欧洲加密货币公司需要更加担心俄罗斯。

这是欧盟理事会周一采取行动的结果，理事会通过了第 14 套对俄罗斯 2022 年入侵乌克兰的制裁措施。

制裁措施主要针对俄罗斯与弗拉基米尔·普京政府的工业和金融联系。制裁措施禁止欧盟港口转售俄罗斯液化天然气。

欧洲银行也被禁止连接俄罗斯金融转账系统。

武器供应

至于加密货币，官员们禁止平台为任何帮助俄罗斯补充武器供应和军事技术的公司或组织提供交易。

据路透社报道，目标实体名单目前已超过 2,200 个。

区块链情报公司 TRM Labs 的高级政策顾问 Isabella Chase 告诉 DL News：“这需要进行大量额外的尽职调查。”

她说，加密公司需要牢牢掌握哪些企业参与了对俄罗斯军队的支持。

“你必须了解武器网络，然后你还必须了解促进资金流动的非欧盟加密资产服务提供商。”

虽然新一轮制裁措施以之前的 13 项制裁措施为基础，但由于欧盟 5 月份通过了新法律，将违反欧盟制裁的行为定为犯罪，因此其分量更重。

自 2022 年 2 月普京非法命令其军队接管乌克兰以来，欧盟官员已经将加密货币纳入俄罗斯制裁制度。

旅行规则

2022 年 4 月，欧盟第五项制裁方案禁止向俄罗斯提供有价值的加密资产服务。

而2022年10月，第八轮制裁禁止了所有加密服务，包括加密钱包、账户和托管服务，无论价值多少。

最新一轮监管改革正值欧洲加密行业准备遵守有关稳定币、平台许可和反洗钱等一系列法规之际。

例如，所谓的“旅行规则”要求加密平台收集有关加密交易发送者和接收者的身份信息。该规则将于今年年底与全面的加密资产市场法规一起生效。

然后，最近发布的欧盟反洗钱条例也收紧了加密货币公司的规定，以防止非法融资。

蔡斯表示：“各公司正在经历大规模的合规提升，他们将致力于更广泛的反金融犯罪。”

Inbar Preiss 是驻布鲁塞尔的法规记者。联系作者请发送电子邮件至 inbar@dlnews.com。