幣安協助泰國皇家警察打擊犯罪網路
全球領先的區塊鏈生態和數位資產基礎設施提供商幣安欣然宣布，其調查團隊協助泰國皇家警察調查兩桩刑事案件，利用數位資產進行資金轉移的涉案嫌疑人已被逮捕。
幣安調查團隊與泰國執法部門展開廣泛合作，響應執法部門在網路犯罪調查、提起訴訟和沒收財產等方面的相關配合請求。例如，泰國皇家警察網路犯罪調查局（CCIB）與幣安、美國國土安全調查局（HSI）通力合作，擊潰了某個使數千泰國民眾遭受損失的殺豬盤背後的犯罪集團。在幣安和HSI情報的協助下，CCIB逮捕了該犯罪集團的五個首腦，並沒收了價值約100億泰銖（約合2.77億美元）的資產，包括豪華汽車、房產、土地及其它高檔物品。此後，有超過3200位受害者提出賠償請求。
交友婚戀類欺詐，即所謂的「殺豬盤」，主要下手對象為新手投資者。詐騙分子透過一系列的手段建立信任，並誘導受害者將錢財轉入詐騙投資平台。得手後，詐騙分子會讓平台顯示超高收益，讓受害者繼續加碼。此外，他們還可能編造「提款稅」等名目來騙走更多資金。
2023年9月18日，CCIB舉辦了新聞發布會和表揚儀式。在活動上，幣安亞太區調查總監Akbar A.詳細介紹了相關行動，並向在過程中提供鼎力支持的合作夥伴致謝。
在表揚儀式上，CIIB警察、高科技犯罪部網路支援單位巡視員Lieutenant Colonel Thanatus Kangruambutr表示：「我們感謝幣安在此次打擊犯罪集團過程中做出的重大貢獻。近年來，加密資產詐騙案件頻發，讓億萬泰國民眾遭受財務損失。我們透過與幣安調查團隊等關鍵合作夥伴進行及時的資訊交換成功逮捕了不少犯罪分子。幣安在我們打擊詐騙和網路犯罪行動中一直扮演著重要角色。我們高度認可這一合作關係的價值，並期望持續展開合作。」
擊潰跨國犯罪網路
在幣安的協助下，一個大型加密資產騙局背後的大規模跨國犯罪網路浮出水面。超過200位CIB警員在曼谷、北欖府、烏隆府等30個地點成功逮捕了嫌疑人。在此過程中，幣安不僅為逮捕行動提供了重要情報，還向泰國派遣了調查官員以協助獲得逮捕令。透過此次行動，泰國皇家警察沒收了涉案非法資產，包括16處豪宅、12輛豪華汽車，以及1600萬泰銖現金（折合44萬美元）。CIB向幣安調查員授予紀念牌匾，表揚其寶貴貢獻。警察、打擊科技犯罪部門一分部副警司Lieutenant Colonel Panuphat Kittiphan表示：「我們非常感激幣安提供的幫助。他們的調查團隊及時提供了必要線索，幫助我們了解案件詳情，並獲得逮捕令。他們還派了一位調查官員來到泰國，參與證人訪談。」
制定用戶安全標準
在幣安持續打擊網路犯罪、加強Web3生態安全、確保全球合規的努力中，執法配合發揮著關鍵作用。
幣安金融犯罪合規總監Tigran Gambaryan表示：「幣安調查團隊和泰國皇家警察的合作行動使我們感到驕傲。我們持續的努力有了切實成果，這說明真正的安全是超越地理邊界的。我們與泰國執法部門的合作進一步證明了我們對保護用戶、加強網路安全的共同承諾。我們會堅持與全球執法部門合作，確保我們為重建數位資產生態信任貢獻我們的力量。」
近年來，幣安在建構合規團隊、流程和技術方面進行了重大投資。公司擁有行業領先的全球合規和調查團隊，團隊成員包括前監管部門官員、前知名區塊鏈分析公司高級調查員、曾領導大型網路犯罪調查案件的執法部門人員等。在過去三年裡，幣安完成和協助了超過103,000件執法請求，平均響應時間為三天，效率遠高於傳統金融機構。