多年来，一家名为 WikiFX 的亚洲公司不断突破该地区庞大的货币交易产业的界限。
WikiFX 并非外汇或外汇市场上的经纪商或交易店。相反，它为 Trustpilot 等投资者审查和评级经纪公司。
而且效果并不好。
根据 DL News 和与该公司打交道的商界人士获得的公司文件，WikiFX 强迫经纪商签署其计划，否则他们将受到负面评论。
“如果你付钱给他们，他们就会消除所有负面投诉。”
乔纳森·鲍姆加特，Atomiq 咨询公司
乔纳森·鲍姆加特就是其中之一。
货币经纪咨询公司 Atomiq Consulting 的首席执行官表示，他为一位客户建立的网站引起了 WikiFX 的注意。
他告诉 DL News：“尽管这只是一个简单的网站模板，但 WikiFX 上突然出现了对我公司的评论。”
“如果你付钱给他们，他们就会删除所有负面投诉，所以只要花点钱，你就可以让一个诈骗经纪人看起来合法，”他说。
现在，它的姊妹公司 WikiBit 也将目光投向了加密货币。
寻找客户
WikiBit 自称是一个“全球区块链监督和查询平台”，据悉其在 170 个国家和地区拥有 1000 万用户。
该公司正在寻找更多客户。
5 月份，另一家关联公司 WikiEXPO 在香港最高建筑的顶层举办了一场盛大活动，数百名与会者参加了此次活动。入场免费。6 月 22 日，另一场会议在东京举行，还有一场会议定于 9 月在曼谷举行。
WikiEXPO 的演讲者名单包括加密货币领域的领导者甚至监管机构。WikiFX 和 WikiBit 都在宣传材料上被列为“联合组织者”。
与 WikiFX 一样，WikiBit 根据监管合规性等标准对交易所进行 1 到 10 的排名。
但 DL News 调查发现，该公司对被监管机构列为潜在骗局的加密平台给予了高度评价。
该公司还夸大了在其网站上做广告的公司的监管资质。
WikiFX 和 WikiBit 的代表没有回应 DL News 的多次评论请求。
香港镇压
正当香港、中国和其他亚洲国家开始引入许可制度，为行业带来秩序和透明度时，维基百科组织也在加大业务力度。
据警方官员称，2023 年，投资者因香港的加密货币欺诈损失了 4 亿美元。大部分损失都是由流氓交易所造成的。
例如，警方称，JPEX 去年失踪，卷走了约 2 亿美元的资金。尽管执法人员已逮捕数十人，但他们并未提出任何指控，也未查明 JPEX 的所有者是谁。
DL News 看到的一份推销材料称，向用户展示正面评价需要花费 128,100 美元。
至于 WikiBit 背后是谁或是什么，这有点模糊。
WikiBit 是名称中带有“Wiki”一词的众多关联企业之一。其网站提供指向 WikiFX、WikiEXPO 和一个名为 WikiResearch 的部门的链接。WikiEXPO 网站有指向 WikiFX 应用程序的链接。WikiEXPO 的隐私政策也提到了 WikiFX。
WikiEXPO 在其网站上表示，它成立于 2019 年，是“金融垂直媒体”业务的一部分。（该组织与维基百科无关。）
一家名为 Wiki Co 的香港公司的营业执照号码与 WikiFX 在其中一个维基网站上提供的号码相符。该公司的董事之一是张小飞，她是一名中国公民，住址在中国北方城市哈尔滨。
事实上，WikiFX 在其服务协议中引用了“中华人民共和国相关法律法规”。WikiBit 的使用条款提到争议“受中国法院管辖”，并给出了上海的地址。
但也有提及在新加坡和香港设立总部。
在 LinkedIn 消息中，WikiEXPO 的首席运营官 Loki Sou 拒绝代表其公司以及 WikiFX 或 WikiBit 发表评论。
“诚信保证金”
Wiki 集团虽然复杂，但其核心业务很简单——在线评论。该模式似乎是由外汇业务 WikiFX 开发的。根据其网站，该公司列出了 49,000 家外汇经纪商。
WikiFX 的初衷是为希望避免受骗的中国散户外汇交易者提供指南。WikiFX 研究了公司的公司文件，以确定它们是否合法。中文外汇论坛密切关注该平台。
根据该公司网站上发布的文章，在某些情况下，该公司会派出代理人来确定是否真的存在实体办公室。
当WikiFX给企业差评的时候，也会给出解决方案。
根据 DL News 看到的 WikiFX 发给一家经纪公司的提案，该公司根据其“法律援助计划”向经纪商要求资金以提高他们的评分。
经纪商向 WikiFX 缴纳“诚信保证金”，按每个国家/地区每月、每季度或每年支付。
DL News 看到的一份宣传材料称，向泰国、印度尼西亚、马来西亚和越南的用户展示一年的正面评价需要花费 128,100 美元。
公司文件显示，支付这笔押金可提高网站评分。法律援助计划还承诺，如果“经纪人遇到任何问题”，将向投资者提供补偿。
提高分数
WikiFX 向某券商提供的案例研究显示，一家名为 Bull Sphere 的公司在加入该计划后，在泰国的评分从 1.41 提高到了 7.06。（Bull Sphere 的评分又下降到了 1.51。）
Atomiq Consulting 的 Baumgart 表示，WikiFX 会迅速找到刚刚起步的经纪公司，并给他们负面评论和低分，然后才主动联系他们，提出帮助他们提高分数。
“与此同时，他们会选择合法的经纪商，并在其 WikiFX 页面上发布大量虚假的负面评论，”他说。
投资者警告
就 WikiBit 而言，它似乎也采取了类似的方法，迎合那些寻求进入骗局猖獗的市场的加密货币投资者。
WikiBit 对那些被跟踪亚洲加密货币公司的组织标记为危险的平台给予了最高评价。
例如，致力于防止加密货币欺诈的非营利组织全球反诈骗组织将一家名为 Enhance Pro 的交易所列为投资者应避免的“诈骗网站”。
Enhance Pro 没有回复 DL News 发送到其支持电子邮件的消息。
该反诈骗组织警告投资者，至少还有另外两家 WikiBit 评分较高的交易所：TDSR Exchange 和 Helioj Exchange。（6 月中旬，Helioj Exchange 的评分从 7.86 降至 3.1，并从排名中消失。）
这两家公司没有回应置评请求。
与此同时，WikiBit 上出现的新加密货币交易所 Ken-Ex 声称它得到了几家大型加密货币风险投资基金的支持。
但没有一家风投公司将 Ken-Ex 列入其投资组合。上市投资者之一 KuCoin 的一位代表告诉 DL News，该公司没有听说过 Ken-Ex。
然而 Ken-Ex 在 WikiBit 上的得分为 7.83。Ken-Ex 尚未回应置评请求。
所有这些交易所都有一个共同点——他们在 WikiBit 上做广告。
Callan Quinn 是 DL News 驻香港亚洲通讯员。联系方式：callan@dlnews.com。
