幣安協助印度執法局破獲一起重大網路詐騙案
關鍵要點
印度執法局 (ED) 和幣安的金融犯罪合規 (FCC) 單位成功合作，破獲 E-Nugget 詐騙，該詐騙是偽裝成遊戲平台的欺詐性數位投資計畫。
透過縝密的區塊鏈分析和關鍵的地面行動，此次聯合行動識別並凍結 42 個與該詐騙有關的數位資產帳戶，總計近 600 萬美元的非法所得，以及數百個銀行帳戶。
E-Nugget 案件彰顯警覺性和公眾意識的價值，ED 和幣安強調集體警覺性和合作在打擊金融犯罪和維護數位金融未來完整性方面所發揮的重要作用。
印度執法局 (ED) 和幣安金融犯罪合規 (FCC) 部門聯合破獲一起名為 E-Nugget 的重大詐騙案，此為公私合作夥伴關係成功的里程碑案例。
此事件始於 2021 年，當時 ED 揭露由 Aamir Khan 及其犯罪團隊領導的行動，並發現部分非法所得被投資於數位資產。ED 於 2022 年向幣安的 FCC 尋求專業知識，雙方建立合作關係，並在此後取得重大突破。
謹防金塊的潛在風險
E-Nugget 應用程式偽裝成遊戲平台，向用戶承諾高額投資報酬。該應用程式提供一系列專為實際貨幣賭博所設計的誘人遊戲，並承諾用戶豐厚的佣金，為用戶描繪黃金投資機會的圖景。然而，一旦進行投資，此種假像很快就會破滅，該應用程式會自動關閉，使投資者陷入困境，無法收回資金。此種上鉤調包的誘騙策略使 E-Nugget 成為教科書式的詐騙。
ED 和幣安合作追捕犯罪者，成功凍結 42 個與該詐騙有關的數位資產帳戶，該等帳戶所持有的資金總額近 600 萬美元。雙方的合作不僅限於區塊鏈分析，亦包括 ED 的重要地面行動。
幣安執法培訓負責人 Jarek Jakubcek 評論說：「我們的聯合調查工作非常具有成效。我們的開放對話和一致性承諾帶來獨立調查難以實現的發現。我們很榮幸能夠與 ED 合作，共同破獲一起重大金融詐騙，保護無數潛在受害者的安全。」
在調查的早期階段，ED 副主任 Nishant Neeraj 與幣安聯絡，希望建立緊密的合作關係，以確保犯罪分子無處可逃。幣安所提供的支持包括內部技術專業知識、資料分析和地面行動期間的積極協助，對於案件的偵破至關重要。
ED 和幣安 FCC 共同對交易進行仔細分析，並追蹤區塊鏈上的資金流動，發現不同錢包之間的模式和聯繫，此對揭露詐騙者錯綜複雜的網路發揮重要作用。
ED 的積極行動進一步揭露 E-Nugget 詐騙的高額非法所得，包括在突襲行動中發現 1,952 張與各種銀行帳戶相連的 SIM 卡，以及大量銀行卡和存摺。近 2,500 個銀行帳戶受到審查，導致沒收約 1.9 億盧比（約 230 萬美元）現金，並凍結 70 個帳戶中總額近 9 億盧比（約 1,100 萬美元）的資金。
致力於協同合作安全
幣安始終致力於支持全球執法機構打擊任何形式的數位金融詐欺。透過運用幣安的技術實力和 FCC 專門部門的調查經驗，我們會繼續與執法機構攜手合作，確保更安全的線上金融環境。
E-Nugget 案件的解決強調提高警覺的重要性，尤其是在遇到平台提供極具吸引力的報酬時。ED 和幣安均呼籲公眾提高對此類詐騙的意識，此在打擊金融犯罪方面會發揮積極作用。此種集體警覺性與合作對於維護我們數位金融系統完整性至為關鍵。