管理風險：與幣安調查團隊一同逮捕加密貨幣罪犯
關鍵要點
在管理風險系列第二期中，我們將探討幣安調查團隊如何與執法單位合作，打擊犯罪活動。
從強化平台安全到抓捕罪犯，我們將分享幣安的不同團隊如何協助加強整個加密貨幣產業內部的安全性。
理解幣安調查團隊如何管理風險，並與執法單位合作，保護用戶與整個加密貨幣空間免受罪犯侵害。
您知道幣安的調查團隊與執法單位密切合作，專司保護用戶嗎？加密貨幣環境持續快速演變，而成長卓著的產業便免不了有些不肖人士的應運而生。
作為全球領導數位資產基礎架構供應商，幣安將用戶安全放在第一位。我們的調查團隊便位在犯罪打擊工作的最前線，我們很驕傲能向您解釋團隊所做的重要工作。
認識幣安調查團隊
「我們的工作是為用戶與更廣泛的加密貨幣社群維持最高等級的安全性。」– 幣安全球執法培訓負責人 Jarek Jakubcek
幣安調查團隊成員分布在 18 個國家，並盡其所能維護我們用戶的安全。「我們 75% 的成員是前執法人員，剩下的則是加密貨幣部門資深從業人員，」Jarek Jakubcek 分享道，他自身也是經驗豐富的執法專業人員與加密貨幣資深從業人員。「我們團隊隨時隨地都在調查並阻止加密貨幣相關犯罪。」
每位團隊成員平均有四至五年的區塊鏈調查經驗，並習慣處理圍繞加密貨幣、或因加密貨幣而生的一系列犯罪。團隊組成是產業中偵查國際加密貨幣犯罪案件最強大的調查團隊之一。
幣安調查團隊的工作是什麼？
「我們的主要工作是讓不肖人士難逃罪刑，必須為加密貨幣竊用付出代價。」– 幣安全球執法培訓負責人 Jarek Jakubcek
投資詐騙、勒索軟體、洗錢、網路釣魚詐騙與駭客攻擊。這些犯罪是調查團隊固定處理的一部份。為了領先這些永遠存在的威脅，團隊運用專業，於內部及外部主動保護加密貨幣用戶。
他們實行三項主要戰略：協助執法單位要求、分享情報與提供加密貨幣安全性教育。
回應調查要求
幣安調查團隊會收到世界各地執法單位的要求。至今我們的專責單位已處理 55,000 筆以上的此類要求。
舉例而言，幣安與美國當局合作，凍結 價值超過 4 百萬美元、與北韓網路犯罪組織有關的資金。
分享情報
區塊鏈世界是成長快速的生態系，充滿建立新網路與應用程式的勤奮建構者。不幸的是，這無可避免地吸引了機會主義犯罪份子，意圖利用開發空間的漏洞並竊取資金。為強化共同防禦，我們維繫了透過網路主動分享情報與資訊的同儕社群。
幣安調查團隊與區塊鏈分析公司如 Chainalysis、Elliptic 與 TRM Labs 合作監控加密貨幣產業的風險。透過使用區塊鏈鑑識專家的進階工具與機器學習演算法，我們便能夠獲得關於不肖人士活動的寶貴見解。這讓我們在需要時能夠偵測、追蹤並攔截可疑交易與異常狀況。
在收到情報時，調查團隊會評估現有的內部與外部資訊，部份情況下會主動向執法單位報告事件。團隊可向其他內部團隊建議行動方案，以強化幣安的防禦。若發現有關竊取信用卡進行洗錢的漏洞，他們可能會建議加強幣安 AML 協定。若發生不肖人士使用假帳號的情況，團隊可能建議評估並強化平台安全，包含 KYC 程序。
執法培訓
隨著罪犯開發出迴避偵測的新方法，傳統調查方式未必永遠充足。為執法單位提供區塊鏈知識，能夠更有效率地解決犯罪。例如，了解加密貨幣如何儲存的警員，便能從犯罪現場辨識並回收紙質紀錄與硬體錢包等物理證據。
加密貨幣知識的威力所帶來的益處無庸置疑。教育執法單位是幣安為打擊網路犯罪與數位資產不當運用所盡的一部份努力。
去年九月，幣安推出了全球執法單位培訓計畫，設計旨在協助執法單位偵測金融與網路犯罪，並協助起訴濫用數位資產的不肖人士。我們貫徹了承諾，今年已在超過 20 個國家的執法單位提供 70 場以上現場與線上培訓及工作坊。
今年二月，幣安在哈薩克簽署了執法人員網路安全教育備忘錄。在這項協議下，我們將為中亞犯罪威脅打擊區域中心、哈薩克共和國總檢察官辦公室轄下的執法學院開發教育計畫。
合作打擊犯罪
「我們有 90% 的工作都是以合作方式進行。」 – 幣安全球執法培訓負責人 Jarek Jakubcek
加密貨幣與詐欺不分國界。透過成立幣安調查團隊，我們能夠強化跨司法管轄區的犯罪打擊能力，並確保數位資產相關犯罪威脅乃由全球協同應對。
加密貨幣駭客攻擊亦牽涉加密貨幣的「傳統」型犯罪，我們的集體努力不只協助保護加密貨幣用戶，也保護了此類犯罪的受害者。
具體而言，調查團隊在涉及恐怖主義資助與毒品相關犯罪等重大案件與執法單位密切合作。去年，幣安與美國緝毒局扣押了來自毒品走私的加密貨幣，金額超過 150 萬美元。
我們也與執法單位 (LEA) 合作，有效給予加密貨幣用戶打擊並防範加密貨幣犯罪的提示與最佳實務做法。舉例而言，今年稍早，我們與香港警務處合作，試行香港全球反詐騙活動。在試辦成功後，我們現正與其他國家的執法單位討論類似活動。
「若您詢問執法單位與幣安合作的經驗，大多數都會給予正面回應，因為，坦白說，幣安在偵測平台犯罪用戶方面投入非常多資源與關注，」Jarek 如此表示。
針對幣安協助外部調查要求和執法單位培訓的原因，Jarek 回應：「我們是業界領導者，這是我們的義務。」
合作也能縮短反應時間、增加透明度，及整體更牢靠的犯罪活動防護。形塑統一陣線對抗不肖人士，這樣對區塊鏈生態系的每個人都更好。
為所有人提升環境安全
「我們會在必要的地方繼續提供專業服務。」– 幣安全球執法培訓負責人 Jarek Jakubcek
幣安了解自身保障加密貨幣生態系與用戶的重大職責。維護擁有進階技術專業與執法經驗的專職調查工作小組，是我們努力的重要工作之一，確保每個人在 Web3 空間中都能安全無虞。
從協助執法單位到警示服務供應商與強化內部安全控管，每個步驟都將協助打造數位未來，讓所有人更安全。繼續關注本系列下一期，了解幣安如何管理風險。