🚨 美國製裁柬埔寨大亨 ，指控加密貨幣詐騙及人口販賣！

美國財政部對涉嫌加密貨幣詐騙和人口販賣的柬埔寨大亨及其集團實施了制裁。名叫Ly Yong Phat的參議員和他的LY集團、O-Smash度假村被指在過去兩年中嚴重侵犯人權。

報道顯示，受害者被虛假的就業機會或“愛情騙局”誘騙到該度假村，隨後他們的手機和護照被沒收，繼而被迫從事包括加密貨幣欺詐在內的詐騙活動。

這些所謂的“殺豬”計劃迫使受害者與他人建立關係，並誘騙受害者投資在其所謂的加密貨幣或外匯騙局項目之中。

警方的調查顯示，對於那些試圖尋求幫助的販運受害者，也曾遭到了多次毆打和電擊等折磨。

自2022年10月至2024年3月期間，當局在Ly的度假村進行了多次救援行動，解救了來自中國、印度、印度尼西亞、馬來西亞、新加坡等多個國家的受害者。

而在今年4月，英國廣播公司就報道了250多名印度人被當局解救的消息，這些數千名受害者僅佔被迫參與加密貨幣計劃和“愛情騙局”受害者的一小部分。

此外，美國國務院發佈的《人口販賣報告》凸出了柬埔寨O Smach和Koh Kong地區的人權侵犯問題。而OFAC對涉嫌販運的三家酒店的參議員Ly實施了犯罪指控。

與此同時，Tether在7月份凍結了價值2800萬美元的USDT，這些資金涉嫌與柬埔寨的Huione集團的加密貨幣盜竊和洗錢活動有關。

而美國聯邦調查局的 IC3 則警告稱，以東南亞犯罪組織爲主導的加密貨幣投資騙局數量正在激增 。

結語：

這起事件提醒我們，在面對誘人的工作機會和高薪承諾時要保持警惕。且在參與加密貨幣投資時，同樣需要謹慎，以防上當受騙。

總之，投資者在做出投資決策前，應進行全面的盡職調查，以確保資金和人身安全！

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🇨🇳🔁🇹🇭 | 中泰聯手，跨國追逃！140億美元加密貨幣詐騙案主犯終落網

一個涉案金額高達140億美元的加密貨幣詐騙案終於有了重大突破！一名張姓嫌疑人從泰國被引渡回中國，這可是自1999年中泰簽署引渡條約以來的第一次。

雖然官方只透露了嫌疑人的姓，報道稱，這位張姓嫌疑人就是張譽發，也就是MBI集團的創始人。他被控訴從2012年開始，通過一個傳銷計劃，誘導大量中國公民購買他們公司未經授權的加密貨幣，騙取了鉅額資金。

報道稱，該計劃吸引了超過1000萬人參與，並承諾豐厚的回報。2020年底，重慶當局開始調查張譽發，不久後國際刑警組織也對他發出了逮捕令。去年7月，他從馬來西亞逃到泰國後被捕。

🇨🇳 中國公安部迅速行動，與泰國成立了“獵狐”特別工作組，協助張譽發的引渡。泰國法院5月批准了引渡請求，儘管馬來西亞也要求將他驅逐出境，但最終還是中國搶先一步。

中國政府對這起案件非常重視，希望張譽發的引渡能成爲中國與其他國家未來引渡合作的標杆。

近年來，中國對加密貨幣的打擊力度不斷加大。從2017年開始實施嚴格監管，到2021年進一步加大打擊力度，許多加密貨幣交易所和採礦業務都被迫遷移。

政府明令禁止金融公司處理加密貨幣支付，限制區塊鏈籌資，但加密貨幣交易依然屢禁不止。最高人民法院和檢察院更是明確表示，通過加密貨幣交易所進行的交易屬於洗錢行爲，這是中國首次針對虛擬資產交易採取的專門行動。

這起案件給我們敲響了警鐘：在加密貨幣的世界裏，風險與機遇並存。作爲投資者，我們一定要擦亮眼睛，不要被高回報的承諾矇蔽了雙眼。

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