步。同時，該比特幣ETF作爲一種現貨ETF，爲投資者提供了一個受監管、透明且完善的投資渠道。
VanEck 比特幣 ETF 將在澳大利亞證券交易所上市
據報道，VanEck公司即將在澳大利亞證券交易所推出該國首隻比特幣ETF，這標誌着澳大利亞資本市場在加密貨幣投資領域邁出了重要一步。同時，該比特幣ETF作爲一種現貨ETF，爲投資者提供了一個受監管、透明且完善的投資渠道。
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澳大利亞將引入加密貨幣監管，強制要求加密貨幣交易所獲得許可證
加密貨幣交易所持有總計超過 500 萬美元或任何個人用戶超過 1,500 美元的加密貨幣交易所將被強制要求獲得澳大利亞金融服務許可證。
據《澳大利亞金融評論報》10 月 15 日報道，澳大利亞聯邦政府將出臺新規定，要求加密貨幣交易所獲得金融服務許可證。
助理財長斯蒂芬·瓊斯（Stephen Jones）計劃在澳大利亞金融評論加密峯會期間公佈這些期待已久的規則。
該報告稱，政府將重點關注交易所，讓它們遵守現有的金融服務法，而不是監管單個代幣或加密貨幣。
據《澳大利亞金融評論報》10 月 15 日報道，澳大利亞聯邦政府將出臺新規定，要求加密貨幣交易所獲得金融服務許可證。
助理財長斯蒂芬·瓊斯（Stephen Jones）計劃在澳大利亞金融評論加密峯會期間公佈這些期待已久的規則。
該報告稱，政府將重點關注交易所，讓它們遵守現有的金融服務法，而不是監管單個代幣或加密貨幣。
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科技巨頭微軟和谷歌讓人工智能進軍澳大利亞
雖然很大程度上尚未開發的市場的吸引力是顯而易見的，但一些人表示此舉也可能反映出美國的監管冷淡。
澳大利亞悉尼歌劇院。圖片：Shutterstock。
爲了通過人工智能加強其技術領域，澳大利亞正在向渴望拓展未開發市場的人工智能開發商敞開大門。
據路透社報道，科技巨頭微軟週二表示，該公司將向這個大洋洲國家投資 50 億澳元（約合 32 億美元）。此前，谷歌表示將與澳大利亞政府合作投資 10 億美元。
澳大利亞悉尼歌劇院。圖片：Shutterstock。
爲了通過人工智能加強其技術領域，澳大利亞正在向渴望拓展未開發市場的人工智能開發商敞開大門。
據路透社報道，科技巨頭微軟週二表示，該公司將向這個大洋洲國家投資 50 億澳元（約合 32 億美元）。此前，谷歌表示將與澳大利亞政府合作投資 10 億美元。
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澳大利亞 ASIC 起訴 eToro 指控加密衍生品監管不嚴，造成消費者損失
金融監管機構 ASIC 因廣泛的差價合約目標市場而對 eToro 進行打壓。
澳大利亞證券和投資委員會（ASIC）對在線交易平臺 eToro 提起訴訟，稱其涉嫌違反與加密貨幣衍生產品相關的金融法規，據報道導致三分之二的差價合約交易者損失資金。
ASIC 與 eToro
根據ASIC 提交的簡明聲明，eToro 被指控在 2021 年 10 月至 2023 年 7 月期間違反了《2001 年公司法》規定的設計和分銷義務。
鑑於 eToro 的聲譽，ASIC 副主席 Sarah Court 對 eToro 涉嫌違規行爲表示失望，並評論道：
澳大利亞證券和投資委員會（ASIC）對在線交易平臺 eToro 提起訴訟，稱其涉嫌違反與加密貨幣衍生產品相關的金融法規，據報道導致三分之二的差價合約交易者損失資金。
ASIC 與 eToro
根據ASIC 提交的簡明聲明，eToro 被指控在 2021 年 10 月至 2023 年 7 月期間違反了《2001 年公司法》規定的設計和分銷義務。
鑑於 eToro 的聲譽，ASIC 副主席 Sarah Court 對 eToro 涉嫌違規行爲表示失望，並評論道：
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🚨 澳大利亞青年人成加密貨幣詐騙新目標，過去一年至少造成了1.22億美元的損失
⚖️ 在澳大利亞，加密貨幣詐騙正成爲一大問題，而且似乎青年人現在成了主要的受害者。過去一年裏，這些詐騙至少造成了1.22億美元的損失，而且大多數受害者竟然都是50歲以下的青年人，這打破了我們通常認爲老年人更容易受騙的傳統觀念。
🏛️ 澳大利亞網絡安全中心（ACSC）的數據顯示，投資詐騙在2023-24財年造成了2.69億美元的損失，其中近一半與加密貨幣有關。聯邦警察助理專員Richard Chin指出，騙子們使用的手法包括高壓銷售策略和所謂的“殺豬盤”計劃，以及深度僞造技術，這些都是爲了誘騙受害者做出錯誤的投資決策。
👮♂️ 爲了應對這一挑戰，澳大利亞警方建議公衆保持警惕，不要因爲感受到投資壓力而輕率行動。如果某個投資機會聽起來太好以至於難以置信，那麼很可能就是詐騙。此外，警方正在與銀行業和數字貨幣交易所緊密合作，以幫助受害者追回資金。
🔍 與此同時，澳大利亞證券和投資委員會（ASIC）也在積極打擊這些詐騙行爲。他們與國家反詐騙中心（NASC）的合作，成功降低了詐騙損失，從2022年的15億美元減少到2023年的13億美元，ASIC通過識別和關閉欺詐性投資網站方面發揮了重要作用。
💡 ACSC還提醒公衆，如果你懷疑自己遇到了詐騙，記得及時向金融機構或數字貨幣交易所報告，並可以通過cyber.gov.au向當局報警。在尋求獨立的財務建議的同時，不要輕信那些聽起來高額回報的投資機會。
💬 對於澳大利亞青年人成爲加密貨幣詐騙的主要目標，你怎麼看？在加密貨幣投資中，你有哪些防範詐騙的策略？讓我們一起提高警惕，共同保護我們的資金安全！
#澳大利亚 #加密货币 #防诈骗提示
⚖️ 在澳大利亞，加密貨幣詐騙正成爲一大問題，而且似乎青年人現在成了主要的受害者。過去一年裏，這些詐騙至少造成了1.22億美元的損失，而且大多數受害者竟然都是50歲以下的青年人，這打破了我們通常認爲老年人更容易受騙的傳統觀念。
🏛️ 澳大利亞網絡安全中心（ACSC）的數據顯示，投資詐騙在2023-24財年造成了2.69億美元的損失，其中近一半與加密貨幣有關。聯邦警察助理專員Richard Chin指出，騙子們使用的手法包括高壓銷售策略和所謂的“殺豬盤”計劃，以及深度僞造技術，這些都是爲了誘騙受害者做出錯誤的投資決策。
👮♂️ 爲了應對這一挑戰，澳大利亞警方建議公衆保持警惕，不要因爲感受到投資壓力而輕率行動。如果某個投資機會聽起來太好以至於難以置信，那麼很可能就是詐騙。此外，警方正在與銀行業和數字貨幣交易所緊密合作，以幫助受害者追回資金。
🔍 與此同時，澳大利亞證券和投資委員會（ASIC）也在積極打擊這些詐騙行爲。他們與國家反詐騙中心（NASC）的合作，成功降低了詐騙損失，從2022年的15億美元減少到2023年的13億美元，ASIC通過識別和關閉欺詐性投資網站方面發揮了重要作用。
💡 ACSC還提醒公衆，如果你懷疑自己遇到了詐騙，記得及時向金融機構或數字貨幣交易所報告，並可以通過cyber.gov.au向當局報警。在尋求獨立的財務建議的同時，不要輕信那些聽起來高額回報的投資機會。
💬 對於澳大利亞青年人成爲加密貨幣詐騙的主要目標，你怎麼看？在加密貨幣投資中，你有哪些防範詐騙的策略？讓我們一起提高警惕，共同保護我們的資金安全！
#澳大利亚 #加密货币 #防诈骗提示
