• FinCEN 表示，犯罪分子非法使用加密货币为检测创造了新的“机会”。

  • 该监管机构表示，犯罪组织越来越多地使用加密货币来开展非法活动，尤其是在芬太尼供应链中。

美国财政部金融犯罪执法网络（FinCEN）向美国金融公司发出了严厉警告，警告他们墨西哥贩毒集团越来越多地使用加密货币购买用于制造芬太尼的化学品。

在 6 月 20 日发布的最新公告中，FinCEN 特别提到了在这些非法交易中使用比特币 (BTC)、以太坊 (ETH)、门罗币 (XMR) 和 USDT 等代币的情况。

金融犯罪执法局表示，由于犯罪分子越来越善于利用新技术进行非法活动，金融机构需要保持警惕，识别和报告可疑交易。

然而，它也指出，加密货币在非法金融活动中的日益使用也为执法带来了新的“机会”。

据监管机构称：

“加密货币交易带来了独特的挑战，但也为检测和破坏芬太尼供应链提供了新的机会。”

非法加密交易

该通报强调了墨西哥跨国犯罪组织（TCO），例如锡那罗亚集团和哈利斯科州新一代集团（CJNG）所使用的支付方式发生了重大转变。

据 FinCEN 称，墨西哥的犯罪组织“越来越多地从中国供应商处购买芬太尼前体化学品和制造设备”，付款通常通过数字资产进行。

这些交易经常会导致资金被转移到加密公司托管的中国供应商的钱包中，有时会通过二级汇款方式进行。

FinCEN 表示，已发现与芬太尼供应链中非法使用加密货币有关的几个危险信号。

其中包括向中国大陆、香港或其他司法管辖区的化学和制药行业发送低额付款，且没有明显合法用途，以及使用多家空壳公司掩盖交易来源和目的地。

敦促金融机构将检测可疑加密交易的程序纳入其反洗钱（AML）计划。

这包括利用区块链分析来追踪和链接与中国供应商和墨西哥 TCO 相关的虚拟货币地址。

该咨询建议鼓励金融机构通过公私合作计划 FinCEN Exchange 共享信息，以加强对与芬太尼供应链有关的非法活动的发现和报告。

阿片类药物危机

发布这一警告是美国政府应对阿片类药物危机的全面举措的一部分，拜登总统已宣布阿片类药物危机为国家紧急状态。

该政府已采取广泛措施切断非法芬太尼供应链，包括对参与贩毒的外国人实施制裁，并与国际伙伴合作加强监管和执法行动。

美国芬太尼过量使用的惊人统计数据凸显了这些措施的紧迫性。

据美国缉毒局 (DEA) 称，芬太尼已成为 18 至 45 岁人群的主要死亡原因，这种合成阿片类药物的效力是吗啡的 100 倍。

更新后的金融犯罪执法局警告旨在提醒美国金融机构注意参与芬太尼生产和分销的复杂犯罪组织网络。

它强调需要提高警惕并采取主动措施，打击加密货币在这种致命交易中的滥用。