幣安的八級反詐騙風險控制措施
關鍵要點
鑒於加密行業的新興性質，加密貨幣逐漸成為詐騙者設置複雜陷阱的掩飾。因此，用戶有必要瞭解最新方法和加密貨幣知識。
作為負責任的行業領導者，幣安部署許多工具和措施來保護用戶免受加密貨幣詐騙。
我們的風險控制措施根據騙局風險強度分為八個級別，以確保用戶體驗和安全性之間的平衡。
幣安風險控管團隊在幕後扮演著不可或缺的角色。瞭解團隊如何保護全球最大加密貨幣交易所的用戶資產。
詐騙長期以來一直是加密貨幣領域的顯著威脅。由於其新興性，許多用戶缺乏自我保護意識，而狡猾的詐騙者則持續透過不同手段進行攻擊。最常見的騙局包括投資騙局、工作騙局、殺豬盤騙局、贈品騙局、龐氏騙局等。
詐騙者無所不在。他們能夠根據受害者的活動準確捕捉其心理特徵，甚至透過社交工程對受害者進行脅迫。詐騙者與其手法變得越來越複雜，通常使許多新手難以防範。因此，隨時瞭解最新的詐騙方法和防護措施至關重要。
幣安如何保護用戶免於詐騙
在安全性和用戶體驗之間尋求平衡是項具有挑戰性的任務，但此也是我們日常責任的重要部分。幣安實施各種風險控制方法，以增强用戶的反詐騙措施意識。我們根據詐騙風險的强度將其分為八個不同的等級。如下圖所示，從自訂彈出通知至警醒通話，依遞增順序排列。
幣安的八級反詐騙風險控制措施
讓我們深入瞭解這些措施，以供您參考。
1. 自訂彈出通知
彈出通知是幣安最輕微的風險警報方式。當用戶似乎陷入可疑的詐騙陷阱時，我們將利用此通知來提醒用戶。在此，我們想提醒用戶，若您看到我們的彈出視窗，請仔細閱讀內容，以確保您資金的安全。
自訂彈出通知範例
2. 互動式風險評估表
我們為特殊用戶群體提供風險評估服務，例如那些更容易受騙的人。風險評估以問卷的形式呈現。透過用戶對問卷的回答，我們希望這些用戶在適用情形下能重新審視詐騙陷阱和異常部分的情境。
互動式風險評估表範例
問卷是根據您的具體情況所設計，您的回答將有助於提供最合適的保護。為確保我們能提供最好的風險評估服務，請認真如實填寫問卷。
3. 全球惡意地址資料庫警報
幣安與 Web3 行業領先的安全公司合作，建立全球地址資料庫。基於大量的地址數據，我們協助用戶避免其將資金提領至高風險的地址。
全球惡意地址資料庫警報範例
4. 凍結小額佣金
龐氏騙局是加密貨幣中最普遍的詐騙方法之一。詐騙者通常會用某些初始「投資」來引誘受害者，從而實施更猖獗的詐騙。實際上，這些投資均是假的，目的是引誘受害者陷入更嚴重的騙局。幣安將凍結異常資金流，並在發現潛在受害者時主動聯繫用戶。
凍結小額佣金範例
5. & 6.冷靜期 (1 小時與 24小時)
作為我們的緩衝措施之一，冷靜期服務專為衝動的潛在受害者設計，幣安會幫助他們在資金提領前保持冷靜。在此一小時內，潛在受害者的提領功能將被停用，我們將指導用戶進行風險調查。
根據風險的强弱，我們將冷靜期分為 1 小時和 24 小時兩種長度。進入 24 小時冷靜期的用戶必須特別留意自己當前的提領行為和所參與的項目。他們遭遇騙局的可能性很大。
24 小時冷靜期範例
7. 聊天勸阻
除了上述服務之外，有些用戶可能希望詢問發生什麼。他們可能會對試圖提領時出現的彈出視窗、評估或攔截產生疑問。有鑑於此，幣安客戶服務團隊將與用戶進行討論，以揭露詐騙陷阱的細節。
聊天勸阻範例
8. 警醒通話
警醒通話是專門針對深陷詐騙陷阱受害者的工具。一旦我們發現潛在受害者處於大量資金受影響的緊急狀況，我們的服務團隊將立即提供警醒通話。此時，客戶支援人員將透過幣安聊天功能直接與用戶進行語音通話，提供量身定制的支援。一對一的直接溝通往往至關重要。迄今為止，我們已幫助許多潛在受害者免於陷入騙局。
警醒通話範例
保持警覺
若您成為詐騙的受害者，請立即連繫當地執法機構，並通報幣安。幣安與世界各地的執法機構緊密合作，我們的合作經常成功查獲詐騙者。我們承諾盡最大努力確保用戶資金安全，並積極與執法機構合作。但是，為了避免給用戶帶來不必要的麻煩，我們希望用戶繼續聽取我們的警告和建議。
我們的風險團隊透過一系列先進工具和措施，全天候守護幣安生態系統，同時確保用戶體驗流暢。我們持續不斷改善技術、產品和營運，以便提供幣安用戶最佳服務。隨著加密貨幣騙局的不斷發展，幣安必須繼續保持最佳的保護標準，並讓用戶瞭解此類標準。
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