幣安協助荷蘭當局追回在博弈平台詐騙案被盜的數百萬歐元
關鍵要點
幣安的金融犯罪合規與調查團隊和荷蘭財政情報調查局合作，凍結與重大博弈平台退場詐騙案有關的數百萬歐元。
公司的合規程序、洗錢防制 (AML) 偵測工具和分析能力在發現可疑活動和協助執法部門追蹤嫌疑人方面發揮至關重要的作用。
去年，幣安的專業團隊回應超過 58,000 項執法請求，並舉辦約 120 場培訓課程，與全球執法實體分享專業知識，彰顯自身對加強 Web3 生態系統安全性的承諾。
幣安的首要承諾是保護用戶，並協助數位資產生態系統免受不肖人士的侵害。秉承此項使命，幣安的金融犯罪合規 (FCC) 和調查團隊最近協助荷蘭負責調查金融犯罪的財政情報調查局 (FIOD) 凍結博弈平台退場詐騙案中被盜的數百萬歐元。
非預期報酬
依據 FIOD 報告，在對涉嫌博弈平台 ZKasino 相關的大規模詐騙案進行調查期間，一名人士於 4 月 29 日因涉嫌欺詐、挪用公款和洗錢而被逮捕。報告詳細指出：「ZKcasino 自稱為博弈平台和區塊鏈賭場。投資者被誘導相信，他們將在 30 天內收回其投資。」然而，後來卻發現，智能合約在區塊鏈上的設定方式表明，此種報酬「並非有意為之」。
幣安 FCC 和調查團隊成員最初從社群中獲悉此涉嫌詐騙的事件後，即積極主動地研究此案件，並自公開來源收集及驗證可用資訊。隨後，他們向執法部門指出犯罪嫌疑人（同時亦是幣安帳戶持有人），並提供必要的交易追蹤，以便打擊犯罪人員獲得更詳細的案件資訊。
幣安的合規程序和控制在打擊試圖濫用平台的嫌疑人方面發揮關鍵作用。我們的洗錢防制偵測和分析工具以及專業知識使我們的調查和制裁團隊能夠偵測到可疑活動，從而促使我們對幣安的潛在風險以及與涉案帳戶相關風險進行全面審查。我們的一位產業合作夥伴提供的區塊鏈分析工具亦有助於將地址歸屬於 ZKasino。幣安隨後與執法部門共享情報，協助調查退場詐騙案，並協助凍結非法所得資金。
此為一項進行中的調查，據 FIOD 稱：「不排除會有更多的人被逮捕。」
業界領先的工作小組
幣安了解身為產業領導者，我們承擔著巨大的責任，以保護全球加密貨幣生態系統及其用戶免受不肖人士的侵害。我們建立業內最强大的調查工作小組，以確保用戶和投資者受到保護。
我們的合規和調查專家將繼續與全球執法機構和監管單位密切合作，使幣安始終處於打擊全球網路金融犯罪方面的最前線。當試圖濫用加密貨幣生態系統的犯罪分子發現他們的計畫受阻、被盜資金被凍結或扣押時，我們的辛勤工作就獲得了回報。
在近期另一個成功的執法合作案例中，幣安協助印度當局搗毀一項以遊戲平台為幌子的欺詐性投資計畫，並追回價值數百萬美元的資產。
總而言之，幣安在應對一系列重大安全威脅和重大罪行方面發揮了作用，包括資助恐怖分子、散佈兒童性虐待資訊、國家駭客攻擊、智慧財產權盜竊、毒品走私和投資詐騙等。去年，幣安的調查團隊回應超過 58,000 項執法請求 – 平均回應時間為三天，此比任何傳統金融機構都迅速 – 並舉辦約 120 場培訓課程，與全球執法部門分享專業知識。