交易
最后更新时间：2024 年 11 月 18 日
您的“资产”（用于币安验证）是指您所有自有资产折算为法币的近似总额，包括传统金融资产和加密货币。
资产来源 (SOW) 是指这些资产的主要来源，即您主要通过哪些活动积累了自有资产。请选择对您总资产贡献最大的活动。
例如，您的资产来源可能包括薪资收入、遗产继承、自主创业或投资回报等。
您的“资金”（用于币安验证）是指充入币安账户的所有法币或加密货币的总额。
资金来源 (SOF) 是指这些资金的主要来源，即您主要通过哪些活动赚取了充入币安账户的法币或加密货币。
如果您尚未在币安进行任何充值，但平台要求您验证资金来源，请说明您用以积累并计划未来充值的资金的来源活动。
资金来源不同于通常意义上的“收入”，“收入”是指通过薪资、自雇收入或养老金等职业途径获得的资金。充入币安平台的资金既可以来源于收入，也可以来源于其他与之无关的途径，例如遗产继承或保险赔付。
转账方式是用来证明充值方式和资金来源的材料，例如显示币安账户法币充值记录的银行对账单，或加密货币钱包地址的加密资产转出交易记录。
为保障用户的账户安全，币安严格遵守反洗钱(AML)与反恐融资(CTF)法规。为了持续履行监管义务，在某些情况下，我们可能需要收集与用户的资金来源(SOF)和资产来源(SOW)相关的详细信息和证明文件。
一般情况下，所有可接受的文件必须满足以下要求：
以下列出了部分可接受的证明文件。如果您的财务状况或资产/资金来源与所列活动不同，请选择“其他（请说明）”选项，提供详细说明并上传相应的证明材料。
请根据您的资产来源或资金来源类型展开相应部分，获取更多详细信息。按要求上传证明文件将有助于加快审核流程。
| 资金来源类型 | 文件证明 |
| 薪资 |
|
| 自营职业 |
|
| 存款 |
|
| 津贴 |
*注：如果津贴金额较大（高于所在国家/地区的收入中位数），请提供津贴提供者的资金来源/资产来源证明，及其身份证件。 |
| 养老金/社会福利 |
*注：文件必须显示最近 3 个月的到账情况。 |
| 公司分红或收益 |
*注：
|
| 日内交易 |
*注：对账单应显示个人详细信息和签发机构标识。 |
| 博彩 |
*注：对账单应显示个人详细信息和签发机构标识。 |
| 被动收入 |
|
| 贷款/按揭 |
*注：
|
| 金融资产出售 |
以及
*注：
|
| 加密资产出售 |
*注：
|
| 不动产或其他资产出售 |
以及
*注：
|
| 继承 |
以及
*注：
|
| 赠与/捐赠 |
以及
*注：
|
| 点对点 (C2C) 交易 |
*注：
|
| 套利交易 |
以及
*注：文件（税务报表除外）的签发日期应在最近 3 个月内，且涵盖至少一年的信息。 |
| 注册专业人士 出具的官方确认书 | 由律师、会计师、财务顾问、税务专业人士等注册专业人士出具的确认书，确认您账户中所有充值资金的来源及其金额 *注：文件必须显示认证人的姓名、地址、职位、注册号和其他详细信息，并按照当地法律要求签名和/或盖章。 |
| 其他 （请说明） | 所有可用于核实用户资金来源（根据用户说明）的相关文件 |
| 资产来源 (SOW) 选择 | 文件证明 |
| 薪资 |
|
| 自营职业 |
|
| 养老金/社会福利 |
*注：文件必须显示最近 3 个月的到账情况。 |
| 公司所有权 |
以及
|
| 股息支付/公司利润 |
*注：
|
| 存款 |
|
| 继承 |
*注：
|
| 赠与/捐赠 |
以及
*注：
|
| 日内交易 |
*注：
|
| 津贴 |
*注：如果津贴金额较大（高于所在国家/地区的收入中位数），另请提供津贴提供者的资金来源/资产来源证明，及其身份证件。 |
| 抵押/贷款 |
*注：
|
| 房地产 |
*注：不接受不动产出售文件。如已出售，请改为选择“SOW - 储蓄”。 |
| 金融投资 |
*注：所有常规文件的签发日期必须在最近 3 个月内，税务报表应涵盖最近的纳税年度。 |
| 加密货币投资 |
以及
*注：对于将加密货币卖出为法币的情况，请选择“储蓄”。 |
| 注册专业人士出具的官方确认书 | 由律师、会计师、财务顾问、税务专业人士等注册专业人士出具的所有资产来源确认书，确认所有资金的来源及其金额 *注：文件必须显示认证人的姓名、地址、职位、注册号和其他详细信息，并按照当地法律要求签名和/或盖章。 |
| 其他（请说明） | 所有可用于核实用户资金来源（根据用户说明）的相关文件 |
这通常是指与您申报的信息不符或无法清晰证明您的资产或资金来源的文件，具体视情况而异，我们将逐一进行审核。如有必要，我们的团队会与您联系，要求您进行说明或提供其他证明文件。