2023 年加密貨幣犯罪有所下降 – 幣安如何促成這一趨勢
關鍵要點
2023 年，加密貨幣犯罪明顯下降，非法加密貨幣地址收到的價值減少，非法交易的佔比也在萎縮。這是由於整個業界加強了安全和合規工作，並與執法機構夥伴有更良好的合作。
幣安的合規工作減少了整體生態系的加密貨幣犯罪，展現其為打擊網路犯罪設定業界標準的承諾。幣安於 2023 年大力投資加強合規計劃，並擴大與執法部門的合作，展示了各個合規工作領域的重大進步和成長。
區塊鏈資料公司 Chainalysis 於近期公布 2024 年加密貨幣犯罪報告，為 2023 年的趨勢進行總結，並根據最新的資料提高對原先預估的準確性。報告結果顯示，自 2022 年到 2023 年，部份關鍵加密貨幣犯罪指標大幅下降：非法加密貨幣地址接收的總價值，以及非法交易在整體加密貨幣交易活動中的佔比，都雙雙顯著下滑。
是什麼推動了這些正面的態勢呢？很明顯地，並非去年犯罪份子在為達其邪惡目的而竊取、濫用數位資產方面較不努力。首先，非法交易量和交易佔比的下降，是整個加密貨幣產業加強安全工作協作、完善防禦措施，並強化與執法機構合作的結果。同時，一般加密貨幣用戶也可能對詐騙、詐欺等危險，變得更有警覺與危機意識。
幣安作為最大的數位資產生態系和該領域的領導者，毫無疑問地為遏制加密貨幣犯罪做出應有的貢獻，包含不斷加強自身的安全系統和交易監控能力，以及向全球執法合作夥伴提供關鍵情報和訓練。去年我們投入了巨大的心力和資源來打擊犯罪活動，而且每日從未間斷。考量到幣安的業務規模，這項工作的成果肯定會反映在整體數字上。
(犯罪) 數量下降
過去幾年，Chainalysis 的年度加密貨幣犯罪報告，已經成為評估加密貨幣領域非法活動規模的公認基準。就像任何衡量複雜多維現象的工具，該報告使用的方法和資料並不完美，但數位資產和網路安全產業的許多專家，已將其視為該領域加密貨幣犯罪與安全相關最強大、最全面的評估之一。
根據 Chainalysis 的報告，最具代表性的加密貨幣犯罪指標，即非法交易在整體加密貨幣交易量中的佔比，於 2023 年由 0.42% 下降至 0.34%。其中包括在加密貨幣駭客事件中被盜的資產，以及發送到 Chainalysis 分析人員認定為是非法錢包的資金 – 勒索軟體組織、詐騙商店、暗網市場和網路販毒者有所關聯者；或是涉及資助恐怖主義、受制裁實體和司法管轄區的地址，以及其他相關類別的非法錢包。
正如您所見，Chainalysis 涵蓋的範圍非常廣泛，其非法錢包資料庫是業界最全面的。有鑑於此，他們估計在所有加密貨幣交易中，只有一小部份與犯罪活動或受制裁實體有關，這表示 2023 年的數位資產領域非常不歡迎犯罪份子，相較於 2022 年更是有過之而無不及。這與部份人士仍然抱持錯誤信念，宣稱加密貨幣是宵小猖獗的無法無天之地，形成了鮮明的對比。
描述特定時期加密貨幣犯罪規模的另一項關鍵指標，亦即非法地址接收的數位資產總價值，在 2022 年到 2023 年間也出現大幅下降，由 396 億美元下滑至 242 億美元。而根據納斯達克最近發布的全球金融犯罪報告估計，去年流經全球金融體系的非法資金總額達 3.1 兆美元。
幣安：全力打造協同合作安全
幣安非常專注於保障用戶及其資產安全，近年來我們投入大量資源建立強大而全面的合規計劃。我們相信，幣安作為數位資產領域負責任的領導者，必須在安全性和合規性上設定業界標準，協助保持整個生態系的完整性，並強化對不肖人士的防禦。
加密貨幣犯罪於 2023 年呈現下降趨勢，而幣安在合規和安全工作進展上的關鍵指標有所提升，這一事實絕非巧合。當然，此領域中沒有任何一位參與者可以將整個業界的進步歸功於自己，但我們相信幣安的協作和個人努力，在創造、推動和維持這一動力上發揮重要作用，進而在遏制加密貨幣犯罪活動上取得實質進展。
幣安將生態系的安全，視為行業參與者、用戶、監管機構和執法部門的共同責任，我們在 2023 年加強了打擊犯罪的協作工作。在過去的一年裡，我們的專業團隊回應了超過 58,000 次執法機關請求，並為全球犯罪打擊者舉辦了 120 場工作坊和訓練課程，場次較 2022 年的 70 場有所增加，還提供了必要情報、專業知識和技能，為重大調查和執法行動奠定成功基礎。如圖所示，與前一年相比，我們在 2023 年擴大了相關工作的規模。
2023 年的重大成果包括與塔吉克國家銀行和區塊鏈分析公司 TRM Labs 的合作，逮捕了恐怖組織伊斯蘭國 Khorasan 省 (ISKP) 的幾名關鍵成員，以及協助泰國皇家警察打擊國際犯罪網路，該網路涉及上千名受害者的詐騙案件，金額達數百萬美元。
質與量的提升
幣安去年的合規工作規模不斷擴大，其中一個衡量標準就是幣安投入合規計畫的總資金。從 2022 年到 2023 年，該金額從 1.58 億美元增加到 2.13 億美元，成長了 35%。但這些變化對於幣安實際打擊網路犯罪的能力，到底代表著什麼意義呢？
簡單來說，在安全性和合規性方面，幣安投資世界一流的人才，建立或收購業界領先的技術，並制定有效的政策和流程。以下幾項合規工作，在去年取得了特別顯著的進展。
打擊數位資產領域犯罪的第一步是偵測可疑活動，為此，我們結合自動和人工方法，持續監控平台內外的交易流量。
2023 年，幣安顯著提升交易監控能力。我們的鏈上監控團隊處理了 677,772 個鏈上警報。由於採用了新的自動化工具，我們的鏈上交易監控效率提高了 150%，這代表在分配相同數量資源的情況下，可以分析和解決更多的潛在威脅。
幣安不僅對區塊鏈的曝險進行分析：我們還以強化專用工具監控內部可疑交易。在 2023 年，分析師審查並關閉了 2,648,318 個鏈下警報。透過啟用內部與外部新工具，我們的工作效率比去年提高了大約 40%。
可疑活動報告 (SAR) 是調查任何有疑慮的非法活動交易時的基本分析單位。2023 年，幣安 SAR 團隊完成了 51,627 份報告，案件總數增加了157%，生產力提高了180%。
最後，在市場監控方面，幣安團隊負責監控幣安的交易活動，確保市場的完整性。我們引入了新的第三方監控解決方案，且平均每月調查達 20,000 個警報。
以上所有改進，意味著幣安偵測並打擊生態系內非法活動的能力已有增強，即使犯罪分子試圖轉移非法資金而間接觸及生態系也不會放過，這讓不肖份子更難實現其目標。
展望未來
隨著 2024 年即將成為加密貨幣產業邁向更嚴格、更成熟合規實踐和習慣的重要轉折年份，我們仍然堅定致力於為所有用戶提供更安全的加密貨幣環境。幣安將進一步加強打擊非法活動，繼續投資並完善合規和監控措施，並引進最先進的技術和一流人才。今年我們強化了合規領導團隊，由世界級專家、前資深合規副總裁 Steve Christie 重返幣安擔任副合規長。
如果整個數位資產產業繼續保持這種良性發展，不斷強化其安全性和合規能力，同時加強該領域內與執法部門的合作聯繫，那麼不肖人士將更沒有機會試圖利用 Web3 生態系為非作歹。有鑑於以上情勢，即使是最頑固的懷疑論者也會清楚明瞭，加密貨幣已是一個對犯罪份子而言極為不利的地方。