內幕：幣安如何打擊加密貨幣犯罪
Tigran Gambaryan（幣安全球情報和調查總監）分享了我們過去一年打擊金融網路犯罪，背後所付出努力的事實、數字和統計數據。
在 2021 年最後的幾個月，幣安開始組建一支可以說是業內最堅強的安全和調查團隊。事實上，考慮到我們現在擁有的人員，以及我們可以運用的工具，我們甚至可能是整個金融領域中最強大的團隊。
我知道，這是一個很大的主張。
但隨著這一年即將結束，我想分享一些我們承諾守護加密生態系統，以及最重要的是保護數百萬用戶方面所完成的一些出色的工作。
一支世界級的團隊
打擊犯罪從找到合適的人才開始。
在過去一年的時間裡，我們的安全和合規團隊的人數增加了 500% 以上—這讓犯罪分子提心吊膽。
儘管投資於打擊網路犯罪的人才、工具和計劃並不會為我們帶來直接的收益，但我們會繼續做這項正確的事情。
考量我們共同能夠達成的成就，這是一項值得的投資。
例如，自 2021 年 11 月以來，幣安以平均回應時間為三天的速度，回覆了 47,000 多項執法請求，這比任何傳統金融機構都還要來的快——其中一些機構可能還需要幾個月的時間，屆時資產可能早已不復存在。
我在幣安安全團隊中共事的許多夥伴，都是來自世界頂級調查組織和執法機構。
他們帶來了豐富的世界級經驗。
在加入幣安之前，我曾在美國國稅局刑事調查 (IRS-CI) 網路犯罪部門擔任特別探員超過十年。我主導調查工作，成功幫助那群受 Mt Gox 事件影響的人，並揭露了暗網「絲路」案中貪腐的 DEA 探員。
我的同事 Matthew Price 也在這個領域擁有豐富的經驗，這得益於他作為前 IRS 刑事調查探員的工作，他曾經主導了 Bitcoin Fog 和 Helix/Grams 的調查工作。
如果您對這些特殊案例感興趣，可以在《連線》記者Andy Greenberg的著作《Tracers In The Dark: The Global Hunt For The Crime Lords Of Cryptocurrency》中看到我們在那段時間裡更多的工作細節。
我們還有一位來自歐洲刑警組織的暗網專家——Nils Andersen-Röed，他也出現在Andy Greenberg的書中——他是一位前美國財政部刑事調查員，並且也是一位在傳統和數位金融領域擁有超過 17 年經驗的制裁專家，我們還有更多專家在團隊之中。
幣安始終致力於打造世界領先的加密貨幣安全和調查團隊，一支由一流專家所組成的團隊。可以肯定地說，我們聘請了非常優秀的執法人才。
我們將繼續發展壯大，並繼續尋求來自世界各地的頂尖人才加入我們。
全球執法
在幣安之外，我們建立並鞏固了與世界各地執法部門的關係。 因此，我們的團隊自 2021 年 11 月以來就回應了超過 47,000 項執法請求——如上所述。
我們的反應速度肯定比其他任何人都還要來得更快，同時我們也有仔細地處理每一個個案。
有時，官方單位只需要我們對案件提供建議；有時，官方單位之所以尋求我們協助是是因為我們擁有調查所需要的工具和軟體，以及追蹤數據的經驗。
作為一家擁有數百萬用戶的公司，用戶永遠是放在我們的首位。同時，我們也確保每個請求都在適當的用戶隱私和權利範圍內。 每個請求都經過嚴格的流程和詳細的法律審查，以評估其有效性和急迫性。
透過我們與執法合作夥伴的努力，我們已經成功地為網路犯罪的受害者追回了數百萬美元。
我們還看到了全球執法培訓計劃的不斷成熟，我們創立該計劃的目的是幫助世界各地的執法部門和檢察官偵查金融和網路犯罪，並協助起訴那群作惡的人。
在過去的一年中，該計劃完成了 70 多個研討會和培訓課程，與來自亞洲、歐洲和美洲等多個國家/地區的執法部門和檢察官分享了我們的業內經驗和專業知識。
該計劃包含了包括阿根廷、巴西、加拿大、法國、德國、以色列、荷蘭、菲律賓、瑞典、韓國、泰國和英國在內的許多國家和地區，在此就不一一列舉了。
幣安執法培訓計劃不僅在行業中首開先河，並且有助於加密貨幣行業認識到全球安全和合規的重要性。
在研討會期間，與會者向我們的資深調查員和合規專家交流學習。
我們涵蓋了加密貨幣的基礎知識以及其底層技術、不斷發展的法律和行業法規，以及最重要的是，我們的團隊用來打擊網路犯罪的工具和方法。
持續建設
我們要讓反對者和企圖作惡的犯罪分子明白：加密技術並非媒體口中常稱的犯罪工具， 也不是由拒絕與執法部門合作的加密貨幣交易所管理的法外之地。
加密貨幣並不是犯罪者的天堂。 至少這對幣安來說是毋庸的事實。
回顧 2022 年，我們團隊達成：
回覆超過 47,000 項執法請求
安全和合規團隊人數增加了 500% 以上
與全球執法部門一同參與超過 70 多個反網路犯罪研討會
成為第一家加入美國國家網路刑事鑑識與訓練聯盟 (NCFTA) 的區塊鏈和加密貨幣公司
在此處列出的只是在過去一年中，幣安安全與合規團隊所完成的很重要的一小部分工作。 我們的工作壓力鮮少公開，也鮮少被媒體或大眾所瞭解。
在我們慶祝這些成就的同時，我們的團隊每天也被一些小的勝利所鼓舞：我們幫助阻止犯罪，我們能夠將被盜資金返還給受害人，以及執法人員可以藉由我們在工作坊傳授的知識來解決問題。
在幣安，我們認識到整個加密生態系統永續和穩固的增長需要透過與全球執法部門的合作和對話，我期待在未來的日子裡和大家繼續共同努力。