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内罗毕（CoinChapter.com）——印度金融情报部门（FIU）对加密货币交易所币安处以 1.882 亿卢比（225 万美元）的罚款，原因是其未遵守该国的反洗钱（AML）法规。

币安罚款命令。来源：金融情报机构 (FIU)

币安作为虚拟数字资产服务提供商 (VDA SP) 运营，符合 PMLA 规定的报告实体资格。简而言之，交易所必须维护和报告交易记录并实施强有力的反洗钱措施，而金融情报机构的调查表明，币安未能履行这些义务。调查导致币安和其他离岸交易所发出了质询通知，并最终于 2024 年 1 月被禁止。

金融情报机构的决定是在币安董事提交书面和口头陈述后做出的。该命令详细说明了多项违规行为，包括未能保存交易记录和通知当局。这些行动是根据 PMLA 第 12(1) 和 13 条及相关规则​​规定的。

币安面临全球监管审查

币安在全球范围内面临监管行动。

今年 5 月，加拿大金融交易和报告分析中心 (FINTRAC) 对币安处以 440 万美元的行政罚款，原因是其未能注册和报告大额数字资产交易。

FINTRAC 声称币安未能注册为外币服务公司。该监管机构还表示，币安未报告超过 10,000 美元的交易。币安对不遵守反洗钱和打击资助恐怖主义法规的指控提起上诉。

此外，2024 年 2 月，尼日利亚当局因涉嫌逃税和洗钱而拘留了两名币安高管。这些事件反映了币安和全球其他加密货币交易所面临的监管审查的更广泛趋势。

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