幣安協助塔吉克打擊資助伊斯蘭國聯盟恐怖主義的努力
關鍵要點
幣安與塔吉克國家銀行轄下的金融監控部門及 TRM Labs 合作，在本次行動中積極提供協助，成功逮捕了恐怖組織伊斯蘭國 – Khorasan 省 (ISKP) 裏的多個關鍵成員。
幣安在應對重大安全威脅和犯罪方面擁有突出的記錄，展現了其致力於促進與全球執法機構和監管機構密切合作，以保護加密貨幣生態系統並打擊金融犯罪。
在幣安，我們很自豪能夠在全球反恐和安全工作中發揮積極作用。最近，我們的制裁調查和合規團隊協助成功逮捕與伊斯蘭國 – Khorasan 省 (ISKP) (伊斯蘭國的區域附屬激進組織) 有關的多名個人，包括該組織的資深成員 Shamil Hukumatov。這些 ISKP 成員積極參與即將發生的攻擊計劃，他們的逮捕被視為區域和全球反恐工作的巨大勝利。
自 2022 年 12 月起，幣安一直與塔吉克國家銀行轄下的金融監控部門和區塊鏈情報公司 TRM Labs 攜手合作，以應對 ISKP 造成的多區域威脅。塔吉克共和國執法機構，特別是國家安全委員會，也參與了這個複雜的案件。
幣安的團隊在識別、定位和分享情報方面扮演至關重要角色，最終讓恐怖組織的主要成員被捕。我們還獲得了 TRM Labs 的專門協助，他們主要在情報、追踪、分析和調查工作方面有許多貢獻。這個案例只是幣安與 TRM Labs 為辨識全球資助恐怖主義網路所進行的持續合作的一部分，範圍從敘利亞延伸到中亞及其他地區。
幣安制裁調查團隊因其合作和戰略援助而獲得塔吉克國家銀行 的認可。
金融監控部門發言人表示：「塔吉克國家銀行致力於在包括反恐在內的各個方面進一步提高國家和全球安全。在過去的幾個月中，幣安團隊的調查專家主動提供情報分享和調查支援，有效促進了我們的反恐工作。這令我們成功逮捕已經列入目標一段時間的關鍵 ISKP 成員。我們期待繼續與包括幣安在內的加密貨幣行業參與者密切合作，以打擊犯罪活動並在該地區建立更安全的網路安全空間。」
幣安的制裁調查團隊對於能夠支援塔吉克的反恐工作感到自豪，我們很高興知道團隊的辛勤工作促成了恐怖組織的多名關鍵成員被成功逮捕。這場勝利為幣安積極協助執法機構、金融情報部門和行業參與者以阻止不良行為者的突出事績記錄上再添一筆。
建立協同合作安全
我們相信有效的安全是需要協同合作的。幣安將繼續與執法機構、金融情報部門和行業同行攜手合作，以使全球區塊鏈生態系統更安全、安全性更高。
我們認為我們作為行業領導者，我們承擔著巨大的責任，以保護全球加密生態系統及其用戶免受不良行為者的侵害。我們建立並維護了業界最強大的調查工作組，這是我們所努力的一部分，以確保這個空間對每個人而言都是安全的。此舉再加上我們致力於促進與全球執法機構和監管機構密切合作的堅定承諾，使我們能夠保持在全球金融網路打擊犯罪的重要地位。
幣安在應對許多重大安全威脅和重大罪行方面發揮了作用，包括資助恐怖分子、散佈兒童性虐待資訊、國家駭客攻擊、智慧財產權盜竊、毒品走私和投資詐騙等。去年，幣安的調查團隊回應了超過 47,000 個執法請求，平均回應時間為三天，這比任何傳統金融機構都迅速。