下面你会发现活跃的、不活跃的、休眠的、重新启动的、重新命名的和倒闭的企业 (503):(这些列表中的大多数要么已经失败，要么完全重新命名了他们的名称和公司网站，但通过他们相同的故事，你应该认识他们 😆😅 )• 1044Pro• 50 亿销售额• 50/50 众筹（重启至 CoopCrowd）• 4QLife• 8 数字梦想生活方式• ABA 营销（重启至七旗俱乐部）• ACN• Affluence Network• AI 营销（重启至 CashBackPro）• 联盟Motion Global (AIM Global)• AirBit Club• Alcor Trade（前 Antares Trade）• Algotech（重新启动为 WinWheel）• Allied Wallet• Alluyssian Sciences• Alovea• Aluva• Antares Trade（重新启动为 Alcor Trade）• AmpLIFEi• Antis Capital• AntUSD • Apex Financial• Aplex VA（Throne Legacy Capital 的一部分）• Appi Travels• Arctic Nutrition• Areons• Artery Network• Assure For Life• Atteva• AuBit（重新启动为 Freeway）• Average Joe Profit System• AuLives（被 Validus 收购，合并） )• Aura 4 Finance• AutoTrade Gold（Panthera Trade Technologies、LegoMarket LLC、Pansaka）• Auvoria Prime•Baccarat••Bakuhatsu••Belfast Capital Group•Bastion Invest• BE、Be Rules 或 Be Factor（前 Mellius）• Be International• Bedrock Experts • Better Globe（原绿色星球） • Beurax• Beyond• Bitassets Venture• BitClub Network• BitCoiin• BitcoLoan• BitConnect• Bitflow Asset• Bitles• BitLocity• BitPayProfits• BitPlam• BitRobot• BitWings• Bixo Money（前身为 BixoTrade）• BlackOxygen Organics• Blessings In No Time (BINT)• Blockchain Capital• Blockchain Global (ACX)• Block Consult• BloxTec• BNB33 Club• BNBBusiness•• BNB Profit• BNB Stake• BoldGains International• Bomb Party• BotTronic• Bruxis Trading• Bulavita• Juuva（前 Wakaya） Perfection)• BullRun• Cannerald• CashBack Marketing• CashBackPro（前 AI 营销）• Calerie• Carcoin• Cash Forex Group (CashFX)• CBI Global（从 Uhuru Tribe 重启）• Centurion Global（前 Ducatus Network）• CHY Mall• ClearUnited• CoinChain Digital• CoinOption• Cloud Horizo​​n• Cloud Token• ClubShop• Commodum• Common Sense Wellnes Worldwide• Conligus（出售给 OneCoin）• CTCoin（Control Traders）• Control Finance• Coop5050（前 CoopCrowd 和 50/50 Crowdfunding• Cooperative Crowdfunding• CopyProTraders • Corsair Group (Cloud Horizo​​n) • Crowd 1 (Planet IX) • Crowdbridge Global • Crunchi• CrypArena• Crypto Advice (Mied Minds、Secugenius、QuickX)• Cryptoberg• 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Mastery Academy• Impero Solutions• Incomatrix• Innov8tive Nutrion• Intelligence Prime Capital（IPC Trade、IPCapital） • Intense Live• 国际 TEFL 组织• Investrix• Investview（重新命名为 Kuvera Global，品牌 iGenius）• Infinity Loops• iPro Network（ProCurrency、PROC）• IQ Chain（更名为 IQ Legacy）• IQ 5050• iQuandex• Isagenix• iX Global • IX Inversors•Jaa LifeStyle• JetCoin• Jeuness• JN Jewelry• Jonny Blockchain• Jubilee Ace• 2020 年刚刚付款• Karatbars International（LifeBase、G999、Freebay）• Kevlar 礼品社区（重启至礼品社区）• Kindred Hearts• King Finance • KOK Play• Kripto Future• Kryptogenex• 生活方式营销集团• 快联生态系统• Kynect Energy（被ACN 收购）• Laetitude• Learn Build Lead (LBL)• LeoTrade• Level Up 247• LifeBase•Lion's Share• Liv Labs• Liyeplimal加密传销系统• Lobto• Longrich• Lucky Dozens• Lueur Lauren International• LuLaRoe• Lyconet• Lyoness• Mag Markets• Majesty Hash pro• MarfinFX• Maskcara（更名为Seint）Matt Bot AI• Matic Business• Matrix Pro• Matrix Pro Leads• MBI International• 医疗营销项目 (MMP)• Mfinity Global（前 Bulavita）• Mido Finance• Mindset 24 Global• Mined• Mined Capital• Minerva Trading Bot (CMC Invest)• Mining City• MineRift• Mint Builder• Mirollex• Mirror Trading International • MMM Global• MOBE (QualPay)• 模型农业• Monat• Monetize 911• MoneyTime• Monk 交易投资• MultiplyWESA• MVR Life• 我的区块链生活• MyCOM• MyCryptoWorld• 我的每日选择• 我的365 自由• MyGBit 挖矿• 我的被动Trades• myWorld（Lyoness）• Nacometa• Namiro•• Nano Club•• Nano Crowd•• Navan Global（出售给 Ariix）• NBH Finance（NBH 集团）• Ncrease• Neora（前身为 Nerium International）• NewChoyce•• 世界新经济演变（ NEEW)• NextLevelX• Nexyiu• Nimbus 平台• Nominex• NortheStar• 现站营销• NRGY GO• NuSkin• Nussentials• Nu Xtrax• Nutonic•Omega Digital• Omegapro Forex•• OneCoin• 一个生态系统（更名为OneLife Network）• OneDealer AS 挪威• OneLife 网络•• OneLink（全球赞助网络）•• OnPassive• Onward Capital• Oola Global• Open Alexa• Opportunity Network（出售给OneCoin）• Orientum• OrbiXVictus (AIM Global)• Orion Finance• Ormeus Global• Oro One• OSM Software Solutions• O'Snap• OXO Worldwide•PandaTron• 狗仔队配件• PartyLite• 被动 Tron 利润• Paytron BTC• PBX 交易（前高级业务）• 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DreamTrips）• World Wealth Club•Xellis（前 Natura4Ever）• XEMXLink• Xifra LifeStyle• Xtreme Pro System•YEP• Youngevity•Zax • Zeek 奖励• Zeniq 币• Zeonis• ZetBull• Zomoney• Zukul Gold• Zukul Trading#BTC #Ponzi #ponzischeme #scammers. #Cryptoscam

罗德尼·伯顿 (Rodney Burton)，又名“比特币罗德尼”，于 2024 年 1 月 4 日在佛罗里达州被捕。伯顿因 HyperFund 欺诈指控而被起诉，该指控是马里兰州更广泛的刑事案件的一部分。伯顿被捕后，他首次出现在佛罗里达州南区。伯顿（下图👇🏾）被命令转移到马里兰州地区，据信该地区已密封提交多份与 HyperFund 相关的起诉书。美国国税局特工提交的宣誓书支持伯顿投诉的公司援引了“HyperFund 发起人网络”，但现阶段还不清楚还有谁受到指控。据推测，更广泛的 HyperFund 刑事案件涉及联合创始人 Ryan Xu（又名 Zijing Xu）和 Sam Lee（又名薛）回到伯顿，1 月 5 日，他援引了保持沉默的权利。随后，司法部于 1 月 8 日重新密封了原始案卷归档（案件的详细信息）。该决定于当天晚些时候获得批准。值得庆幸的是，《卫报》的莎拉·马丁能够在伯顿被捕和重新密封之间查阅这份文件。她很友善地向BehindMLM提供了一份副本。根据美国国税局的支持宣誓书，伯顿作为HyperFund的发起人，被指控：经营未经许可的资金转移业务以及串谋经营未经许可的资金转移业务美国国税局和司法部联合调查对 HyperFund 的调查是对 HyperTech 庞氏骗局更广泛调查的一部分。这些庞氏骗局包括：HyperCapital - 在 HyperCash 崩溃后于 2020 年推出；HyperFund - 在 HyperCapital 崩溃后于 2020 年晚些时候推出；Hyperverse - 在 HyperCash 崩溃后于 2021 年推出超级基金； andHyperNation – 在 Hyperverse 崩溃后于 2022 年推出HyperNation 本身于 2023 年 5 月崩溃。2023 年 7 月，Sam Lee 声称他正在“重建 Hyperverse”，但据我所知，没有任何结果。被引用为“HyperFund 网络”的一部分国税局的宣誓书称，伯顿及其同谋向投资者和潜在投资者进行了欺诈性的促销演示。在这些演示中，发起人宣传了 HyperFund 的投资计划，包括潜在投资者通过 HyperFund 投资可以获得的所谓回报。在其他陈述中，HyperFund 错误地声称购买“会员资格”的投资者每天将获得 0.5% 至 1% 的被动奖励直到 HyperFund 将投资者的初始投资增加一倍或三倍。HyperFund 没有任何此类操作。在投资者看到任何奖励累积的情况下，这些投资者将通过从最近的投资者那里收集的资金来支付。从 2020 年 7 月左右开始——之后不久HyperFund 成立，到 2022 年 1 月左右，BURTON 接受了 HyperFund 投资者以支票或电汇形式提供的美元。为了换取这些付款和 3% 的费用，BURTON 转移了据称等值的 Tether 加密货币和/或 HU 从他的 HyperFund 账户转到投资者的 HyperFund 账户。BURTON 与其他 HyperFund 发起人就接受美元换取 Tether 和/或 HU 进行了沟通。他向个人 1（安妮阿伦德尔县居民和另一位 HyperFund 发起人）提供建议，指示投资者以“咨询/培训”的备忘录行发送美元（通过电汇或支票），即使没有提供咨询服务。BURTON 告诉《个人 1》，如此指示投资者的原因是为了避免受到银行的审查，因为银行可能会关闭他们的账户。2021 年 4 月 14 日上午 8:52，个人 2 给 BURTON 发短信“以确保 Hyperfund 没有发生任何事情”，因为除其他原因外，“你说不要”再寄钱让你赶上。”两分钟后，上午 8 点 54 分，伯顿回复说：“哈哈，没有什么问题。我说让我赶上，因为我收到了很多人寄给我的支票。我正在添加到我的投资组合中。我还没有完成对我得到的资金的资助。”由此我们可以推测这些同谋正在与当局合作（根据密封伯顿佛罗里达州案卷的原始动议，伯顿在被捕之前并不知道此案） 。 所提及的个人是否也已被捕仍不清楚。2021 年 3 月，证词中提到的一名马里兰州受害者通过电汇至 Burton Holdings Co，损失了 40,000 美元。随后又电汇至 The Bit Group LLC 的 10,000 美元。2021 年 4 月，受害者的妻子会继续向伯顿控股公司额外汇出 20,500 美元。虽然这不太可能是伯顿通过 HyperTech 庞氏骗局窃取的总金额，但国税局的宣誓书将最初的非法所得定为 780 万美元。我已审查了相关的银行记录BURTON 的个人银行账户以及他所控制的公司账户。对这些记录的分析显示，从 2020 年 6 月到 2022 年 1 月，BURTON 从希望投资 HyperFund 的个人那里收到了 562 笔电汇或银行本票，总计 7,851,711 美元对这些付款的分析表明，它们来自马里兰州和至少 26 个其他州、一个美国领土和加拿大的投资者。伯顿通过 HyperFund 窃取的大部分资金都是通过伯顿控股公司 (Burton Holdings Co.) 洗钱的。在马里兰州注册的空壳公司。如果罪名成立，伯顿将因两项刑事罪名面临最高五年的监禁。除此之外，肯定还有其他与超技术相关的起诉书仍在封存中，这就是我们目前所知道的全部内容。我有伯顿马里兰州案件的号码，但案卷和文件仍处于密封状态。假设我们会在进一步逮捕 HypterTech 之前获得更多细节。#HyperFund #Hyperverse #HyperCash #CryptoScamAlert #Ponzi

一些高收入者至少假装对他们通过维卡币偷走了数百万美元表示悔恨。还有卡里·瓦尔鲁斯 (Kari Wahlroos)，他在即将上映的纪录片中告诉维卡币受害者“亲我的屁股”。瓦尔鲁斯是芬兰人，他将自己描述为“维卡币的大师级策划者”将在《维卡币 – 内部人》中出现。瓦尔鲁斯于 2015 年被任命为维卡币的“大使”。他于 2017 年 12 月，也就是维卡币崩溃后 11 个月被降职。瓦尔鲁斯没有透露原因。他被降职了。然而 OneCoin 发表了一份官方声明，声称 Wahlroos 一直存在误解和失实陈述。由于对 OneLife 网络运营和战略的一贯误解和失实陈述，OneLife 的管理团队做出了将 Wahlroos 先生降职的不幸决定。 Wahlroos 先生在台上台下的行为导致该公司经历了严重的法律后果，间接损害了其可信度和声誉。在 1 月 15 日的维卡币 – 内幕人预告片中，Wahlroos 提供了见解就他在 OneCoin 的时光而言，我个人记得有关 Wahlroos 滥用药物的谣言可以追溯到他在 OneCoin 工作期间。瓦尔鲁斯本人首次公开证实了这一传闻。我喝酒了吗？是的，每天都有。我用可乐了吗？大量的。在金钱方面，瓦尔鲁斯声称他在整个欧洲获得了维卡币投资的 2%。芬兰每月赚 500 万欧元，我得到了 2%。德国每个月赚一千万欧元，我拿百分之二。俄罗斯每月赚 200 万欧元，我得到百分之二。几个月后，我们每月赚 2 亿欧元。吻我的屁股。瓦尔鲁斯声称，在维卡币表现最好的一年里，他窃取了 14 亿欧元的资金。其中 2% 为 2800 万欧元。虽然 Wahlroos 承认只有“极少数人”能赚钱，但他表示任何“每月赚不到 10 万欧元”维卡币的人都是“该死的白痴”。瓦尔鲁斯对维卡币最高收入者的描述是一群悲伤的中年男子在泰国掠夺年轻女性。（维卡币）最高 20 名领导人被邀请参加一个特殊的绅士俱乐部。和这些泰国女孩一起，和这些性爱派对。塞巴斯蒂安（格林伍德饰）带了一个女孩去操她。 (他)回来又拿了一张。他利用自己的金钱和权力来勾引女孩。Greenwood（身穿灰色西装）是 OneCoin 与 Ruja Ignatova（粉色连衣裙）的联合创始人，于 2023 年 9 月被判处 20 年监禁。情况尚不清楚，但 Wahlroos 继续说道声称剩下的维卡币运营者在某个时候试图暗杀他。我感到脸上出现麻木和头晕。他们他妈的想杀了我。维卡币注意到了与保加利亚、俄罗斯和迪拜的有组织犯罪利益的联系。通过维卡币洗钱是跨越多个国家的大规模协调行动。 Wahlroos 表示，维卡币在中国的运营造成了“大量”死亡。中国从 2016 年开始打击维卡币。截至 2018 年 5 月，约有 160 名与维卡币相关的人被逮捕。作为调查的一部分，中国当局还扣押了属于 Greenwood 的 710 万美元。美国当局预计 OneCoin 的损失约为 40 亿欧元。瓦尔鲁斯预计维卡币总损失接近 14 至 150 亿欧元。瓦尔鲁斯和其他维卡币高收入者没有受到任何影响，这是对欧洲无力和/或不愿意追究维卡币责任者责任的持续控诉。今天，瓦尔鲁斯正在全球推广NFT Group，一个围绕 PNGVN 代币和 NFT grift 建立的庞氏骗局。OneCoin – The inside man 由瑞典电影制作公司 Orlando John 制作。尚未设置发布日期。#onecoin #onecoinmultiplechains #CryptoScamExposed #Ponzi #CryptoScamAwareness

奥地利最高法院裁定 Lyoness 的附属合同和赔偿计划非法。该决定是在奥地利消费者信息协会 (VKI) 采取法律行动后作出的。在奥地利下级法院，VKI 辩称，47 合同条款是 Lyconet 协议和所谓的 Lyconet 补偿计划的一部分……（缺乏）透明的法规和……清晰度。VKI 的诉讼判决对其有利。最高法院的裁决重申了先前的裁决，并且是最终裁决。 根据 VKI 1 月 11 日的新闻稿，他们提出异议的具体 Lyoness 协议条款是 3-2019、9-2019 和 1-2021。赔偿条款包括3-2019年、9-2019年和1-2021年。法院认为大量争议条款不透明。例如，“奖金单位”、“客户单位”、“后续单位”、“转移单位”、“生命线”、“上线”、“平衡计划”、“职业计划”、“平衡类别”等术语使用了 、 和“平衡委员会”，但其具体含义仍不清楚。第一法院已经声明这些不是一般语言使用的术语，如果没有进一步的上下文，它们本身就难以理解。在 Lyconet 的整个诉讼中，它们也没有得到足够清楚的解释上诉法院补充说，即使在对整套法规进行了深入研究之后，普通消费者仍然完全不清楚他们何时以及在多大程度上获得了哪些报酬的权利。最高法院现已证实了这一观点。最高法院的判决；受影响的Lyconet合同无效，消费者可以要求全额退还已支付的款项。Lyoness，又名Lyconet、Cashback World和myWorld，由奥地利国民Hubert Freidl（下图）拥有和经营。奥地利法院此前发现 Lyoness 是一个传销计划。奥地利广播公司 ORF 1 月 11 日的一篇相关文章引用了仅在奥地利就有“400 多起法庭案件”。尽管如此，弗雷德尔仍然是一个自由人。弗雷德尔去年11月让Lyoness在欧洲宣布破产。根据文件显示，Lyoness 负债 1.1 亿美元。目前还不清楚这是否是一种避免向受害者支付赔偿金和/或逃避刑事诉讼的策略。 Freidl 于 2023 年 7 月放弃了他的 Facebook 个人资料。2023 年 11 月 Freidl Instagram 页面上的帖子揭示了 Lyoness 在亚洲（特别是马来西亚）营销的尝试。#CryptoScamAwareness #Lyoness #Lyconet #ponzischeme #CryptoScamExposed

Evorich Ponzi 创始人安德烈·霍夫拉托夫 (Andrey Khovratov) 被判处五年监禁。检察官要求法院判处六年徒刑。 2022 年初，霍夫拉托夫试图逃离俄罗斯被捕，随后被指控犯有通过有组织犯罪参与欺诈的五项罪名。 根据普列涅斯基检察官办公室 1 月 23 日发布的新闻稿，莫斯科法院根据 EvoRich 的庞氏骗局对 Khovratov 作出有罪判决。作为私人投资者学院有限责任公司总经理的霍夫拉托夫与通缉名单上的同谋和其他身份不明的人一起创建了一个可供无数人访问的网站，告知任何人都可以成为共同所有者、股东，股东，全球投资基金的股东，在投资市场的所有细分市场和领域开展业务。共犯通过故意提供虚假信息误导互联网资源的用户，称这些投资将有助于实施新经济演进的计划为获取高额投资收益，被误导的受害人从被告手中购买加密货币，将资金转移至其控制的账户。该组织成员将收到的资金进行分配。受害者之间相互欺骗，逃避支付加密货币投资股息收入以及返还资金的义务。俄罗斯当局仍在通缉霍夫拉托夫的一名未透露姓名的同谋。#Evorich #ponzischeme #mlm #pyramidscheme #CryptoScamExposed