幣安如何建立平台屏障，以免來自封鎖司法管轄區的用戶登入使用
Chagri Poyraz 是幣安全球制裁負責人，在風險管理以及建立領先業界的合規計劃方面擁有將近二十年的經驗。 他分享了對於幣安合規承諾的看法，以及我們如何致力建立平台屏障，以免來自封鎖司法管轄區的用戶登入使用。
自公司成立以來，合規文化隨時深植於每一位員工心上。除了建立合規文化以外，我們在合規計劃投資了數千萬美元，公司內部支援合規作業的員工人數持續增加，到目前已擁有 750 位世界級專家。我們非常有信心，當今的合規計劃能夠媲美大部份的傳統金融機構，而相較於 2017 年才成立的幣安，許多傳統金融機構都已營運超過一世紀了。
合規計劃的關鍵要素之一就是制裁合規單位，他們的工作是確保居住在受封鎖司法管轄區的用戶無法使用幣安平台，我們的團隊在這方面可說是善盡其職。有人因為居住地的關係而無法使用幣安平台。對此我們深表同情，但這是不容商議的 - 而是法律。美國顯然不是受制裁國家，但是我們仍制定了嚴格的規則，確保美國居民無法使用我們的全球交易平台 Binance.com。
在世界各地不斷有聰明又不屈不撓的人嘗試以各種技巧試圖規避這些限制。我們的制裁合規團隊為了應對這些人，架構了多層管控措施。但就如同其他受監管組織，這是一場持續的戰鬥，因為不法人士每天都在開發新的技術與策略。
我們用來防範這類用戶使用全球平台的基本措施，就是查看他們的 IP 位址。
我們現在敏銳地意識到人們出於各種原因使用 VPN 服務來隱藏 IP 位址。我們不會將使用 VPN 假定為惡意行為或逃避制裁：我們會先將 VPN 視為隱私工具。坦白說，社會對於繞過當地法規及公司使用條款的行為已變得習以為常，尤其是在 Netflix、Disney+、Spotify 等串流平台上。雖然有些人可能會對這類行為視而不見，但我們已採取尖端科技來解決這些問題。
除了 VPN 偵測外，幣安還使用許多其他工具及間接指標，以高精準度進一步確認用戶是否篡改其居住地，企圖不當使用平台。(請注意，幣安無法列舉我們使用的所有技術，以防圖謀不軌的人有跡可循，進而逃避我們的管控措施)。
如果我們懷疑用戶身處於受制裁或受封鎖的國家，我們的系統會觸發資訊請求，查詢用戶所在地的原因及情況。這樣做對我們的用戶來說可能很麻煩，但卻是確保我們合規的關鍵管控措施。
再次強調，這是一場持續的戰鬥，人們不斷想出方法試圖規避最複雜的限制及管控，包括使用假 ID 以及各種方式來混淆所在位置。 我們致力於辨識並立即註銷此類用戶，我們的制裁合規團隊擁有無與倫比的專業知識、先進的科技以及精密的管控與流程，可執行規則並確保幣安完全合規。我們致力於持續投資管控措施，使我們能保持領先地位。