那些与未知实体进行加密货币交易的人，尤其是在提供点对点 (P2P) 交易的国际交易所，面临着银行账户被冻结的风险。如果交易中转移的资金是“污染资金”，即来自或用于非法活动，则可能会发生这种情况。
例如，如果您在国际交易所出售加密货币并收到来自恐怖主义或洗钱活动的资金，那么您的账户可能会被印度执法机构冻结。如果您在国际交易所购买加密货币并发送用于资助恐怖主义/洗钱的资金，您可能会面临类似的后果。这可能是由于违反了印度的各种法律，例如《2002 年防止洗钱法》（PMLA）等。

继续与我们在一起，我们将与您分享有关交易，投资和财务规划的一切，以便您实现财富，

加密社区对一位匿名交易员感到震惊，他将对新 Tron memecoin 的 1000 美元投资变成了 400,000 美元。加密社区对一位匿名交易员感到震惊，他将对新 Tron memecoin 的 1000 美元投资变成了 400,000 美元。
所讨论的 memecoin 被称为 Sunwukong，而基于 Tron 的 memecoin 是使用新的基于 Tron 的 memecoin 生成器（称为 Sun Pump）创建的。
这笔交易被区块链分析公司 Arkham Intelligence 发现，该公司在向交易员表示祝贺的同时分享了交易的细节。

流行分析平台 Lookonchain 有了一个有趣的发现，一位加密货币交易员仅投资 650 美元就获得了 104 倍的利润。投资者“TEP7...T1da”投资了一枚名为 Sundog 的 meme 币，他投资 5,000 TRX（相当于 650 美元）购买了 687 万个 SUNDOG，然后以 522,840 TRX（68,000 美元）的价格卖出。
这一切都发生在间隔的七个小时内，他获利 6.73 万美元，是初始投资的 100 多倍。Lookonchain 数据显示，加密货币交易员仍然拥有 229 万个 SUNDOG，

马来西亚在针对 Bandar Baru Salak Tinggi 和 Taman Putra Perdana 非法比特币挖矿的特别行动中逮捕了七名嫌疑人。此次行动由执法部门协调开展，重点是发现和制止与电力盗窃有关的比特币挖矿活动。嫌疑人年龄在 30 岁至 74 岁之间，包括三名当地男子和四名外国人，他们之前都没有犯罪记录。在突袭行动中，当局缴获了 52 台比特币挖矿机、两辆汽车、三台笔记本电脑和七部手机，没收物品总价值估计为 25 万令吉（57,110 美元）。该案件正在根据马来西亚的各项法律规定进行调查。

日期：2024 年 6 月 9 日
Meme 币已经取得了成功，而且看起来它们将在加密货币这个充满活力的世界里继续存在下去。作为加密货币市场的重要组成部分，狗狗币和柴犬币等 Meme 代币已稳固地巩固了其在市值最高的加密货币中的地位，并为推动全球用户大规模采用加密资产做出了重大贡献。
这些受网络迷因和流行文化参考启发的数字货币在 2021 年加密货币牛市结束后很长一段时间内继续受到广泛关注，并且似乎已准备好预示 2024 年的牛市。在撰写本文时，过去 24 小时内市场上表现最好的 10 种加密货币中有 7 种是 memecoin。自 2023 年 12 月以来，memecoin 的交易量一直呈上升趋势。在加密货币市场乐观情绪高涨和山寨币季节可能到来的背景下，3 月 1 日，该交易量急剧飙升，突破 6.41 亿美元。

加密货币点对点 (P2P) 交易最近因其便利性和易用性而受到欢迎。然而，了解与 P2P 转账相关的潜在风险非常重要。我们准备了本指南，以深入了解加密货币交易中常见的 P2P 骗局。我们还将探讨一些基本技巧，以保护自己免受这些欺诈活动的侵害
有人会利用 P2P 转账来欺骗你吗？
是的，诈骗者可以利用 P2P 转账来欺骗毫无戒心的受害者。他们可能采用复杂的策略来操纵交易、虚假陈述付款或冒充信誉良好的平台或个人。通过了解常见的加密 P2P 诈骗，您可以最大限度地降低成为这些欺诈计划受害者的风险。

加密货币在过去几年中变得非常流行，但许多消费者和投资者可能想知道所有这些骚动是怎么回事。当当地货币在大多数情况下都可以正常使用时，为什么有人会选择加密货币？为什么有人会投资加密货币？事实上，使用和投资加密货币有许多优势。以下是需要考虑的八个主要好处。加密货币的 8 个好处1. 交易速度如果您想在美国向某人汇款，几乎没有什么方法可以比使用加密货币更快地将资金或资产从一个帐户转移到另一个帐户。美国金融机构的大多数交易在三到五天内结算。电汇通常至少需要 24 小时。股票交易在三天内结算。

1.以太坊（ETH）我们名单上的第一个比特币替代品是以太坊（ETH），它是一个去中心化软体平台，可以在没有任何停机、欺诈、控制或第三方干扰的情况下构建和运行智能合约和去中心化应用程式（dApp）。以太坊背后的目标是创造一套去中心化的金融产品，世界上任何人都可以自由使用，无论国籍、种族或信仰如何。这方面对一些国家的人们的影响更加引人注目，因为那些没有国家基础设施和国家身份证明的人可以获得银行帐户、贷款、保险或各种其他金融产品。

比特币交易所交易基金（ETF）是一种金融产品，旨在让投资者更容易地接触比特币（一种流行的加密货币），而无需实际拥有数字资产。它结合了传统股票交易和加密货币投资的优点。什么是比特币 ETF？比特币 ETF 是一种跟踪比特币价格的基金，就像股票 ETF 跟踪一组股票的表现一样。投资者可以购买 ETF 的股票，而不是直接购买和存储比特币，这代表了比特币池的所有权。这些股票在证券交易所进行交易，使其可供更广泛的投资者使用，包括那些犹豫是否要处理加密货币所有权的复杂性和安全问题的投资者。它是如何运作的？创建：金融机构或资产管理公司呃，经常称为 ETF 发行人，创建了比特币 ETF。他们获取一定数量的比特币并将其存入托管人，托管人负责保护资产。 股票：ETF 发行人然后创建股票，代表基金持有的比特币的所有权。这些股票通常通过证券交易所向公众发售，投资者可以像普通股票一样买卖它们。 价格跟踪：ETF 的股价旨在密切反映比特币的价格。这是通过各种机制实现的，包括购买或出售额外的比特币以平衡基金的持有量。 比特币 ETF 的优势：可访问性：比特币 ETF 在传统股票交易所进行交易，使那些可能不习惯加密货币交易的投资者可以使用它们。 s监管：ETF 受到监管监督，为投资者提供加密货币市场上并不总是存在的一定程度的安全性和透明度。流动性：ETF 提供流动性，允许投资者在交易时间内轻松地以市场价格购买或出售股票。多元化：一些比特币 ETF 持有加密货币和其他资产的多元化投资组合，与持有单一加密货币相比，降低了风险。税收效率：在某些情况下在不同的司法管辖区，交易比特币 ETF 可能比直接交易比特币有税收优惠。 风险和注意事项：市场波动性：与比特币本身一样，比特币 ETF 可能会经历价格波动，这可能会导致投资者大幅收益或损失。 费用：投资者可能会产生管理费以及与 ETF 相关的其他成本，这可能会影响整体回报。交易对手风险：存在一定程度的与 ETF 托管人或发行人相关的风险。税务影响：税务处理可能因司法管辖区而异，投资者应了解税务ETF 投资的影响。并非实际所有权：当您投资比特币 ETF 时，您并不直接拥有基础比特币；您并不直接拥有基础比特币。结论：比特币 ETF 为传统投资者提供了一种便捷的方式来了解比特币的价格走势，而无需直接购买和存储加密货币。它将传统股票投资的监管保护和可及性与加密货币市场相关的回报潜力结合起来。然而，在投资比特币 ETF 之前，有必要了解风险、成本和税收影响。在做出任何投资决定之前，始终进行彻底的研究并考虑您的财务目标和风险承受能力。

Sam Bankman-Friеd (SBF) 是加密货币和区块链行业的知名人物，因其参与加密货币交易、去中心化金融 (DеFi) 领域而闻名，并且是领先的加密货币交易所 FTX 的创始人。在这里，我们将深入了解 SBF 的详细资讯、他的背景、成就以及对加密空间的贡献。背景与教育： Sam Bankman-Fried 出生于 1992 年，在美国加州长大。他就读于马萨诸塞理工学院 (MIT)，在那里学习物理学。他的物理学学术背景为分析思维和解决问题奠定了坚实的基础，这些技能在加密货币和金融领域已被证明很有价值。

1. XRP 和 Ripple：XRP 通常与创建它的公司 Ripple 连结在一起。然而，XRP 和 Ripple 并不相同。 Ripple是一家致力于改善跨境支付并为金融机构提供各种解决方案的科技公司。另一方面，XRP 是 Ripple 生态系统中用于促进这些交易的数位资产。2. 快速交易速度：XRP 的显著特点之一是其令人难以置信的交易速度。 XRP 交易只需几秒钟即可完成结算，使其成为交易确认方面最快的加密货币之一。这一速度是 XRP 独特共识演算法的结果，该演算法与比特币使用的工作量证明不同。

柴犬

Shiba Inu (SHIB) 于 2020 年 8 月推出，作为狗狗币的直接竞争对手，是一种在以太坊区块链上运行的加密货币。 SHIB 利用权益证明共识算法，根据验证者拥有的 SHIB 代币数量而不是计算能力来选择验证者。一个名为“Ryoshi”的个人或团体匿名创建了该资产，旨在建立一个由 SHIB 持有者组成的去中心化社区，能够交换代币并参与治理决策。它的价值表现出显着的波动性，主要用途是投机交易，而不是作为支付方式。目前，SHIB 的交易价格为 0.000008276 美元，市值近 48 亿美元。

1. 业务发展代表

全国平均薪资：每年 60,108 美元

业务开发代表 (BDR) 是代表组织获取新业务联络人并与客户发展关系的销售专家。他们的职责包括寻找潜在客户并与他们建立长期关系，利用行销活动分析和潜在客户来识别销售机会，确定客户需求并为他们推荐产品或服务。使用加密货币的组织利用 BDR 来增加客户群并鼓励对新加密产品的兴趣。

以下是迄今为止一些最臭名昭著的加密货币交易所失败的列表

戈克斯山

Mt.Gox 是一家在 2010 年至 2014 年间运营的加密货币交易所。Mt.Gox 曾占所有比特币交易的 70% 以上。 2014年，Mt. Gox遭到骇客攻击，数千比特币被窃；该公司不久后申请破产。 2021 年底，债权人与东京地方法院就 Mt. Gox 的修复计划达成协议，结束了长达七年半的法律战。

赵长鹏

赵长鹏被亲切地称为“CZ”，是一位华裔加拿大企业高管，也是全球最大的加密货币交易所之一币安背后的巨头。最新的彭博亿万富翁指数将赵列为全球第 55 位最富有的人，截至 2023 年 9 月 6 日，其净资产估计为 276 亿美元。

克里斯·拉森

截至 2022 年 12 月，克里斯·拉森 (Chris Larsen) 的身价估计为 26 亿美元，根据《福布斯》实时亿万富翁排行榜，克里斯·拉森 (Chris Larsen) 在全球最富有的亿万富翁排行榜上排名第 1179 位。 2016 年离开 Ripple 后，Larsen 投资了许多其他早期科技初创公司和区块链项目。

• 移动平均线（MA）

MA – 或「简单移动平均线」(SMA) – 是一种用于识别当前价格趋势方向的指标，不受短期价格飙升的干扰。 MA 指标结合了指定时间范围内金融工具的价格点，并将其除以数据点的数量以呈现一条趋势线。

使用的数据取决于 MA 的长度。例如，200 天的 MA 需要 200 天的资料。透过使用 MA 指标，您可以研究支撑位和阻力位并查看先前的价格走势（市场历史）。这意味著您还可以确定未来可能的模式。

No. 1 大约 20% 的比特币已经永远失去

根据加密数据公司 Chainaanalysis 的数据，大约 20% 的比特币已经遗失或卡在无法存取的钱包中。如今，这相当于 376 万比特币（价值约 1,900 亿美元）。

第二，最后一个比特币将于 2140 年开采 比特币只能生产 2,100 万枚。它已内建在硬币的代码或 DNA 中。目前，大约有 1880 万枚已被开采，但正如我们在上面看到的，其中一些已经丢失。依照比特币挖矿的方式，可开采的比特币数量每四年就会减半。这意味著，尽管比特币总量的近 90% 已经在流通，但还需要 120 年左右的时间才能生产剩余的 220 万枚比特币。

#2 谨防加密货币劫持

加密货币是钱包安全的一个安全选择，但它仍然容易受到利用您的计算机或手机处理来挖掘加密货币的骗子的攻击。他们这样做是为了自己的利益，未经您的批准。这称为“加密劫持”，诈骗者将恶意代码放入您的设备中。

您如何知道您的设备是否受到影响？您的手机或计算机会变慢，或者电池放电速度会加快。

#1 你不能失去你的钱包

交易加密货币时，您持有带有公钥和私钥的加密钱包（数位钱包）。您将获得一个私钥来存取它，如果您碰巧丢失了私钥，找回它的机会几乎为零。

您的数位资金将消失在庞大的加密空间中。由于区块链技术，骇客攻击的可能性很小，因此您是唯一对丢失数位货币负责的人。

信用卡/金融卡遗失后，仍然可以透过提供您的身分证明在银行追溯或重新创建，但对于加密货币，您需要格外小心。