賦予執法者能力：幣安訓練計畫如何協助消除網路犯罪
關鍵要點
幣安的全面訓練課程為執法機構提供處理複雜加密貨幣調查的必要技能和知識，從而彌補此不斷發展領域的重大專業知識差距。
幣安擁有一支由經驗豐富的前執法人員和金融調查人員所組成的團隊，並提供實務協助、案件諮詢服務和作業支援，使其從業界其他交易所和公司中脫穎而出。
幣安在打擊加密貨幣相關犯罪方面的積極行動和重大貢獻已獲全球認可，例如在香港舉辦的網路安全專業獎 (CSPA) 和主要執法機構的各種其他形式的認可。
儘管資料顯示只有少數的加密貨幣交易與非法活動有關，但隨著加密貨幣的日益普及，犯罪份子對於濫用生態系統的興趣也不可避免地同步增長。因此，對於負責打擊網路犯罪和金融犯罪者而言，掌握加密貨幣調查變得越來越重要。從駭客和地毯式攻擊等特定加密貨幣犯罪，至濫用數位資產基礎架構以轉移不相關犯罪中非法獲得的資金等，利用區塊鏈專業知識往往是識別罪犯的必要手段。
隨著加密貨幣產業的成熟和全球採用的增加，全球執法官員對加密貨幣調查的專門訓練需求也日趨明顯。幣安擁有領先業界的執法訓練計畫，致力於透過提供重要的訓練和資源支援打擊犯罪者，以有效打擊加密貨幣相關犯罪，從而彌補隨著數位金融領域新型犯罪的出現和演變而不可避免地產生的專業知識差距。
為什麼犯罪打擊者需要我們的協助
執法是一個被動的領域，其發展無法一蹴可及。訓練人員使用新調查技術有效應對新型犯罪需要時間和大量資源。全球各地負責金融與網路犯罪的機構逐漸投入更多資源進行加密貨幣相關調查。然而，合法與犯罪活動採用數位資產的速度卻更快。
結果是執法機構中嚴重缺乏區塊鏈和加密貨幣專家，而這些專家可以滿足作業需求，並就加密貨幣相關犯罪的獨特方面對調查人員和檢察官進行教育。
例如，主要困難在於加密貨幣交易的匿名性質。雖然公鏈透明地提供交易資料，但執法機構需要商業工具來將地址聚類並歸屬於不同的加密貨幣服務。許多機構無法取得這些工具，也缺乏使用該等工具的能力，此需要相關的訓練與實務經驗。
此外，公私部門在此方面的合作經常面臨挑戰。執法機構需要及時存取加密貨幣公司持有的相關資料，但包括交易所在內的許多服務都無法以有效率的方式協助調查。
許多機構 (尤其是發展中國家的機構) 難以獲得針對加密貨幣調查的高品質、最新的訓練資源。這經常會造成障礙，因為未經適當訓練的人員可能會執行不正確的資金流分析，並在加密貨幣交易所或服務中凍結不相關的帳戶。這些失誤可能會對交易所及其客戶造成嚴重影響。
協助形式
為了彌補這些差距，幣安為執法合作夥伴提供全面的訓練和分享課程。這些課程涵蓋廣泛的主題，從基本的加密貨幣基礎知識、用戶使用錢包及加密貨幣交易所的經驗，至加密貨幣混幣器和跨鏈交易等進階主題。
對於時間較長的現場課程，我們會針對多年來遇到的真實犯罪案例提供實務訓練。其中一個特別熱門的主題是幣安協助執法機構的細節，以及如何解讀我們為支援調查而提供的複雜資料。然而，每個特定部分的內容均取決於執法機關的需求。
此外，幣安的專家執法訓練團隊提供有關近期加密貨幣犯罪趨勢、類型和作案手法的見解，並使用商業區塊鏈分析工具和開源加密貨幣情報工具進行案例研究示範。
透過這些合作努力，幣安旨在使更多執法人員具備處理加密貨幣相關案件的必要知識和專業技能。此積極主動的方法有助於更有效地打擊犯罪，確保更安全的數位環境。
領先業界的團隊
幣安在加密貨幣產業中脫穎而出，其團隊由約 30 名前執法調查人員所組成，每位成員均具有豐富的加密貨幣或網路犯罪經驗。這些專業知識使我們能夠為執法機構提供實務支援。當收到合法請求時，我們會提供經常會有助於識別嫌疑人或顯著推進調查的資料。
幣安執法訓練主管 Jarek Jakubcek 表示：「大多數的加密貨幣調查都會結合傳統調查技術，包括 IP 追蹤和開源調查，以及追蹤區塊鏈中資金流所獲得的資訊。對於最嚴重的違法行為，我們通常會提供共同調查協助 — 此是小型交易所無法負擔的。」
我們的團隊擁有豐富的經驗和資源，使幣安能夠提供從基本調查支援和案件諮詢至促進跨境執法機構之間合作的各種協助。
幣安調查團隊專家 Carlos Mak 強調此項支援的主動性：「在幣安，我們許多人都曾是執法人員，因此我們充分了解執法機構的需求。這種背景為我們的方法提供了參考，促使我們主動且有效率地協助他們的案件調查。我們非常重視執法合作夥伴的信任，並與他們密切合作，共同處理案件。」
成果與認可
幣安致力於支援執法機構，並產生了顯著的實質成果。我們協助了大規模的調查，導致國際犯罪網絡被瓦解，數億美元的資金被沒收。我們的努力已獲得全球認可，包括香港警務處頒發的網路安全專業獎 (CSPA)、韓國警察廳長為我們的執法訓練主管頒獎，以及受邀與泰國皇家警察等機關舉行聯合新聞發佈會。
在過去幾年中，幣安調查人員在多種加密貨幣被濫用的情況下為執法官員提供支援，包括不同版本的詐騙和投資欺詐、促成網路犯罪服務的暗網平台、勒索軟體事件，以及涉及製作和散布虐待兒童材料、恐怖主義和綁架等極其嚴重的犯罪活動。在所有這些案件中，區塊鏈證據都是偵查嫌疑人的關鍵。
我們提供的訓練最終使執法機構能夠自行進行此類調查。此種賦能至關重要：無論合作有多密切，許多事實都過於敏感，而無法與私人分享。對我們而言，為這種能力建構做出貢獻是非常重要的，因為熟練的調查人員能更有效地從加密貨幣生態系統中消除不肖人士，讓整個產業及其參與者受益。此外，熟練的調查人員較不可能誤判嫌疑人，此也有助於我們用戶的安全。
為每個人打造更安全的數位世界
這項工作中另一個以用戶為中心的部分是，更有效率的執法和調查可協助識別嫌疑人，並有助於受害者追回損失的資金。我們致力於與執法合作夥伴密切合作，以利於追回用戶的資金。
除了作業協助外，幣安執法訓練計畫在 2023 年提供超過 120 場現場和線上訓練課程，著重於實用的調查方法。我們的訓練和支援獲得執法界壓倒性的正面回饋。
幣安的執法訓練計畫是我們努力推動數位資產領域合作安全的支柱。透過提供必要的訓練和資源，我們賦予執法機構有效處理複雜的加密貨幣調查之能力。我們強大且資源充足的團隊所採取的積極主動方法，確保每個人均能享有更安全的數位世界。